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Guatemala libra una batalla sin fin

Guatemala

Ante las numerosas capturas por casos de corrupción, es fácil confundirse y creer que todo está dicho, pero resulta que siguen dándose las sorpresas, como la detención de un tipo de burocracia más refinada por sus conocimientos especializados y en consecuencia por el tipo de labores llamados a desempeñar. Sin duda habrá más aprehensiones porque la nuestra parece una historia sin fin y cada vez más increíble.

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La SIB habilitará una oficina de la I...

¡No se le olvide declarar!, la IVE ahora está en el Aeropuerto La Aurora

Economía

El constante desconocimiento por parte de los viajeros a declarar lo que llevan al salir del país, (de US$10 mil en adelante), propició que la Superintendencia de Bancos (SIB) a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y con apoyo de la Dirección General de Aeonáutica Civil acordaran instalar una oficina destinada a detectar si los montos pueden ser susceptibles provenientes de lavado de dinero.

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IVE ha presentado 60 denuncias por lavado de dinero

16/03/2017 Economía

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), ha presentado 60 denuncias por lavado de dinero ante el Ministerio Público (MP), por casos relacionados al narcotráfico, trata de personas, corrupción y extorsión, que se han detectado en el sistema financiero nacional.

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Cinco preguntas que explican lo ocurrido en Bantrab

08/04/2016 Justicia

Después que el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó las acciones de un inversionista del Banco de los Trabajadores (Bantrab), surgen varias preguntas entre los guatemaltecos ¿Está en riesgo la estabilidad del Banco y mi dinero? ¿Serán afectadas las agencias bancarias y sus operaciones?

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IVE está en alerta por investigación

04/04/2016 Economía

Las autoridades de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) comenzarán las investigaciones sobre posibles casos de lavado de dinero surgidos por las revelaciones de la investigación periodística conocida como Panamá Papers —Papeles de Panamá— el fin de semana pasado.

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Piden a Banrural revelar cuentas de Pérez y Baldetti

31/03/2016 Justicia

Los movimientos financieros que hicieron con el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías fueron solicitados ayer por los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso a directivos de esa entidad bancaria y a la Superintendencia de Bancos (SIB).

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Calculan Q818 millones por lavado de dinero

30/03/2016 Justicia

En los primeros 90 días del año se han detectado 307 reportes de transacciones sospechosas (RTS) que suponen un monto de Q818 millones por lavado de dinero, informó la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

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Suben denuncias por lavado de dinero

22/09/2015 Economía

La Superintendencia de Bancos informó ayer que entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de este año se recibieron, de parte de los bancos que integran el sistema, 807 reportes de transacciones sospechosas (RTS).

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SIB busca fortalecer la prevención contra lavado de dinero

22/11/2017 Economía

Aunque el sistema financiero del país presenta estabilidad y fortaleza, es necesario que se revisen los reglamentos internos de las instituciones bancarias, afirmó ayer Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

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