Economía

Gafilat señala falta de control

La ausencia de una normativa que regule el lavado de activos en apuestas, casinos y juegos de azar, así como los servicios de microcréditos en la economía informal, son algunos de los resultados del Informe de Evaluación Mutua de Guatemala, hecho por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Por Urías Gamarro

La incautación de dinero es una práctica común.
La incautación de dinero es una práctica común.

El documento, publicado esta semana, refiere que “estas son vulnerabilidades en el lavado de activos” encontradas en el 2015.

“El tema de la economía informal y de las microfinanzas es relevante en el contexto del lavado de activos, pues el tamaño de la economía informal estimado representaba valores cercanos al 50.5% en relación al PIB”, señala el documento.

Para Saulo de León, experto en temas de lavado de dinero, en Guatemala, en este sector, se mueve un flujo importante de dinero que carece de controles y a la vez hay usurería —prácticas de aprovechamiento— en la cual no se ejerce ningún control.

En el caso de casinos y juegos de azar, el país carece de una regulación con respecto a otros países, donde se cuenta con leyes que regulan y controlan estas actividades lucrativas.

La evaluación resalta que, en Guatemala, de las 40 recomendaciones de Gafiltat, 21 fueron cumplidas parcialmente y no cumplidas fueron un total de cuatro.