El intendente de asuntos jurídicos de la SAT, Adrián Zapata informó en su cuenta de Twitter que la auditoría a esa empresa se efectuó en el 2010, y la denuncia penal se interpuso en el 2013.
La entidad intervenida es acusada de simular venta de acciones cuando realmente la venta era de membresías para ingreso a establecimientos hoteleros afiliados y de esta forma defraudo al fisco, agregaron tanto el funcionario como la SAT.
Al 31 de octubre del presente año, la SAT a través de acciones judiciales ha recuperado un total de Q.1 mil 690 millones y mantiene 19 intervenciones vigentes que fueron decretadas en el año 2016.
La SAT explicó que una intervención ocurre por orden de juez porque existe una denuncia penal o proceso económico coactivo por procesos tributarios.
Esta empresa ofrecía paquetes vacacionales y una de las estrategias de promoción es llamar a los posibles clientes e invitarlos a una cena y dar hospedaje gratis por una noche.
La intervención se efectuó por orden del juez Octavo de primera instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por los casos de defraudación tributaria y caso especial de defraudación.
Los hechos
La empresa realizó simulación de ventas de acciones, cuando en realidad eran ventas de membresías para ingreso a establecimientos hoteleros, informó el intendente juridico de la SAT, Adrián Zapata.
En la auditoría, el fisco revisó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el ejercicio fiscal 2010.