Internacional

EE.UU. abre una investigación riminal por Panama Papers

La justicia estadounidense abrió una investigación criminal en Nueva York sobre hechos vinculados al escándalo de evasión fiscal conocido como Panama Papers, indicó el fiscal federal del estado de Nueva York en una carta a la que tuvo acceso el miércoles  AFP .

Por Washington DC/AFP

Oficinas de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca. (AFP).
Oficinas de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca. (AFP).

Las autoridades “abrieron una investigación penal sobre los hechos a los cuales se refieren los Panama Papers” , escribió Preet Bharara en un correo dirigido al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación  (ICIJ) , que contribuyó a la publicación de esta filtración masiva de documentos.

La publicación de los "Panama Papers” papeles de Panamá causó una onda expansiva de alcance mundial que condujo a la apertura de investigaciones en numerosos países y llevó a dimitir al primer ministro de Islandia y a un ministro español.

Como reacción al escándalo, que por el momento salpicó a pocos estadounidenses conocidos, el presidente de Estados Unidos Barack Obama manifestó a principios de abril que la evasión de impuestos, legal o ilegal, era un “problema mundial” .

En la carta fechada el 4 de abril, es decir, al día siguiente de las primeras revelaciones de los "Panama Papers”, Bharara, uno de los fiscales más temidos en Wall Street, no especifica los hechos a los que apunta la investigación, pero pide hablar “lo más rápido posible ” con uno de los representantes del ICIJ.

El escándalo de los papeles abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.

Cuando el escándalo estalló a comienzos de abril, el presidente de EE.UU., Barack Obama, alertó contra el “gran problema global”  de la evasión de impuestos.

Según Obama, muchas de las operaciones en paraísos fiscales que aparecen en los papeles de Panamá son “legales”  y ese es “precisamente el problema” .

Mientras, el Fondo Monetario Internacional  (FMI) , el Banco Mundial  (BM) , la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) y la ONU han creado una plataforma para intensificar su cooperación en la lucha contra la evasión fiscal.

Durante la asamblea de primavera del FMI y el BM de la pasada semana, los líderes participantes reconocieron la urgencia de aumentar la coordinación internacional en esta materia.

Además, el G20  (países emergentes y avanzados) incluyó en su comunicado final, tras la reunión ministerial que celebró durante la reunión, la necesidad de revelar y compartir la identidad de los propietarios reales de sociedades en paraísos fiscales.