Justicia

Cicig explica cómo el PP habría cooptado el Estado

Banda creó empresas de cartón para aparentar servicios.

Por Glenda Sánchez y Edwin Pítan

Otto Pérez llega a la Torre de Tribunales para participar en el décimo día de audiencia. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)
Otto Pérez llega a la Torre de Tribunales para participar en el décimo día de audiencia. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Empresas de cartón, dinero en efectivo, cheques en blanco y simulación de contratos fueron métodos utilizados por la organización Cooptación del Estado para financiar al Partido Patriota (PP) con el fin de  asegurar su  llegada a la presidencia en el 2012, sostuvo ayer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ya en el poder las empresas que ayudaron  al PP fueron favorecidas con adjudicaciones de contratos que eran pagados por el Estado en los que, incluso, los cabecillas recibían coimas, concluyó.  

Durante el décimo día de la audiencia de primera declaración, la Cicig, querellante en el proceso,  explicó que archivos digitales de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz, y otros indicios,  permitieron conocer los gastos de la campaña electoral del PP que fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), y los que no fueron informados.  

Explicó que la organización, para adquirir el dinero no reportado, creó  una corporación de  empresas de cartón a la que denominó Grupo Estrella —Publiases, Comercial Urma, Serpumer, La Montaña Ecológica  y Plantaciones la Florida—.

Por medio de las empresas se facturaban los  servicios que nunca se prestaron, añadió.   

Minutos después de empezar sus conclusiones la Cicig, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti abandonó  la sala, hasta por tres horas.  Al salir se le cuestionó por su ausencia, aunque no  respondió.  

Este miércoles, cuando se retome la audiencia, la Cicig continuará los señalamientos por una hora más. 

Nombre

Hechos

Involucrados

Cómo fue

Beneficio

Otto Pérez y Roxana Baldetti

La organización crea cinco empresas denominadas Grupo Estrella, para recibir el dinero de financistas que no era reportado al TSE

Empresas constructoras, de seguridad, banqueros, grupos de fertilizantes, cabecillas, empresa de seguridad

Entregaban dinero en efectivo, que era canalizado por las cinco empresas de cartón. La firma emitía por servicios de no prestaba

No se ha podido contabilizar.

Alba Lorenazana

Entre las empresas que financiaron al partido, principalmente en la segunda vuelta, está el grupo de canales 3 y 7.

Otto Pérez Molina y los representantes de los canales

Creadas las empresas, las entidades empiezan a recibir dinero de Radio y Televisión, SA y Televisiete SA

Q17.6 millones

Raúl Osoy

Tenía un grupo de empresas que también facturaban al recibir aportes para la campaña del PP para aparentar la licitud de los ingresos

Raúl Osoy

Las empresas de Raúl Osoy reciben los aportes de Altracasa, facutran por servicios ficticios a La Montaña y Beltrans

Q11.5 millones

Ana Graciela López

Entregaba aportes mensuales a través de una de las empresas de cartón

Graciela López, Víctor Hugo y Juan Carlos Monzón

La empresa entregaba cuotas mensuales divididas en dos facturas que recogía personalmente Monzón

Q150 mil

Dennis Benjamín González Zepeda

Entregan aportes mensuales a través de las empresas de cartón que se crearon

Dennis Benjamín González, Zepeda y Víctor Hugo Hernández

Entregaban dinero y las empresas de cartón entregaban facturas por los servicios

Se facturó por concepto de seis mil 500 playeras

Juan Carlos Monzón

Creó grupo corporativos por medio de empresas de cartón, grupos de pantalla y empresas cambistas y transporte de valores

Otto Pérez, Baldetti, Salvador González, Juan Carlos Monzón, Jonathan Chévez y Víctor Hugo Hernández

Con las empresas de papel canalizaban recursos por medio del sistema bancario para adquirir bienes.

Se compraron bienes por Q34 millones y US$4.5 millones

Salvador González

Crearon el grupo de empresas de cartón para lavar dinero. Una de las características era adquirir créditos en cuentas corrientes cancelados con depósitos en efectivo

Salvador González, Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández

Canalizaban los recursos en el sistema bancario y generaban facturas cuyo contenido era falso

Aún no se ha determinado

Julio Aldana Franco

Creó las organizaciones de pantalla

Julio Aldana, Salvador González, Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández

Si tenían actividad económica, su trabajo era mezclar el dinero ilícito con el lícito y adquirir créditos en cuentas corrientes

No establecido

Flavio Montenegro y Fernando Peña

Asesoró compras y cuentas de los exfuncionarios

Flavio Montenegro, Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón

Montenegro asesoró para comprar la finca La Montagna, en Tecpán, y Peña, la adquisición de Corporación de Noticias.

La propiedad supera Q5 millones y Q21 millones en la compra de Corporación de Noticias

Edín Barrientos y Corporación de Noticias

Venta de acciones de Corporación de Noticias a Roxana Baldetti

Roxana Baldetti, Salvador González y Edín Barrientos

Compran 51% de acciones, pagan Q7 millones con préstamo de Banrural y la misma cantidad con pagos a empresas de cartón

En Q21 millones fueron valoradas las acciones de Corporación de Noticias

Denis Leonardo Lam

Proveedor de las portuarias

Denis Leonardo Lam, Otto Pérez y Roxana Baldetti

En cuadro de portuarias, denominado Pecesitos, se establece que era un proveedor al que le adjudicaron varios contratos

Las comisiones que recibió alcanzaron el 40%

Julio René Barrios Ortega

Representaba la empresa Mayafer o Fertilizantes Maya

Julio René Barrios Ortega y Juan Carlos Monzón

Se reunieron para pactar contrato de fertilizante para el Fonades y la comisión que recibirían

La comisión que se pactó fue de Q1.25 y Q1.65 por saco

Emilia Guadalupe Ayuso de León

Exdirectora del Registro de Información Catastral, entregó parte del dinero de un proyecto de informática a Baldetti

Emilia Gudalupe Ayuso y Roxana Baldetti

Se compró proyecto de informática a colaborador del PP, Abner Rodríguez, y luego por medio de Ayuso se entregó el dinero a Baldetti

En Q12 millones se sobrevaloró un proyecto de informática para el RIC

Miguel Ángel Martínez

Prestó servicios de seguridad a Baldetti en la campaña electoral. Luego, durante el gobierno, se le adjudicaron contratos de seguridad para Renap, Senabed y Ministerio de Cultura

Miguel Ángel Martínez, Rudy Gallardo y Dwight Pezzarossi

Martínez recibió contratos utilizando las empresas Escorpión y Super Control 24

Solo por los contratos en Cultura recibió Q9.4 millones