“De sustentarse los indicios se comenzará un proceso de extinción de los bienes”, agregó Cardona.
El abogado defensor argumentó que la petición del ente investigador no era pertinente.
“Consideramos que no era oportuna la medida porque no había urgencia de que se decretara (…), porque las acciones que fueron embargadas eran acciones de banco y precisamente la Ley de Bancos y Grupos Financieros establece que cuando hay una adquisición se necesita la participación de la Superintendencia de Bancos”, refirió la defensa.
El MP señaló que era necesario el embargo porque existen indicios de irregularidades en las cuentas.
Al salir de la audiencia, el defensor aseveró: “Respetamos la decisión, incluso tenemos listos los documentos que prueban la licitud de las acciones”.
Lea también: Cinco preguntas que explican lo ocurrido en Bantrab
Antecedentes
El 9 de abril último se allanó el edificio de Bantrab.
- Los cateos en el banco se hicieron por una alerta presentada al MP de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB).
- El MP solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio decretar el embargo de acciones para investigar la posible adjudicación irregular de una cantidad de acciones del Bantrab al venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y la empresa DHK Finance Inc., creada en Panamá.
