El MPC tiene abierta una investigación penal por lavado de dinero contra Lázaro Báez “y otros” desde el 25 de abril de 2013.

Los fondos de la familia Báez hallados en las cuentas bancarias suizas “proceden de fuentes externas a Suiza, en particular de Panamá”, agrega el documento, cursado en español.

“A partir de sociedades relacionadas con la familia Báez se depositaron alrededor de 22 millones de dólares. Sin embargo, el análisis no permitió determinar si los fondos tienen un origen corrupto”, precisa.

La justicia suiza también sospecha que en el transcurso de 2011, Lázaro Báez “llevó 55 millones de euros, desviados por el gobierno en perjuicio del Estado argentino, a Uruguay, utilizando un avión privado”.

“Luego gracias a sociedades offshore establecidas en el Caribe, este dinero fue transferido, en julio de 2012, a diversas instituciones bancarias suizas”, afirma el MPC.

El MPC subraya que “el patrimonio de los sospechosos no permite explicar el origen lícito de los bienes que forman parte de estas operaciones”, por lo que sospecha que sean “resultado de actividades ílícitas”.

El bloqueo de una decena de cuentas llevado a cabo en el presente sumario se encuentra actualmente recurrido ante el Tribunal Federal suizo, máxima instancia judicial de este país, por dos sociedades de la trama atribuida a Báez, Teegan Incorporated inscrita en Panamá y Belice, y Helvetic Services Group, domiciliada en Suiza, apelación confirmada por la portavoz del MPC a la AFP.

Se trata del segundo y último recurso de las citadas sociedades, que ya apelaron una primera vez el 20 de marzo de 2014, sin éxito.