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Prensa Libre

07/08/12 - 00:00 Nacionales

Caso Bancafé: Fondos de inversores se hallan estancados

Los US$21.5 millones —Q170 millones 29 mil 409 con 70 centavos— que fueron recuperados por medio del fideicomiso de Activos Excluidos del Banco del Café, S.A., por la Corporación Financiera Nacional (Corfina), se encuentran en punto muerto, debido a que son reclamados por dos instituciones.

Pricewaterhouse Coopers E.C. Inc. (PWC), custodio de los bienes de Bancafe International Bank (BIB) —financiera fuera de plaza de Bancafé—, y querellante en el proceso contra exdirectivos y exaccionistas de la entidad, pidió la entrega de los fondos para que sean distribuidos entre los inversionistas.

Sin embargo, el Banco de Guatemala (Banguat) se niega a entregar ese dinero, debido a que afirma que pertenece al Fondo para la Protección del Ahorrante (Fopa), que entregó Q1 mil 600 millones para dar liquidez al sistema financiero, tras el cese de operaciones del banco.

En los peritajes efectuados por el Ministerio Público (MP) y el custodio sobre la ruta del dinero que captó el BIB, se determinó que este fue utilizado para la construcción del edificio Torre del País, en la Avenida de La Reforma 9-30, zona 9.

De acuerdo con la investigación, a esa construcción se le denominó operación Remax y consistía en captar fondos de los inversionistas con rendimiento máximo —tasas arriba del mercado financiero— por Valores e Inversiones del País, S.A. (Vipasa), que fue cancelada por Vipasa International Investments Corp con los fondos del BIB.

La construcción tuvo un valor de US$16 millones 353 mil 374 con 73 (Q128 millones 457 mil 66 con 77), según el memorando AI005-005, del 9 de agosto del 2005.

Ese edificio fue vendido por Corfina, por Q120 millones, además de cobrar los créditos pendientes que se tenían a favor del banco. Los fondos fueron depositados en el Banguat.

El Banguat informó por medio de un comunicado enviado por correo electrónico por el Departamento de Prensa que está en contra de que se entreguen los fondos al custodio.

En el documento se indica que “la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos (JEAP) del Banco del Café, Sociedad Anónima, única y exclusivamente excluyó activos de esta institución bancaria y los trasladó al Fopa; por tanto, no es cierto que haya excluido activos del BIB que le permitan o que le den derecho alguno al custodio de este a reclamar devolución alguna”.

Agrega que “legal, contable y financieramente fue imposible que la JEAP haya trasladado recursos que no formaron parte del balance del Banco del Café, Sociedad Anónima, tal y como lo manda la ley”.

“Es pertinente puntualizar que el Custodio de BIB planteó un incidente dentro de un proceso principal, de orden penal, promovido contra directores y accionistas del BIB, pretendiendo “la devolución” de una suma de dinero, razón por la cual el Banco de Guatemala, en su calidad de administrador del Fopa, interpuso una acción de amparo contra el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal”, se lee en el comunicado.

Esta acción impidió que se celebrara una audiencia la semana recién pasada, en la que se pretendía la devolución de los fondos para que fueran entregados a los inversionistas.

Amplían plazo

El viernes último, el juez Wálter Villatoro resolvió ampliar el plazo de la investigación para que el MP emprenda las diligencias que quedaron detenidas debido a la recusación que planteó la defensa de los 12 procesados por haber estafado a los cuentahabientes.

POR PAOLA HERRERA /

Ampliación autorizada

El MP recaba varios medios de prueba que habían quedado pendientes por la recusación donde se le autorizó requerir datos a entidades privadas nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar la investigación, según el fiscal del caso.

Fondos de Bancafé

En un comunicado, el Banguat manifiesta que no es cierto que haya excluido activos del BIB que le permitan o que le den derecho alguno al custodio de esta entidad para reclamar devolución alguna, pues los  fondos eran de Bancafé, S.A., exclusivamente.

Defensa no responde 

Prensa Libre intentó obtener la opinión  de los abogados David Abbott y Claudia Barrientos, defensores de los exaccionistas del BIB, quienes se encuentran procesados por varios delitos, pero no contestaron a las insistentes llamadas.

Devoluciones a cuentagotas

PWC, custodio de los fondos, ha hecho desembolsos parciales desde el 2008.

En marzo del 2008  se hizo la primera entrega de fondos recuperados en el extranjero, por US$27.8 millones, aproximadamente.

Esto dio lugar al pago de cuentas menores o iguales a US$2 mil 500, que totalizaron 385.

Un segundo reembolso se efectuó en agosto de ese mismo año, por US$4 millones. 

La  última devolución, según se sabe, fue en el 2009, por unos US$8 millones.

Actualmente  solicitan US$21.5 millones que fueron depositados en el Banguat.


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