Prensa Libre

POR SEGURIDAD Y JUSTICIA

Los detenidos fueron identificados como José Rafael e Iván Fernando Ardón Pérez; Vivian Carolina Toledo Fernández, Roberto Guillermo Estrada Contreras, Jersy Enrique Guzmán Monterroso, Natanael Sosa Rivera, Rafael Guerra Vides, Lesbia Judith Monterroso de Guzmán, María Concepción Morales Zamora, Luis Antonio Reyes Castro, Aroldo Tuc Ramírez, Blanca Noemí Interiano Buezo, Juan José López Girón y Carlo Manfredy Recinos Sosa.

De acuerdo con investigaciones efectuadas por el MP y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), se logró establecer que los detenidos formaban una red de lavado de dinero que ha enviado más de US$10 millones a Panamá, entre marzo de 2010 y enero del 2011.

Las autoridades informaron que en junio último fueron detenidos William Geovanny Paredes Valdez, teniente coronel de alta en el Ejército, y Joel Jonathan Sales Ramírez, también vinculados con el traslado de fondos y que habrían utilizado la vía diplomática a nombre de Gloria y Sandra Torres.

Proceso

“Esta banda usó el servicio de protocolo y vuelos comerciales; además, reportaba el dinero y usaba documentos de cartón”, aseguró el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, durante una conferencia de prensa en la que también participaron la fiscal general, Claudia Paz y Paz, y el viceministro de Gobernación, Mario Castañeda.

El proceso surge de una investigación de la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA) de la Policía, y se nutrió de otra denuncia presentada por la IVE, que identificó transacciones sospechosas de los implicados y 21 empresas de “cartón”.

Estos procesos se tramitan en los juzgados Quinto, Séptimo, Noveno y Undécimo del ramo Penal, donde ayer solo le hicieron saber a cuatro de los implicados el motivo de su detención. El resto será escuchado hoy.

Primero Panamá

Según investigadores, esta banda la integran guatemaltecos y salvadoreños, hondureños y nicaragüenses que fueron contratados por un grupo que les pagaba por sacar, en maletas pequeñas, cantidades menores de US$10 mil y más de US$50 mil por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Las pesquisas determinaron que los involucrados recibían el dinero en maletas, en sumas que iban desde US$10 mil, US$50 mil y US$80 mil. Al ser registrados en la terminal aérea declaraban la procedencia de los fondos con documentos de empresas inexistentes, la mayoría inmobiliarias.

Las autoridades señalaron que a estos les pagaban entre US$500 y US$1 mil para sus gastos de documentación, viaje y permanencia por dos días en Panamá. Quienes transportaban más de US$10 mil recibían otro tipo de comisiones.

De acuerdo con los expedientes, una vez en ese país otro grupo trasladaba los fondos a Colombia, como pago de transacciones de droga que ingresan en el país. Documentación y peritajes demuestran que los pagos eran para el cartel de Cali. Varios de los detenidos tienen antecedentes por narcotráfico en México, El Salvador y Colombia.