El Ministerio Público (MP) presentó ayer la acusación formal y la apertura a juicio contra 14 exdirectivos del desaparecido Banco del Café (Bancafé), a quienes sindica de haber defraudado a la entidad y originado su quiebra.
Los acusados por el caso Bancafé son Eduardo Manuel González Rivera, sus hijos Manuel Eduardo y Jorge Alfredo González Castillo, Ariel Estuardo Camargo Fernández, Moisés Cupersmith, Óscar Salazar Perdomo y Gloria Marina Barrios Pineda.
También se sindica a Eduardo Antonio Palomo Escobar y a su hijo Eduardo Alberto Palomo Marh, Patricio Andrade Falla, Álvaro Maldonado Vásquez, Celeste Aída Desirée Soto de Vetorazzi, Francis Frederick Fisher Theriot y Juan Eladio Campos Moraga.
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado los acusa de caso especial de estafa, lavado de dinero en forma continuada e intermediación financiera.
Según el calendario del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, la audiencia de apertura a juicio se celebrará entre el 18 y 25 de marzo próximos. Al final de esta diligencia, el juez Walter Óliver Villatoro decidirá si abre debate contra los procesados.
Caso Bancafé
Las pesquisas del MP arrojan que entre 1997 y el 2006 los exdirectivos del banco transfirieron en forma ilegal US$200 millones a la offshore Bancafe International Bank (BIB).
La Fiscalía indica que con esa transacción fueron defraudadas tres mil 336 personas, entre cuentahabientes e inversionistas. De acuerdo con los investigadores, el dinero llegó a Valores e Inversiones del País, S.A. (Vipasa International), en Las Islas Caimán, y esta emitió un pagaré al BIB, pero el dinero nunca regresó.
La Fiscalía señala que por medio del BIB fueron captados los ahorros e inversiones depositadas en Bancafé.
También se detalla que desde 1995 la entidad reportaba un déficit patrimonial consistente en US$163 millones.
En octubre del 2006, la Junta Monetaria suspendió las operaciones del banco, cuando la entidad estaba por cumplir 50 años de fundación.
La acusación contra los 14 exdirectivos está contenida en 816 folios y desde ayer se encuentra en la bóveda del Juzgado.
INMUEBLES embargados
Sesenta propiedades de los sindicados han sido embargadas.
A Q32 millonesasciende el monto de los bienes inmuebles embargados, los cuales se encuentran en distintos puntos del país.
La medidaprecautoria se decretó para resarcir a los cuentahabientes
e inversionistas del desaparecido Bancafé.
Querellante
“Batalla difícil”
“Estos cuatro años, desde que fue suspendido el banco, han sido muy difíciles. Esperamos que el caso llegue a sentencia. La batalla ha sido dura, pero nos mantenemos firmes hasta llegar al final, y daremos apoyo al MP”, expresó Ángel Castro, querellante adhesivo.
Defensor
“Actos nulos”
“Estamos frente a actos nulos porque la acusación debió presentarse en marzo del año pasado. El juez Walter Villatoro permitió que se entregara hasta ahora. Además, una sala dijo que él no debía continuar a cargo del caso y lo removió”, dijo el defensor David Abbot.
Más noticias de Justicia
17/04/2013 Justicia -
Policía con apoyo de la DEA efectúa operativo antidrogas en Izabal17/04/2013 Justicia -
Ataque en autobús 203 deja tres personas heridas17/04/2013 Justicia -
Capturan a guatemalteca y estadounidense por trata de personas16/04/2013 Justicia -
Portillo presenta denuncia a Peña Nieto en busca de detener extradición16/04/2013 Justicia -
Han sido recuperados 520 vehículos
Último momento
21:56Policía erradica sembradillo de marihuana en Uspantán, Quiché
15:02Campesinos retienen a trabajadores de ingenio en Panzós
14:24Finalizan 15 días de estado de Prevención en Jalapa y Santa Rosa
12:40Diprona ha rescatado 85 animales en peligro de extinción
10:14Migración cierra temporalmente el centro de emisión de pasaportes
08:57Alfonso Portillo comparecerá el martes ante un juez federal
07:32Diputados cuestionan retrasos en construcción de viviendas
07:07Ataque armado en Ciudad Quetzal deja un muerto y un herido
21:00Abás exige fin de ocupación israelí y liberación presos para lograr la paz
20:59Obama homenajea a soldados muertos en vísperas del Día de los Caídos
19:58Irán afirma que tiene miles de misiles que apuntan a “intereses enemigos”
18:54Hizbulá dice que UE cometería “gran error” si lo declarara grupo terrorista
17:55Italia renueva 564 municipalidades, entre ellas la de Roma
16:51Mueren maestra y 16 niños en incendio de autobús en Pakistán
15:35Otros tres detenidos por el asesinato de soldado en Londres
14:45Homosexuales rusos desafían prohibiciones para exigir igualdad
13:39Morales y Maduro presidirán reunión bilateral previa a firma de nuevo acuerdo
12:33Ministro brasileño es acusado por Fiscalía de desvío de dinero
10:27Globos rosa por la paz en Kabul en acto organizado por artista
10:26Siete muertos en un ataque talibán contra edificio afiliado a la ONU en Kabul
09:22Derecho a la vida es el más violado en Honduras, según activistas
09:14Farc esperan lograr acuerdo con Gobierno sobre problema agrario
09:04Beatifican a un sacerdote asesinado por la mafia siciliana
09:00MI5 intentó reclutar a sospechoso de matar a soldado en Londres
08:53Juez dictamina que Arpaio incurre en discriminación contra hispanos
08:51Papa dice que no hay mayor pobreza material que no poder ganarse el pan
18:14México brilla en la XVI Copa Panamericana de de Marcha Atlética
15:36Comunicaciones gana la clasificación con triunfo 1-0 ante Marquense
14:59Robben le da la Champions al Bayern con un gol de último minuto
12:41Arjen Roben marca el segundo gol y el Bayern es campeón de Europa
11:35Sergio El Kun Agüero amplía hasta 2017 su contrato con el Manchester City
10:08Llegan a Guatemala las figuras para la edición 39 del Medio Maratón de Cobán
10:04El portero David Guerra será titular con Comunicaciones ante Marquense
09:32Roger Federer dice que su objetivo es volver a ser el número uno
09:24José Mourinho no dio explicaciones de su fin de ciclo con el Real Madrid
09:02Roma y Lazio se disputan la Copa de Italia en un derbi de máxima tensión
08:52Pellegrini afirma que se va debido a un proyecto que no se ha producido
08:40Neymar, el joven prodigio brasileño tras las huellas de Messi y Pelé
08:32La Real Sociedad busca un boleto para la Champions ante el Real Madrid
08:28El Bayern Múnich, favorito ante el Borussia en una final de Champions alemana
08:26Rosberg partirá desde la pole position en el Gran Premio de Mónaco de F1
19:56Santos recibió propuestas de dos clubes europeos por Neymar
15:34Nadal comenzará ante Brands en Roland Garros, Djokovic contra Goffin
14:31El español Rafa Benítez a punto de fichar por el Nápoli
14:15Walter Mazzarri es el nuevo entrenador del Inter de Milán
encuesta
¿Considera que hay suficientes controles bancarios en el país para evitar el lavado de dinero?
Las más Leídas
24/05/13Rápido y Furioso 6
22/05/13Detienen a presunto ...
20/05/13Tribunal deja en libertad a ...
25/04/13Desaparecen ocho personas en ...
13/05/13Ríos Montt es ingresado de ...
30/04/13Video capta el momento de la ...
