Las órdenes de detención fueron emitidas el pasado 27 de enero por el Juzgado Onceavo de Instancia Penal, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo a los periodistas que las fuerzas de seguridad se han propuesto capturar a todos los miembros de la organización.
“Hasta ahora llevamos 25 pero van a continuar los operativos” y están pendientes 11 capturas más vinculadas a dicha banda, expresó el funcionario.
López dijo que la red tiene conexiones internacionales y también podrían estar implicados en trata de personas.
Los capturados
Entre los detenidos se identificó a Gustavo Adolfo Mayen Franco, de 35 años; Mauricia Vásquez Mateo, 23; Nidia Iveth Pineda Chamalé de Barrios, 26; Olga Sucelly Aguilar Carrera, 40; Ana Rosario Pérez Matías, 43; Sarahi Estefany Reyes Pérez, 23; Jeser Jefter Tello Herrera, 27; Rafael Chacón González; Olga América Rodríguez Rodas; Lucio Yoel Sarceño Samayoa; Belarmino Carrera Carrera; Berlarmino José Carrera Cano, Mynor Rafael Girón, 25; Óscar Antonio Quiñonez Girón, 28; Dominga Eleuteria Huertas Cifuentes, 58; y Armando Carrera Garrido.
A Elder Dionisio Brenes García; Alejandro Davis Barrios Castañeda, 34, son sindicados de conspiración, asociaciones ilicitas atentado contra la seguridad de servicio de utilidad pública y actividad contra la seguridad interior de la Nación.
Otros capturados son José Dimas Carrera Samayoa, Mynor Ricardo Roquel Castañeda, Claudia Lorena Marroquín Flores, Jaime Raúl Carrera Cano, Yoldo Balsaro Oliva Montenegro, Amadeo Samuel Carrera Carrera.
Otras dos personas fueron capturadas en flagrancia, pero no están vinculadas a la estructura de lavado de dinero.
Los capturados en la capital fueron trasladados a la Torre de Tribunales donde se les dará a conocer el motivo de su detención en las próximas horas.
Según investigaciones, en un año la banda habrían lavado más de US$20 millones (Q160 millones), aunque las autoridades no revelaron su forma de operar.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó la denuncia en el 2013 por transacciones sospechosas de y hacia varios países.
La forma de operar de la estructura era que estas personas recibían dinero desde Francia, Ecuador, Argentina, Inglaterra, Surinam, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Pakistán, Bolivia e India. Así como de Emiratos Árabes, Lituania, Italia, Portugal, Grecia, Estados Unidos, Rusia y Vietnam.
Las autoridades informaron que el 86 por ciento de las transferencias eran efectuadas desde los países mencionados hacia Guatemala, Petén, Huehuetenango y Jalapa.
Mientras tanto, desde Guatemala se realizaban transferencias hacia Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Brasil, India y Emiratos Árabes.
Según el Ministerio Público los detenidos no tienen el perfil para manejar esos montos de dinero, ya que a veces depositaban hasta US$70 mil.
Los investigan desde el 2013
De acuerdo con las autoridades policiales, la red fue descubierta el año pasado cuando las fuerzas de seguridad se incautaron miles de dólares en efectivo que eran trasladados por las carreteras del país.
El pasado 6 de noviembre, las fuerzas de seguridad se incautaron US$1.32 millones que eran transportados en un vehículo por Esdrás Matusalén Vásquez, quien fue detenido durante el operativo en Chimaltenango.
Tres días después fue encontrado un vehículo abandonado en la Avenida las Américas, zona 14 de la capital, y en su interior se hallaron US$470.000.
El pasado martes la Policía capturó en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango a los colombianos Ronald Bernardo Vargas Londoño y Dayana Valencia Londoño, de 20 y 25 años, respectivamente, y el guatemalteco Luis Guillermo Montoya, de 54, cuando transportaban US$41.600 dentro de un automóvil.
En declaraciones a una emisora local, el supuesto líder de la red de lavado de dinero negó tener nexos con el narcotráfico y aseguró que se dedica a la agricultura.
“Yo lo que siembro es tomate , afirmó Carrera, al rechazar que se dedique al lavado de dinero en Guatemala, y aseveró que “quizá me robaron la identidad“.
*Con información de Julio Lara y Hugo Alvarado
