Lavado de dinero se mantiene en la región
Diagnóstico: Latinoamérica facilita el tráfico de capitales ilícitos

México /.-Colombia, Haití y Argentina son los países latinoamericanos más vulnerables al lavado de dinero a través de instituciones financieras no bancarias, mientras que Chile y Uruguay son los que menos problemas tienen, según una consultora mexicana.

A tenor de Mancera, Ernst and Young, Latinoamérica ostenta “el grado más alto” de blanqueo de capitales en el mundo, afirmó en rueda de prensa la gerente de la Unidad de Inteligencia Financiera de esa firma, Patricia Torres.

Estos datos están basados en cálculos del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), que además señalan que México comparte el séptimo lugar, junto con Bolivia y Jamaica, en cuanto a los países más afectados por el lavado de dinero a través del sector no bancario en la región.

Además de Colombia, Haití y Argentina, están por debajo de México en Latinoamérica Paraguay, Nicaragua y Guatemala.

Según datos de la ONU, el monto de dinero ilícito que se lava anualmente en el globo representa entre dos y cinco por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.

La ejecutiva señaló que las organizaciones criminales han ido perfeccionando sus sistemas de lavado de dinero mediante mecanismos que incluyen operaciones financieras legales en instituciones confiables, como inversiones de bienes raíces, en casas de bolsa, seguros, casas de cambio y banca electrónica.

Antiguos métodos

Pero todavía persisten, aunque perfeccionadas, modalidades antiguas como el traspaso de efectivo a través del sistema financiero informal, la compra de ganancias en los casinos y el llamado “mercado negro” de la moneda, mediante el cual los encargados de blanquear el capital “cambian” dinero a otra moneda con un “premio”.

Los fondos blanqueados después pueden destinarse desde a apoyar campañas electorales, comprar bienes lujosos y hasta financiar actividades criminales o terroristas.

La situación, aunque inyecta dinero al mercado, se torna en un círculo vicioso que “frena el desarrollo y se transforma en un mal social”, afirmó Torres.

La globalización económica y financiera ha facilitado las cosas, estima un análisis de la consultora, ya que la integración de los mercados y sistemas financieros ayuda al movimiento “instantáneo, constante e intenso!” de capitales.

“Las transacciones electrónicas han facilitado el comercio, las finanzas y las grandes inversiones y proporcionan mayor agilidad al desarrollo de los negocios internacionales”. Pero “estos medios han sido frecuentemente utilizados para mover fondos de procedencia ilícita”, añade.-AP.