Abadío se benefició de defraudadores
Alka Wenker depositó millones en empresas vinculada a su caso
Por: Carlos Menocal

Una empresa vinculada al caso Abadío recibió Q3.6 millones de Alka Wenker. Foto Prensa Libre: Archivo.

El ex superitendente tributario Marco Tulio Abadío Molina y su hijo Junior Vinicio recibieron al menos Q3.6 millones de la empresa Alka Wenker, vinculada a una defraudación millonaria contra el Estado, al comercializar de manera anómala 105 millones de galones de combustibles, según fuentes oficiales.

De acuerdo con un informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, fechado el 10 de octubre de 2004 y entregado a la Fiscalía contra la Corrupción, la cuenta de la empresa Construcciones Nueva Era, propiedad de Junior Vinicio Abadío Carrillo, recibió al menos Q3.6 millones a través de 13 cheques de Alka Wenker, en 2003.

Esa empresa fue vinculada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de haber defraudado al fisco por Q359.3 millones, al endosar 105 millones de galones de combustible a otras empresas. Ahora, afirmó Carolina Roca, actual superintendente tributaria, la cifra asciende a Q800 millones por la multa, el interés y la mora.

La defraudación, indicó Roca, ocurrió entre enero de 2003 —cuando Abadío era jefe de la SAT— y junio de 2004.

Construcciones Nueva Era, explicaron fiscales anticorrupción consultados, fue utilizada por Abadío Molina para lavar dinero. “Se trata de una operación dentro de las que marcó la IVE como créditos de cuentas de Junior Abadío”, aseguraron.

MP investiga

Los fiscales confirmaron que estas operaciones y otra veintena más son investigadas por la Fiscalía, bajo la sospecha de que formaron parte de acciones de lavado de activos que habrían sido efectuadas por Abadío Molina.

William Méndez, abogado de la empresa Alka Wenker, cuestionó: “¿Cuántos cheques recibió esa empresa como consecuencia de sus operaciones (refiriéndose a Construcciones Nueva Era)?”. Agregó: “Me he enterado que hay infinidad de cheques de esas empresas dados a bancos. Hay compañías mercantiles, hay un cruce, pero eso no quiere decir que sea delictivo”.

La Fiscalía Anticorrupción documentó que el ex superintendente habría lavado al menos Q53 millones provenientes de la SAT. Según los fiscales, para ello utilizó varias firmas propiedad suya y de sus hijos, entre ellas Construcciones Nueva Era.

También en 2003, Alka Wenker se benefició cuando un expediente en su contra, que demandaba un reajuste tributario, fue archivado en la SAT.

El Ministerio Público (MP) conoció del caso y los fiscales encargados señalaron que los tres ex empleados vinculados, actuaron porque el acápite decía: “Archivar por orden superior”. En ese entonces, Marco Tulio Abadio era el recaudador tributario.

MP pide más embargos: Juez no resuelve

Francisco Chivichón es el rostro más visible de esta defraudación tributaria. Pero en realidad se trata de un indigente.

Chivichón es socio fundador de San Ambrosio, que, según la SAT, comercializó el 73 por ciento del combustible.

La sospecha principal recae sobre Mario Brol, quien aparece vinculado en cuatro empresas relacionadas al caso.

Es socio fundador de Carpesa, y una empleada suya en Alka Wenker, es representante legal de Carcasa.

El fiscal Arévalo pidió el embargo y congelamiento de activos de estas dos últimas. El juez segundo de instancia penal, Roberto Peñate, admitió que aún no había resuelto. “Debemos analizar el expediente”, dijo.

Quienes sí corren son los abogados de Brol y Alka Wenker, quienes han planteado al juez un conflicto de jurisdicción y competencia. “El trámite era de tipo administrativo.

Se debió agotar esta instancia”, explicó William Méndez, abogado de la empresa.

El equipo de notarios que lo auxilia está conformado por Mario Hernández Romero (defensor de Carlos Wohlers) y María Araujo.

El expediente 12038-05, del Juzgado Segundo de Primera instancia Penal, da cuenta de que los hechos en donde se vincula a Alka Wenker, Corpesa, Carcasa, San Antonio, Combustibles Caribe, Oil Carribean, Gasolineras Quetzal y Quetzal Gas Station, ocurrieron entre enero de 2003 y julio de 2004, justo el tiempo en que Abadío y sus hijos habrían ejecutado acciones de lavado de dinero.

Relaciones entre sí

Las ocho entidades comerciales relacionadas al proceso judicial tienen vínculos entre sí.

En el caso de Alka Wenker, la responsable de la importación del combustible desde Estados Unidos, su figura principal es Mario Amancio Brol Samayoa.

Según el Registro Mercantil, Brol además tiene relación con otras tres entidades que almacenaron, depositaron y distribuyeron el combustible que no pago impuestos.

Pese a ello, la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos pidió únicamente arraigo contra Brol.

Alejandro Arévalo, jefe de esa Fiscalía, explicó: “Debemos tener suficientes elementos para pedir la orden de captura contra una persona. Eso sí, Brol está bajo investigación y no se descarta pedir más acciones en su contra”.

Organizados para delinquir

Roca sostuvo que esa estructura empresarial se organizó para defraudar al fisco. “Cada quien cumplía un rol en ese esquema”, admitió.

La red incluía a empleados de la SAT que trabajaron en las aduanas fronterizas con México, Honduras y El Salvador.

“Estamos haciendo una auditoría forense y una investigación interna”, sostuvo la funcionaria.

Entre tanto, el fiscal Arévalo admitió que se trata de un grupo de empresas con vínculos comerciales. “Aquí tenemos una sospecha de acciones delictivas que debemos demostrar”, dijo.

La SAT acusó en el MP a estas empresas de los delitos de defraudación, caso especial de defraudación tributaria, apropiación indebida de tributos, lavado de dinero y alzamiento de bienes.

El MP, en cambió, las acusó ante el juez de defraudación tributaria y apropiación indebida de tributos.

“En los otros tipos de delito que pide la SAT no se puden ligar porque los elementos en la investigación, por el momento, no encuadran”, expresó Arévalo.

- “¿Cuántos cheques recibió esa empresa como consecuencia de sus operaciones? Me he enterado que hay cheques de esas empresas dados a bancos”.

William Méndez, abogado de Mario Brol y Alka Wenker.

- “Se trata de una operación dentro de las que marcó la IVE como créditos de cuentas de Junior Abadío. El expediente se recibió el año pasado”.

Fiscal investigador, responsable del caso Abadío en la Fiscalía Anticorrupción.

- “El caso lo integra un grupo de empresas que tienen relaciones comerciales. Hay un vínculo y hay una entidad que delinque dentro de ellas”.

Alejandro Arévalo, fiscal de Delitos Económicos del MP.

- “Lo más importante en este caso es que hubo una asociación que se organizó para defraudar al Estado. Cada quien cumplía un rol en este esquema”.

Carolina Roca, superintendente de Administración Tributaria.

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Roca: Se organizaron para defraudar al fisco

Carolina Roca, responsable de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), asegura que la defraudación fiscal ocurrió a través de un proceso sistemático.

¿Qué ha detectado la SAT en este caso?

De enero de 2003 a junio de 2004, hubo empleados de la SAT que estuvieron en las fronteras involucradas con la defraudación. Ya se inició una investigación.

Pero Q359.3 millones de impuestos no se evaden fácilmente.

Hay una serie de procesos que permiten establecer que aquí se organizaron para defraudar.

Cada quien tenía un rol en esta red. Hay claras vinculaciones de empresas y personas. No es un delito ser socio de varias empresas, pero hay empresas que desaparecen.

Ese es el caso de San Ambrosio.

Sí. Desaparece después de un endoso de combustible. No le aparecen declaraciones y no tiene instalaciones físicas. Imagínese, esa empresa que vendió el 70 por ciento del combustible.

¿Qué delitos encontraron?

Hay varios delitos que salen del este esquema. El principal es la defraudación tributaria, pero será el Ministerio Público quien lo determine porque en este momento se encuentra en fase de investigación.

¿Cuál es el perfil comercial de estas empresas?

Obtuvieron licencias de operación del Ministerio de Energía y Minas durante 2002-2003. Algunas ya cerraron. Eso no quiere decir que en materia tributaria no sean perseguidas para que respondan por lo que en ese momento hicieron.

¿Qué piden básicamente?

Lo más importante es garantizarnos que los activos no sean sacados de las empresas. Si eso ocurre el Estado no tiene como resarcirse. Nos interesa el castigo y que el fisco reciba los recursos. La autorización de medidas precautorias es fundamental. Queremos que los tanques de combustible, propiedad de Carcasa, no sean transferidos a otras empresas.