Dictan prisión para tres ejecutivos de Bancafé
Autorizaron crédito por Q30 millones, sin documentos de respaldo; Fiscalía los acusa de caso especial de estafa y lavado de dinero
Por: Olga López, Lorena Seijo

Guillermo Díaz Castellanos, firma la resolución dictada, mientras Jorge Argueta y Álvaro Maldonado, leen la misma, minutos antes de ser llevados al Preventivo de la zona 18. (Foto PL: Mynor de León).

Tres integrantes del comité de crédito de Bancafé, acusados de lavado de dinero y estafa por haber autorizado un crédito de Q30 millones, sin respaldo, fueron enviados al reclusorio preventivo de la zona 18 por orden del Juzgado Séptimo Penal.

Otros tres de sus compañeros están pendientes de captura.

Los allanamientos en las casas de los acusados se iniciaron a las 6 horas de ayer, lo que tomó por sorpresa a los detenidos, que no habían sido citados a declarar por el Ministerio Público (MP), en las diligencias de ese caso.

El juez séptimo Penal, Manolo López, dictó prisión para Guillermo Díaz Castellanos, Álvaro Maldonado Velásquez y Jorge Mario Argueta, sin derecho a fianza, como suele suceder en los casos en que se acusa a los sindicados de lavado de dinero u otros activos.

El fiscal a cargo del caso, Abraham Colocho, informó que los tres aprehendidos, más los tres pendientes de detención, autorizaron el crédito de Q30 millones que recibió José Fernández, de la empresa Vipasa.

Según Colocho, el crédito otorgado a Fernández fue depositado en una financiera offshore, propiedad del mismo banco.

Esa financiera invirtió dinero en la firma de corretaje Refco, en EE.UU., que, pese a ser una de las más importantes de Wall Street, se declaró en quiebra en octubre del año pasado.

Según David Abott, abogado defensor, sus clientes se limitaron a autorizar un crédito al que la propia junta evaluadora de riesgos había dado el visto bueno.

“Ellos no conocían a Fernández. Autorizaron este crédito como los 10 más que autorizaban por semana”, afirmó.

Abott dejó la argumentación de la defensa en manos de Celvin Galindo, ex fiscal contra la Corrupción, amigo personal de Álvaro Maldonado.

“Soy amigo de uno de los acusados, una persona honrada, que solicitó mis servicios el día de hoy”, puntualizó Galindo.

Abott también es abogado en otro caso del ex presidente Alfonso Portillo.

Los familiares que acudieron a la diligencia judicial aseguraron que los detenidos no tienen ni siquiera mucho dinero, y que trabajan en el banco desde hace años y nunca fueron acusados de alguna anomalía.

Otros compañeros de trabajo, que no quisieron identificarse, dijeron que los detenidos eran “chivos expiatorios”.

Según Eduardo González, directivo de Bancafé, “hacer esto un 22 de diciembre es un show por parte del MP”.

Añadió que acusarlos de lavado de dinero es una tontería, ya que esta figura delictiva no procede en un crédito que el propio banco autorizó de su dinero.

Víctor Soto, jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía, comentó que sólo se logró localizar a tres de los acusados, a pesar de que fueron allanadas las viviendas de los seis sindicados que tienen orden de captura.

El procedimiento

El trabajo de los seis integrantes del comité de crédito era revistar los expedientes y dar visto bueno a los créditos que autorizaba el banco. Estos son otros detalles.

Los seis ejecutivos firmaban las autorizaciones de los créditos.

Esos informes pasaban previamente por una comisión que dictaminaba el riesgo de la autorización. Daban el visto bueno a alrededor de 10 créditos cada semana.

En este momento el MP basa su acusación en los Q30 millones de un crédito que esas personas autorizaron sin respaldo. El crédito iba dirigido a José Fernández, ejecutivo de Vipasa.

A los acusados se les sindica de delitos de lavado de dinero u otros activos y caso especial de estafa, por lo que no se concedió fianza.

Indignado

Eduardo González, directivo de Bancafé, se mostró indignado por la detención de los ejecutivos y aseguró que esto no es más que un golpe mediático del Ministerio Público.

“Esto es inconcebible e innecesario. Si lo que querían era indagar a esas personas, las hubieran citado en el MP”, expresó González.

Agregó que los detenidos son personas honradas que se limitaban a desempeñar una función técnica dentro del banco.