“Cuentas deben ser congeladas”
Investigaciones tienen que ser más ágiles para recuperar dinero
Por: Lorena Seijo

Las investigaciones sobre lavado de dinero tienen como base los informes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos. Willy Zapata, a cargo de ésta, considera que una de las primeras medidas para garantizar la recuperación de los fondos es la congelación de cuentas.

¿Se coordina con el Ministerio Público y la Policía?

Hay bastante coordinación entre nosotros. El problema de los resultados es más del sistema, pues el hecho de que existan tantas posibilidades de entrampar los procesos es lo que dificulta.

¿Qué provocan estas interrupciones?

Que haya más tiempo para que la información se filtre y cuando llegamos a las cuentas bancarias ya estén vacías. Aunque esperamos que con la nueva ley del crimen organizado los procesos se aceleren.

¿Cuáles son los orígenes más habituales del dinero lavado?

La mayoría de los casos provienen de actividades como narcotráfico, tráfico de personas y corrupción.

¿Se lava más dinero ahora que antes?

Nunca se ha podido medir la cantidad de dinero que se lavaba en el país anteriormente. Los cálculos sólo se basan en lo que se ha logrado detectar. Y ahora ubicamos más porque somos más efectivos (ha habido denuncias por Q5 millones, Q3.5 millones, entre otras).

¿Les han pasado documentos hallados en la casa de Gustavo Herrera (prófugo por la estafa al IGSS) en los que aparecían cuentas bancarias?

No nos han enviado nada; yo me enteré por los medios. Pero intento pensar que no ha sido de mala fe, sino que se estará llevando un proceso.

Pero si usted fuera Herrera ya habría vaciado esas cuentas...

Sí, eso es lo que nos suele pasar. Como la información se filtra, cuando nosotros llegamos, las cuentas ya están vacías o clausuradas. Por eso yo soy partidario de solicitar la congelación previa de las cuentas, antes de pedir la orden de captura de alguien.

¿Qué ventajas tendría el congelar los fondos?

Que la persona no va a disponer del dinero para huir, y en el caso de ser detenido tampoco tendrá dinero para pagar una fuga. Además, para mí lo más importante es recuperar el dinero, para que pueda emplearse en lo que se debe.