En vigor más controles para loterías y rifas

El fiscal contra el Lavado de Dinero, Leopoldo Liu, informó que la mayor parte del lavado de dinero se hace por medio del sistema financiero, a pesar de que las entidades bancarias están obligadas a reportar cualquier movimiento sospechoso.

Casas de juego, loterías y rifas están desde ayer reguladas por la Ley de Lavado de Dinero, que las obliga a informar a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos, sobre sus movimientos financieros, para evitar que sean usadas para blanquear fondos.

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