Prensa Libre - Edición Electrónica

Las actividades económicas de Mercado de Futuros, S.A. (MDF) establecen que de los US$16 millones que manejó esa casa de bolsa, entre fondos del Congreso de la República y de unos 150 inversionistas, solo quedan US$67 mil (unos Q492 mil) en cuentas nacionales y en el extranjero.

Este dato forma parte del informe que Raúl Falla, interventor de MDF, presentó ayer a Dora Monroy, jueza quinta de Primera de Instancia Civil, al Congreso de la República y al Ministerio Público.

Ese dinero se encuentra depositado en los bancos Industrial, Agromercantil, Crédito Hipotecario Nacional, Banco Uno y Total Bank, en Miami, EE. UU.

Los documentos a los que Prensa Libre tuvo acceso demuestran que los fondos que llegaban a MDF solo servían para pagar deudas, comisiones, intereses, entre otros.

Además, en el informe se establece cuánto y cómo se invierten los fondos en una casa de bolsa en EE. UU., y la forma en que US$2 millones 100 mil 618.65 regresaron a cuentas nacionales, para luego continuar con pagos de la empresa, inversionistas, entre otros.

Se determinó que las 165 inversiones en esa casa de bolsa ascendían a US$16 millones, incluida la inversión del Legislativo.

No todo se invierte

Falla explicó ayer que MDF tuvo problemas financieros y que mes a mes reportaba pérdidas en lugar de ganancias.

Cuando el Legislativo depositó Q82.8 millones en esa entidad, parte de ese dinero se repartió, pero solo Q56.4 millones se invirtieron en Alaron Trading.

El resto de fondos sirvió para pagar a inversionistas, intereses, sueldos; otra cantidad se le dio a Raúl Girón, representante legal de MDF, como parte de sus dividendos, y también se pagaron Q105 mil en concepto de comisiones.

En el informe se determina que el Congreso recibió Q2 millones 937 mil 896.34. de intereses por esa inversión. Esta suma fue calculada con una tasa de interés de 9.5 por ciento.

Mal manejo de inversiones

Al rastrear las inversiones se determinó que Alaron invirtió una parte en comoditties de café, euros, petróleo, granos y opciones.

La cuenta FIB0061F 50022277 en Alaron estaba a nombre de MDF, con firma de Raúl Girón, encargado del manejo de los fondos.

De tener una cuenta con US$13 millones a principio del 2008, en junio de este año el monto bajó a US$2 millones 100 mil.

Y es que cada mes empezó a perder parte de los recursos, y no fue sino hasta el 20 de junio último que Alaron Trading decidió no continuar con las inversiones y liquidó posiciones, lo que representó que se trasladaran US$860 mil a la cuenta 51101667-06, a nombre de MDF, en el Total Bank, en Miami.

Otros US$1 millón 240 mil se enviaron a la cuenta 500-194266013 en Banco Uno, a nombre de esa casa de bolsa.

“Lo que se ha establecido es que se fueron perdiendo las inversiones hasta que se quedaron sin fondos”, explicó Falla.

Luego se determinó que el dinero que les entregó Alaron Trading de nuevo fue utilizado para gastos de operación y pago de intereses a inversionistas y al Congreso de la República.

También se descubrió que le pagaron a 37 personas que estaban solicitando su desinversión.

Todos esos movimientos se hicieron un mes antes de que se venciera la fecha (31 de julio) del certificado de inversión dado al Congreso.

“Las personas que tienen documentos firmados, definitivamente no pueden hacer nada, pues no hay cómo pagarles”, refirió Falla.

Añadió que el informe es preliminar, y que debe ser corroborado por medio de una auditoría forense a cargo de Óscar Calvillo y Mario Rojas.

También es necesario que Alaron Trading certifique los movimientos.

Omar Contreras, fiscal contra la Corrupción, expresó que aún no quedan satisfechos con los informes, pues es necesario establecer cómo salieron los fondos y a qué cuentas pudieron haber sido trasladadas.

“Continuaremos con el rastreo; esperamos que la información sea oficial por medio de la asistencia que se tramita en EE. UU.”, aseguró.