La Fiscalía localizó un inmueble a nombre de Banco del Café (Bancafé), en el Distrito Federal, México, el cual le fue entregado por una entidad privada a cambio de un préstamo por Q15 millones.

En las pesquisas efectuadas sobre los movimientos de Bancafé se detectó que la entidad La Martine, S. A. le solicitó un crédito por Q15 millones y, a cambio, le entregó en hipoteca un inmueble ubicado en México.

Ante los hallazgos, el Ministerio Público (MP) remitió una asistencia judicial a México, para que se le ayude a determinar qué otros activos a nombre de Bancafé se encuentran en ese país.

El 19 de octubre del 2006, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos (SB) suspendieron las actividades de Bancafé, al detectar irregularidades en los créditos que otorgaba a empresas vinculadas.

Hasta ahora, las investigaciones establecen que la estafa cometida por personeros de Bancafé asciende a unos Q86 millones. Aunque se estudian los documentos sobre los préstamos millonarios.

El Ministerio Público ya tiene en su poder el informe final de la auditoría forense efectuada por la SB, en donde se detallan al menos seis anomalías cometidas por Bancafé.

Entre las irregularidades se detectó que se usaron fondos de ese banco para financiar a las offshore Bancafe International Bank y Valores e Inversiones del País, S. A. (Vipasa). También se descubrieron sobregiros y que se perdió dinero en la compra de inmuebles.

El fiscal Abraham Colocho explicó que se gestiona una reunión con la nuevas autoridades de la SB, para que les aclaren dudas sobre los resultados de la auditoría, entre éstos, el monto total del fraude.

Triangulación

Las investigaciones y movimientos financieros han determinado que los fondos que les fueron otorgados a las empresas vinculadas a Bancafé terminaron en cuentas de los representantes de Vipasa. dueños del banco.

Algunos de estos créditos se otorgaron a empresas de papel, entre ellas, las encontradas en El Salvador y en las Islas Caimán, cuyos representantes son algunos de los accionistas de Bancafé, lo que los convierte en créditos incobrables.

Las entidades ubicadas en El Salvador son Asesores Regionales, S. A., de C. V. (Aresa), y Transacciones Bursátiles, S. A., de C. V. (Transbursa), que, en conjunto, presentan pérdida de Q744 millones 764 mil 440.84, y déficit de Q799 millones 620 mil 373.58. Por lo anterior, el MP cree que la estafa es mayor.