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Importaciones, exportaciones y remesas son algunas de las transacciones lícitas que, se sospecha, son usadas para el lavado de dinero, según Raquel Fedewa, jefa de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“El lavado de activos por medio del comercio es una forma creativa de falsificar facturas de importaciones y exportaciones”, dijo ayer la funcionaria, tras el inicio de un curso impartido a fiscales y personal de la Superintendencia de Bancos (SIB), acerca del tema.

“Queda una factura que representa la exportación, pero nunca hubo producto exportado”, explicó.

Fedewa añadió que las remesas familiares son otro sector donde, se sospecha, puede haber lavado de dinero.

El endurecimiento de medidas de control ha sido el motivo para que los criminales se vuelvan “creativos”, dijo la funcionaria de EE. UU.

Fedewa explicó: “Las transacciones lícitas están siendo mezcladas con las ilícitas, y en esa mezcla hay un reto especial, porque no queremos tomar acciones para perjudicar al comercio lícito o a las familias que envían remesas”.

Al respecto, Saulo de León, intendente de Verificación Especial de la SIB, dijo que por ahora no se ha detectado que se lave dinero por esos medios en el país.

Añadió que para enfrentar el lavado de activos se trabaja en una normativa, la cual prevé exigir a los bancos del sistema que mejoren su análisis de riesgo en cuentas sospechosas.

El funcionario no dijo en cuánto tiempo estará vigente la norma.

Fernando Herrera, director de Servicios Administrativos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, comentó que no se puede descartar que el lavado de dinero suceda; sin embargo, opinó que Aduanas y la Superintendencia de Administración Tributaria deben reforzar su trabajo y verificar que no se dé cometa ilícito.

Edgardo Wagner, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, expuso: “El ingenio humano no tiene limitaciones, y se han registrado de alguna forma situaciones que constituyen lavado de dinero”.