Prensa Libre - Edición Electrónica

La Fiscalía de Delitos Económicos, del Ministerio Público, determinó que más de Q29 millones fue el monto por defraudación aduanera en cinco casos ocurridos durante el 2008, contra empresas dedicas a la importación y exportación.

La acusación pesa contra las empresas New Style Apparel, Fashion Industries, Importadora Corado, Total Guard y dos empresas en Chiquimula, todas suman una defraudación al fisco por más de Q29 millones, explicó Fredy Oxón Paredes, jefe de la Unidad Contra el Contrabando Aduanero.

Según el agente fiscal, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) aportó pruebas para la persecución penal en contra de los señalados.

Además se cursa otra averiguación contra otras cinco empresas a las que se les considera como casos de “alto impacto” por la cantidad evadida al erario nacional, y que por razones de seguridad no se dieron a conocer los nombres.

Unas 15 personas tienen orden de aprehensión, sindicadas de haber estafado al Estado al no pagar impuestos.

Modus operandi

Estas cinco empresas estaban acogidas a los beneficios de la Ley de Fomento de Actividades Exportadoras y de Maquila, Zonas Francas y Almacenes Fiscales que triangularon y alteraron la Documentación Única Aduanera (DUA) y Documentación de Tránsito Internacional (DTI), ya que en los registros que posee la SAT aparece que la mercadería ingresó y salió del país; sin embargo, la misma se quedó en Guatemala.

En el 2008, el Ministerio de Economía dio a conocer que 86 empresas calificaron bajo el amparo de la Ley de Fomento de Actividades Exportadoras y de Maquila, y a la vez generaron una inversión de Q1 mil 200 millones, además de la autorización de dos zonas francas y 35 usuarios a estos beneficios.

El agente fiscal aseguró que el caso de la Importadora Corado se detectó debido a que hay personal de la Intendencia de Aduanas y agentes aduanales que están implicados y facilitaron el ingreso de unos 52 contenedores con ropa de Puerto Quetzal, Escuintla, hacia la Zona de Libre Comercio (Zolic), en Puerto Barrios.

“En el sistema de cómputo de la SAT aparece la salida de Puerto Quetzal y el ingreso de la mercadería a Zolic, pero los contendedores ingresaron físicamente a una bodega en Izabal”, detalló el funcionario.

La SAT confirmó que alrededor de 45 personas que laboran en las aduanas del país están bajo investigación por diversos procesos (sin precisar sobre los casos), y que únicamente 10 delegados fueron removidos por recibir sobornos en la aduana de El Carmen, San Marcos.

El comunicado cita que “no se puede proporcionar más información para no entorpecer el debido proceso en los tribunales”.

Sin embargo, el departamento jurídico de la entidad recaudadora de impuestos informó que hasta noviembre del 2008 existe un estatus de 21 denuncias por ilícitos relacionados al ámbito aduanero, que totalizan un monto de Q4 mil 467 millones.

En el año recién pasado se registraron dos extracciones de contenedores (sin pagar impuestos) en Puerto Quetzal, Escuintla, y en la aduana Pedro de Alvarado, Jutiapa, que contenían licor y cigarros.