COATEPEQUE – La fiscal General, Claudia Paz y Paz, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dieron detalles de las aprehensiones en conferencia de prensa.
Los allanamientos se practicaron en la mañana en la capital, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos.
Los funcionarios señalaron que todavía está pendiente la captura de un mexicano, del cual no se proporcionó el nombre para no entorpecer las pesquisas del caso. Se cree que es el líder de la banda.
Según las investigaciones, las personas capturadas son parte de una banda de vinculada al cartel de Sinaloa, dedicada al lavado de dinero, que habría blanqueado Q368 millones entre Guatemala y México en nueve meses.
La denuncia del lavado de dinero fue presentada al Ministerio Público (MP) por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que observó transacciones sospechosas de la empresa Cofruveisa en depósitos en bancos.
La empresa registraba movimientos bancarios a nombre de personas indiviluales que se dedicaban a la compra venta de divisas en puntos fronterizos entre Guatemala y México.
Los transacciones se habían realizado de julio del 2009 a marzo del 2010, y supuestamente era por la venta de aguacate, y el monto ascendían a más de Q368 millones.
Los capturados serán sindicados ante juez por los delitos de lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, asociación ilícita y narcotráfico.
DETENIDOS
Estos son los capturados en los allanamientos efectuados en la capital, San Marcos y Huehuetenango:
– Fredy Dorian Urbina Urbina, capturado en Guatemala.
– Lilian Lucrecia Estrada Ortiz, detenida en Guatemala.
– Obispo Antonio Canahui Sis, aprehendido en Guatemala.
– Wagner Steew Hilopapa Godoy, capturada en Guatemala.
– Gabriela Alejandra Godoy González, detenida en Guatemala.
– Claudio Noe Cifuentes Méndez, aprehendido en Guatemala.
– Juan Carlos Godoy González, capturado en Guatemala.
– Hugo Yovany Godoy Lucero, detenido en Guatemala.
– Lidio Guillermo Escobar Arriaga, aprehendido en San Marcos.
– Antonio Misael De León Mejía, capturada en San Marcos.
– Héctor Edmundo López Ochoa, detenido en San Marcos.
– Emilio Meoño Barrios, aprehendido en San Marcos.
– Erika Eugenia Villagrán Agustín, capturada en San Marcos.
– Mariano Juventino Orozco López, detenido en San Marcos.
– Rudy Estuardo Torres Tomas, aprehendido en Huehuetenango.
– Samuel Edilzar Leiva Rivas, capturado en Huehuetenango.
– Lázaro Michicoj, detenido en Huehuetenango.
– Inelsy Idolina López Velásquez, aprehendido en Huehuetenango.
– Oved Jonabad Pérez Hernández, capturado en Huehuetenango.
– Surama Yudith Ramírez Sancor, detenido en Huehuetenango.
– Juan Alberto Ramírez Quiquivix, no se precisó dónde fue capturado.
Con información de Hugo Alvarado
