Economía

Suben denuncias por lavado de dinero

La Superintendencia de Bancos informó ayer que entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de este año se recibieron, de parte de los bancos que integran el sistema, 807 reportes de transacciones sospechosas (RTS).

Durante una conferencia de prensa, el superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, informó que del total de RTS denunciados, tras ser analizados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), 157 originaron 110 denuncias y ampliación de denuncias por lavado de dinero en el Ministerio Público (MP).

Arévalo agregó que las 110 denuncias equivalen aproximadamente a Q1 mil 333 millones.

El funcionario agregó que durante el 2014 se recibieron mil 60 reportes de RTS, que se convirtieron en 224 denuncias, por un monto aproximado de Q1 mil 939 millones.

En las quejas presentadas en el MP resultaron implicadas mil 714 personas, y hasta el 11 de septiembre la cantidad de involucrados llegó a 576.

Arévalo recordó que, según el tipo de denuncia, aumentan o disminuyen los involucrados, pues muchas veces, cuando se trata de extorsiones, involucran a redes de personas.

Agregó que lo mismo manera sucede con el tráfico de personas.

“Lo importante es que hemos recibido más reportes de transacción sospechosa”, indicó el jefe de la SIB.

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