Por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero, quedaron ligados:
- Analise Mercedes Herrera Monterroso
- Carlos Presa Aguirre
- Ismael Arnoldo Donis Alvarez
- José Guillermo Yupe Ramírez
- Juan Ignacio Florido
- Juan Arturo Jegerlahener
- Juan Ramón Solórzano Henkle
- Randy Stuardo Uribio Aquino
- René Felipe Cardona Pérez
- Douglas Yoalmo Paredes
- Carlos René Micheo
- Carlos Francisco Goyzueta
A Yoalmo Paredes la jueza le agregó el delito de obstaculización a la acción penal. Por este mismo delito quedó ligado Juan Arturo Jegerlerner Morales.
En el caso de Carlos Francisco Goyzueta Valladares, fue ligado por tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones.
La Feci sustentó que empresas de cartón vinculadas a Alejandro Sinibaldi recibieron más de US$10 millones.
Las autoridades aseguraron a la juez que el conglomerado de empresas vinculadas a Sinibaldi buscó blanquear el capital haciendo compras ostentosas de bienes muebles e inmuebles.
La audiencia de primera declaración continúa mañana donde se prevé que otras personas queden ligadas al caso.
