La jueza Aifán estimó que existe suficiente evidencia en contra de los sindicados para que enfrenten a la justicia por asociación ilícita, ingreso ilegal de personas, transporte ilegal de personas, tránsito ilegal de personas, falsedad material y falsedad ideológica, usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil.
 
Entre los sindicados se encuentran personas que fueron beneficiadas con pasaportes extendidos de manera irregular.
       
Para el 27 de febrero, la jueza programó la audiencia para que las partes presenten las pruebas respectivas.
 
El Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, llevó a cabo una investigación para desarticular una estructura de falsificación de pasaportes integrada por funcionarios del Registro Nacional de las Personas, migración, abogados y tramitadores.
 
La organización entregaba pasaportes a personas de diferentes nacionalidades con información falsa para ingresar y salir del país hacia Estados Unidos.
 
La captura de los colombianos, Jhon Alexander Cardona Salinas y Luis Alberto Valencia Duque, el 10 de octubre de 2011, con pasaportes falsos dio comienzo a la pesquisa.
 
Cardona y Valencia ya fueron condenados a tres años de prisión conmutables y expulsados de Guatemala.