De acuerdo a las pesquisas, los detenidos habrían utilizado cuentas bancarias para efectuar transacciones hacia Canadá por más de un millón de dólares — unos Q7 millones 523 mil—.
Los cateos se efectuaron en ocho inmuebles de Izabal, seis de Zacapa, tres de Jutiapa, tres de la capital y uno de Suchitepéquez, precisaron investigadores.
Recolectan evidencia
Durante los operativos las fuerzas de seguridad incautaron varios teléfonos móviles, computadoras, tarjetas de crédito, libretas de ahorro y otros documentos bancarios que habrían utilizado los sindicados.
La Policía informó que José Antonio Estrada Luján, de 50 años; Noé Abdel Argueta Bances, 43, y Manuel Lisandro Pérez Moreno, 69, fueron aprehendidos en la capital.
Édgar Aníbal Cabrera Diéguez, 46, en Suchitepéquez; Servia Benavente Guzmán Cuéllar, 45, en Jutiapa; Rolando Arturo Micheo Flores, 66, en Zacapa; Hugo Roberto Galdámez, 63; Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez, 20, y Douglas Amílcar Lima Ávila, 27, en Izabal.
Chico Dólar
Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, deberá enfrentar juicio por lavado de dinero y nueve delitos más.
Supuestamente encabezaba la red que, entre los años 2008 y 2011, habría recibido grandes sumas de dinero en moneda extranjera y lo introdujo en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones que vendrían aparentemente del narcotráfico.
A Morales Guerra se le vincula con los hermanos y exdiputados Édgar y Manuel Barquín, y con el exparlamentario Jaime Martínez, a quienes habría financiado en actividades políticas. https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/763717955179782144
Los operativos
Las acciones emprendidas se efectuaron de manera simultánea en varios departamentos.
Los investigadores policiales y fiscales del Ministerio Público allanaron ocho inmuebles en Izabal, seis en Zacapa, tres en Jutiapa, tres en Guatemala y uno en Suchitepéquez.
Las autoridades se incautaron de dinero en efectivo.
Q38 mil 180 y US$2 mil 65 fueron hallados en Jutiapa, mientras que en Zacapa localizaron US$4 mil.
Q7.5 millones habría lavado la estructura.
PNC allana una vivienda en Suchitepéquez, durante operativo contra el lavado de dinero. Vía @PNCdeGuatemala pic.twitter.com/YoxYhrWxWl
— Miguel Barrientos (@Mbarrientos_pl) August 11, 2016
Capturados
- José Antonio Estrada Luján, de 50 años, capturado en la capital.
- Noé Abdel Argueta Bances, 43, detenido en la capital.
- Manuel Lisandro Pérez Moreno, 69; en la capital.
- Édgar Aníbal Cabrera Diéguez, 46; en Suchitepéquez.
- Servia Benavent Guzmán Cuellar, 45; en Jutiapa.
- Rolando Arturo Micheo Flores, 66; en Zacapa.
- Hugo Roberto Galdámez, 63; Izabal.
- Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez, 20; Izabal.
- Douglas Amílcar Lima Ávila, 27.
https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/763748930051973121
