Un esquema identificado para apropiarse del IVA y evadir impuestos
La SAT detectó un esquema de creación de compañías para autofacturarse y que implica un delito de apropiación indebida de tributos.
La empresa reporta pérdidas para evadir el ISR y el IVA, y se apropia del IVA
El consumidor final sí paga la mercancía y la empresa retiene el IVA
Un proveedor vende mercadería al detallista y factura el IVA
5
1
6
2
El detallista crea una empresa de cartón que le venderá a otra internamente la mercadería
SAT
Para registrar otra empresa, intervienen funcionarios, abogados, técnicos y contadores
La SAT detecta una anomalía, notifica y multa
Se simula una transacción, pero el dinero del IVA nunca llega a la SAT
4
3
La empresa cierra e inicia operaciones con otra razón social
Infografía: Esteban Arreola
Fuente: elaboración propia con insumos de la SAT
Un esquema identificado para apropiarse del IVA y evadir impuestos
La SAT detectó un esquema de creación de compañías para autofacturarse y que implica un delito de apropiación indebida de tributos.
La empresa reporta pérdidas para evadir el ISR y el IVA, y se apropia del IVA
El consumidor final sí paga la mercancía y la empresa retiene el IVA
Un proveedor vende mercadería al detallista y factura el IVA
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El detallista crea una empresa de cartón que le venderá a otra internamente la mercadería
SAT
Para registrar otra empresa, intervienen funcionarios, abogados, técnicos y contadores
La SAT detecta una anomalía, notifica y multa
Se simula una transacción, pero el dinero del IVA nunca llega a la SAT
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La empresa cierra e inicia operaciones con otra razón social
Infografía: Esteban Arreola
Fuente: elaboración propia con insumos de la SAT
Un esquema identificado para apropiarse del IVA y evadir impuestos
La SAT detectó un esquema de creación de compañías para autofacturarse y que implica un delito de apropiación indebida de tributos.
La empresa reporta pérdidas para evadir el ISR y el IVA, y se apropia del IVA
El consumidor final sí paga la mercancía y la empresa retiene el IVA
Un proveedor vende mercadería al detallista y factura el IVA
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SAT
La SAT detecta una anomalía, notifica y multa
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El detallista crea una empresa de cartón que le venderá a otra internamente la mercadería
La empresa cierra e inicia operaciones con otra razón social
Se simula una transacción, pero el dinero del IVA nunca llega a la SAT
Para registrar otra empresa, intervienen funcionarios, abogados, técnicos y contadores
Infografía: Esteban Arreola
Fuente: elaboración propia con insumos de la SAT
Un esquema identificado para apropiarse del IVA y evadir impuestos
La SAT detectó un esquema de creación de compañías para autofacturarse y que implica un delito de apropiación indebida de tributos.
La empresa reporta pérdidas para evadir el ISR y el IVA, y se apropia del IVA
El consumidor final sí paga la mercancía y la empresa retiene el IVA
Un proveedor vende mercadería al detallista y factura el IVA
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SAT
La SAT detecta una anomalía, notifica y multa
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El detallista crea una empresa de cartón que le venderá a otra internamente la mercadería
La empresa cierra e inicia operaciones con otra razón social
Se simula una transacción, pero el dinero del IVA nunca llega a la SAT
Para registrar otra empresa, intervienen funcionarios, abogados, técnicos y contadores
Infografía: Esteban Arreola
Fuente: elaboración propia con insumos de la SAT