Caso Traficantes de Influencias | Sindicados quedan ligados a proceso .. Fri, 10 Apr 2026 15:30:42 -0600 es-GT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-PLico.png?quality=52&w=32 Caso Traficantes de Influencias | Sindicados quedan ligados a proceso 32 32 151997395 Caso Traficantes de Influencias | Sindicados quedan ligados a proceso https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-traficantes-de-influencias-sindicados-quedan-ligados-a-proceso/ Mon, 26 Feb 2018 22:57:02 +0000 Guatemala

ESCRITO POR:

Manuel Hernández Mayén

Manuel Hernández Mayén

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Según la acusación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), integrantes de la estructura descubierta en enero último agilizó de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal.

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Al menos Q19 millones fueron pagados por las empresas que serían beneficiadas, en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina—, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.

Ligados a proceso

  1. Jorge Mario Morán Sosa: asociación ilícita, cohecho activo.
  2. Jorge Dagoberto Arriola Lucero: asociación ilícita y cohecho activo.
  3. Pablo Gerardo Muñoz Morales: cohecho activo, asociación ilícita y lavado de dinero.
  4. Marlon Estuardo Marroquín Silva: asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
  5. María Lorena Silva Rosales: lavado de dinero.
  6. Inngmar Walterio Iten Rodríguez: cohecho activo
  7. Luis Fernando Leal Toledo: cohecho activo
  8. Jorge Estuardo Moreno de León: cohecho activo
  9. Rudy Baldemar Villeda Vanegas: enriquecimiento ilícito.
  10. Geovanny Marroquín Navas: asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias.
  11. Álvaro Omar Franco Chacón: asociación ilícita y cohecho pasivo.
  12. Alfredo Muñoz Ledo Carrillo: asociación ilícita y cohecho activo
  13. Carlos Enrique Muñoz Roldán: asociación ilícita y cohecho pasivo. 
  14. Chistian René Álvarez Vega: asociación ilícita y lavado de dinero.
  15. Jorge Luis Monterroso Toledo: cohecho activo
  16. Álvaro Orlando Soria Ortiz: asociación ilícita y cohecho activo.
  17. Mario Roberto Leal Pivaral: cohecho activo.
  18. Alfonso Romeo Castillo Castro: asociación ilícita y cohecho pasivo.
  19. Ariel de Jesús Guerra Castillo: asociación ilícita y cohecho pasivo.

Investigación

El caso tiene origen en La Línea, la red de defraudación aduanera revelada en 2015, y en Impunidad y Defraudación en la SAT, relacionado con comisiones ilícitas pagadas en esa institución tributaria.

En esa ocasión se capturó a Marroquín Navas y se incautaron sus pertenencias, entre ellas un dispositivo electrónico y una agenda, en la que estaban almacenados datos que revelaron “una estructura de mayores dimensiones y que tenía personas externas”, afirmó la fiscal general, Thelma Aldana.

Filipao

Una escucha telefónica presentada por el MP revela una conversación entre Marroquín Navas y una persona a quien identifica como Filipao. El 25 de enero último, cuando Thelma Aldana, jefa del MP, e Iván Velásquez, director de la Cicig, presentaron la forma en que operaba la red, se mencionó que el diputado Felipe Alejos era conocido en la estructura como Filipao.

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