Caso Traficantes de Influencias | Sindicados quedan ligados a proceso

Un total de 19 personas fueron ligadas a proceso este lunes en el caso Traficantes de Influencias, por resolución de Walter Villatoro, juez Décimo de Primera Instancia Penal.

Sindicados en el caso Traficantes de Influencias escuchan resolución del juez Walter Villatoro. (Foto Prensa Libre: Manuel Hernández)
Sindicados en el caso Traficantes de Influencias escuchan resolución del juez Walter Villatoro. (Foto Prensa Libre: Manuel Hernández)

Según la acusación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), integrantes de la estructura descubierta en enero último agilizó de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal.


Al menos Q19 millones fueron pagados por las empresas que serían beneficiadas, en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina—, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.

Ligados a proceso

  1. Jorge Mario Morán Sosa: asociación ilícita, cohecho activo.
  2. Jorge Dagoberto Arriola Lucero: asociación ilícita y cohecho activo.
  3. Pablo Gerardo Muñoz Morales: cohecho activo, asociación ilícita y lavado de dinero.
  4. Marlon Estuardo Marroquín Silva: asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
  5. María Lorena Silva Rosales: lavado de dinero.
  6. Inngmar Walterio Iten Rodríguez: cohecho activo
  7. Luis Fernando Leal Toledo: cohecho activo
  8. Jorge Estuardo Moreno de León: cohecho activo
  9. Rudy Baldemar Villeda Vanegas: enriquecimiento ilícito.
  10. Geovanny Marroquín Navas: asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias.
  11. Álvaro Omar Franco Chacón: asociación ilícita y cohecho pasivo.
  12. Alfredo Muñoz Ledo Carrillo: asociación ilícita y cohecho activo
  13. Carlos Enrique Muñoz Roldán: asociación ilícita y cohecho pasivo. 
  14. Chistian René Álvarez Vega: asociación ilícita y lavado de dinero.
  15. Jorge Luis Monterroso Toledo: cohecho activo
  16. Álvaro Orlando Soria Ortiz: asociación ilícita y cohecho activo.
  17. Mario Roberto Leal Pivaral: cohecho activo.
  18. Alfonso Romeo Castillo Castro: asociación ilícita y cohecho pasivo.
  19. Ariel de Jesús Guerra Castillo: asociación ilícita y cohecho pasivo.

Investigación

El caso tiene origen en La Línea, la red de defraudación aduanera revelada en 2015, y en Impunidad y Defraudación en la SAT, relacionado con comisiones ilícitas pagadas en esa institución tributaria.

En esa ocasión se capturó a Marroquín Navas y se incautaron sus pertenencias, entre ellas un dispositivo electrónico y una agenda, en la que estaban almacenados datos que revelaron “una estructura de mayores dimensiones y que tenía personas externas”, afirmó la fiscal general, Thelma Aldana.

Filipao

Una escucha telefónica presentada por el MP revela una conversación entre Marroquín Navas y una persona a quien identifica como Filipao. El 25 de enero último, cuando Thelma Aldana, jefa del MP, e Iván Velásquez, director de la Cicig, presentaron la forma en que operaba la red, se mencionó que el diputado Felipe Alejos era conocido en la estructura como Filipao.

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