Ligan a proceso a empresario que se declaró víctima de Alejandro Sinibaldi

Thu, 20 Dec 2018 00:21:53 +0000

Erika Aifán, jefa del Juzgado de Mayor D, resolvió ligar a proceso a Quevedo Montenegro, ligado en el caso Construcción y Corrupción fase dos, por el delito de lavado de dinero.

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Según la jueza, los indicios presentados por la Fiscalía son lo suficientemente razonables para pensar que Quevedo habría participado en una transferencia anómala de aproximadamente US$1 millón.

Durante la audiencia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) precisó que a la agencia fuera de plaza donde ingresaba el dinero de procedencia ilícita era manejada por Quevedo Montenegro, para lo cual se presentó documentación.

Según la Fiscalía, la forma en que operó el señalado fue que se abrió una oficina fuera de plaza en panamá, posteriormente se abre una cuenta bancaria en ese país para darle apariencia de legalidad.

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Sin embargo, el dinero que era ingresado en dichas cuentas era por firmas de contratos y servicios que nunca fueron prestados.

Como referencia se puso a la vista de la juzgadora un correo donde se hace referencia a que se habían emitido acciones a favor del señor Delfo Cepollina quien también se encuentra ligado a proceso.

Quevedo Montenegro aceptó que dirigió dicha empresa y que recibió el dinero, pero argumentó que no tenía idea de que los fondos que estaba ingresando era de origen ilícito, por eso señaló que él fue una víctima de Alejandro Sinibaldi.

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Antecedentes

Efraín Alberto Quevedo Montegro fue capturado el pasado 14 de agosto junto a otras más, luego de una serie de allanamientos realizados por el caso Construcción y Corrupción fase dos. Las órdenes de detención fueron giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Según la Fiscalía Quevedo Montenegro abrió la oficina fuera de plaza en Panamá, denominada Guerrero Law and Invest Corporation.

Posteriormente la Constructora OAS realizó un pago de US$1 millón a dicha oficina, lo cual sería una dádiva para la adjudicación del evento de licitación de la carretera CA-2 Oriente.

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Se sabe que el señalado era empleado de Alejandro Sinibaldi en Guatemala y supuesto socio en las empresas que el exministro había inscrito en Panamá.

Quevedo Montenegro, además, fungía como director de la empresa Arqo, en Nicaragua, que se presume era usada para lavar el dinero proveniente de las coimas.

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