La jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, le negó este martes la anulación de caución por Q300 mil a Jonathan Chévez en el caso Cooptación del Estado.

Chevéz, por medio de sus abogados había solicitado que se anulara esa caución que lo mantiene en prisión preventiva por ese caso.

Sin embargo; en la sesión la Procuraduría General de la Nación señaló que el sindicado no había reunido los requisitos para ser beneficiado con la supresión del pago de los Q300 mil.

El 29 de mayo pasado, Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con imputados del caso, y caución.

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La Corte de Constitucionalidad, en febrero pasado, resolvió un amparo en favor de Chévez en el que ordena que no sea procesado penalmente por financiamiento electoral no registrado debido a que esa figura delictiva no estaba vigente cuando se consumaron los hechos según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En el caso Bodegón también está vinculado Chevéz y la defensa pedirá arresto domiciliario, aunque no hay fecha aún de la audiencia.

El Juzgado de Mayor Riesgo B aceptó este jueves 1 de junio reducir la fianza a Jonathan Chévez de Q1 millón a Q300 mil. Chévez es acusado en el caso Cooptación del Estado.

Además, el Ministerio Público solicitó un estudio socioeconómico al procesado en caso no pueda pagar la fianza.

El lunes 29 de mayo, Chévez acudió a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, con la juzgadora Eva Recinos.

En esa ocasión, los abogados defensores pidieron que se otorgara medidas sustitutivas y Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo y prohibición de comunicarse con imputados del caso.

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También le impuso la caución de Q1 millón, la cual fue reducida.

La investigación del Ministerio Público (MP) ha vinculado a Chévez en los casos Cooptación del Estado, Transurbano y Bodegón.

Ha sido señalado de lavar dinero a estructuras dirigidas por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cuando gobernaron Guatemala.

El caso

El caso Cooptación del Estado se originó de la investigación del caso La Línea.

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La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP descubrieron un esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, etc, en los que se reportaban operaciones desde el 2008, cuatro años antes que el Partido Patriota (PP) llegara al poder.

Hace ocho años fue detenido Jonathan Chévez, y fue señalado de lavar dinero a estructuras dirigidas por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cuando gobernaron el país.

El Ministerio Público (MP) ha vinculado a Chévez en los casos Cooptación del Estado, Transurbano y Bodegón, y por medio de sus abogados ha objetado los señalamientos con acciones legales logrando resoluciones a su favor en dos procesos.

La Corte de Constitucionalidad en febrero pasado resolvió un amparo en favor de Chévez en el que ordena que no sea procesado penalmente por financiamiento electoral no registrado debido a que esa figura delictiva no estaba vigente cuando se consumaron los hechos según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal cumplió la orden del tribunal constitucional. La Feci pidió a la jueza Segundo Penal, Sara Yoc, reformar el delito y la juzgadora no lo hizo debido a que justificó que la resolución constitucional no lo ordenó. Yoc en esa audiencia dictó libertad a Chévez debido a que era el único delito por el que estaba siendo señalado.

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Este lunes 29 de mayo, Chévez acudió a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, con la juzgadora Eva Recinos.

Los abogados defensores pidieron que se otorgara medidas sustitutivas y Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con imputados del caso, y caución de Q1 millón, la cual deberá pagar en plazo de 15 días.

Al sindicado le hace falta solventar su situación en el caso.

Tercer caso

Los abogados defensores de Chévez tienen previsto pedir medidas sustitutivas en el caso El Bodegón, el tercer proceso por el que aún se mantiene en prisión.

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En este caso, Chévez fue enviado a juicio en marzo de 2017 por asociación ilícita, contrabando aduanero en delito continuado y alternativamente por el delito de lavado de dinero.

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Decomisan obras de arte a Jonathan Chévez

Según el reporte preliminar otorgado por la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) al MP, el valor total de las obras de arte incautadas podrían costar cerca de Q1 millón.

“Se decomisaron siete esculturas y 76 pinturas. Las obras podrían ser de los artistas Roberto González Goyri, Arnoldo Ramírez Amaya y Efraín Recinos, entre otros”, informó una fuente de la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público. https://twitter.com/MPguatemala/status/996226674927824896

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Eduardo Hernández, jefe del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deportes informó que la unidad acompañó al MP para realizar un peritaje, y en una semana aproximadamente se tendrán los resultados.

Según Verónica González (hija del maestro Roberto González Goyri), y representante legal de la Asociación Gonzalez Goyri para la cultura, las obras artísticas de su padre deberían de pasar por un proceso técnico para verificar si son originales o falsas.

Quién es Jonathan Chévez

Según informacion de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Jonathan Chévez, actualmente detenido, está acusado de ser una pieza clave en los casos de lavado de dinero denominado Cooptación del Estado y TCQ (Portuaria Quetzal), por los que también están procesados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Autoridades informarón que Chévez manejaba empresas en las que fueron depositados los fondos captados por comisiones ilícitas por la compra de granos, fertilizantes, y la adjudicación para el funcionamiento de TCQ. Además, sobornos  en la portuara para ingreso de contenedores, asignación de obras a constructoras y de registros de control migratorio.

Se trata de cuatro motocicletas, dos camiones blindados y 83 obras de arte entre pinturas y esculturas. Se decretaron las medidas cautelares con la finalidad de inmovilizarlos, mientras el proceso de investigación continúa. pic.twitter.com/2Q7xTOZqrh

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 15, 2018

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“En diligencia en bodega asociada con Jonathan Chévez, en la zona 4 de Santa Catarina Pinula, también se localizan cuatro motocicletas, dos camiones blindados, 72 pinturas, 10 de ellas Patrimonio Cultural de la Nación, y esculturas”, informaron autoridades. 

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Las autoriades dijeron que se presume que los bienes fueron adquiridos en forma ilícita, particularmente de actividades relacionadas con el lavado de dinero. 

“Se decretaron las medidas cautelares con la finalidad de inmovilizarlos, mientras el proceso de investigación continúa, informó en las redes el Ministerio Público. 

Lea al respecto: Así operaban cuenta de sobornos del PP

Jonathan Chévez está acusado de ser una pieza clave en los casos de lavado de dinero llamados “Cooptación del Estado” y “TCQ” (Portuaria Quetzal), por los que también están procesados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. 

Según las pesquisas, Jonathan Chévez, actualmente detenido, manejaba empresas en las que fueron depositados sobornos por la compra de granos, de fertilizantes, y en el caso de la Portuaria, el producto de los contenedores de constructoras y de registros de control migratorio, según reveló la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

De los hechos que se imputan, Chévez, alias el Mago, aceptó que intervino en la compra de un helicóptero que le fue regalado a Pérez Molina. 

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Durante el sexto día de la audiencia en anticipo de prueba, Monzón le dijo al juez Miguel Ángel Gálvez que con los pagos por comisiones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el expresidente Otto Pérez Molina utilizó US$330 mil para comprar un terreno contiguo a la casa que le fue obsequiada por exfuncionarios del Partido Patriota en el 2013, en Santa Rosa.

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Anteriormente, Juan Carlos Monzón indicó que la casa, con un valor de Q7 millones, fue un regalo de cumpleaños que exfuncionarios del Gobierno del Partido Patriota le dieron al exmandatario.

Además de la propiedad, Otto Pérez Molina habría utilizado el dinero de las comisiones de TCQ para pagar la diferencia de una lancha que también se le había regalado en el 2012. “Él pidió una mejor lancha y pagó la diferencia con ese dinero”, aseguró Monzón.

Supuesto soborno

Así también Monzón se refirió a un supuesto soborno al periodista José Rubén Zamora, presidente de El Periódico: “Un pacto que había hecho el doctor Sergio Arévalo, con Carlos Meany, de entregarle US$750 mil al señor  Zamora, para que me dejara de sacar en El Peladero, y que me estaba indicando que esa noche ya se le había entregado la primera parte del dinero, y que ya no me iba a estar molestando”, aseguró Monzón, quien  más adelante aclaró. “El doctor Arévalo me indicó que habían entregado parte de los US$750 mil para que no los siguieran molestando con el tema de El Bodegón porque ya habían comenzado a sacar publicidad en elPeriódico del proyecto ese.  En las cuentas, cuando yo fui a recibir esos cuadros me puso US$750 mil y dentro de los gastos incluyó US$250 mil que le habían entregado al señor Zamora, pero a mí no me consta que se los entregaran, me quedó siempre la duda”, dijo Monzón.

José Rubén Zamora rechazó tales afirmaciones al decir: “Sin duda, le vieron la cara a Monzón, pues es falso que nos hayan dado dinero, ni directamente ni por medio de terceros, ni retribución de ninguna especie, para callarnos. La prueba es la serie de publicaciones críticas durante todo el gobierno del PP…. Juan Carlos Monzón, su jefa y los altos funcionarios jamás dejaron de salir (en el Peladero), porque nunca pararon de robar”.

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Juan Carlos Monzón confesó que además de Otto Pérez, también resultó beneficiado por el caso TCQ, y que recibió dos pagos, uno de US$260 mil y otro de US$57 mil, que utilizó para efectuar mejoras en una residencia en Monterrico; además, compró una motocicleta valorada en US$20 mil.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), preguntó a Monzón el destino del dinero que Roxana Baldetti recibió por la comisión del contrato con TCQ, pero dijo que no recuerda en qué utilizó el dinero la ex vicepresidenta.

Según la investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, los implicados en el caso de corrupción de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) habrían recibido UUS$24 millones en sobornos.

Por ese caso, seis personas enfrentarán juicio luego de una resolución emitida por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien decidió dejar fuera del proceso a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, debido a que enfrentan otro proceso por los mismos delitos en el caso Cooptación del Estado.

Escuchas telefónicas

El jefe de la Feci pidió al juez Gálvez que autorizara la reproducción de escuchas telefónicas que fueron obtenidas después de la intervención de la línea de Monzón, acción autorizada por juzgado competente.

Las escuchas fueron realizadas entre el 14 de enero al 17 de abril de 2015, según lo indicado por Sandoval, quien solicitó al juez que Monzón explicara sobre qué hablaba en ese entonces, para fundamentar la declaración.

En el primer audio reproducido, de fecha 19 de enero de 2015, se escuchó la voz de Monzón, quien supuestamente sostiene una conversación con otra persona hablando de la entrega de un proyecto, sin embargo, la reproducción de las escuchas fue interrumpido por un problema técnico. 

Monzón le da indicaciones a una persona para que llame a “Sergio”, y le dice “el día de hoy a las seis de la tarde, Estuardo le entregó enfrente mío, el proyecto a la persona que le pidió.

La otra persona buscaba que Monzón le ayudara para obtener un proyecto y le pedía que lo recomendara. “Voy a tener que hablar mañana en la mañana”, le dice Monzón.

Monzón explicó que esa conversación era con Omar Gustavo Nájera Samayoa, y que al hablar de “Sergio”, se refería al subcontralor Sergio Pérez; y que el proyecto del que hablaban era “una idea del señor Javier Ortíz, el teniente Jerez, para poner una delegación de la Contraloría en la SAT para tener un mayor control en las aduanas.

“Fue un proyecto que había elaborado Sergio Pérez, y le habían pedido a Estuardo González que se lo presentara y en esa oportunidad que fuimos a esa reunión (…) con el presidente, Estuardo se lo presentó ahí, y allí fue cuando digo que él no va a ser contralor, sino que va a ser Carlos Mencos”, explicó Monzón.

Además, declaró que Nájera no tenía conocimiento del proyecto en sí, y que la petición que Monzón le hizo fue que le avisara a Sergio Pérez que el proyecto se había entregado, cuyo mensaje llevaría varios contextos.

“Lo que yo quería era enviarle dos mensajes: Uno que ya se había entregado el proyecto que le parecía muy bueno al presidente, y el otro que no iba a ser el contralor”, aseguró Monzón.

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Las pesquisas en el caso El Bodegón establecieron que Q18 millones de los sobornos de la compra de granos fueron a dar a  cuentas a nombre de Transacciones Monetarias Unidas.

La empacadora El Bodegón, señalada por el Ministerio Público (MP) de haber vendido maíz de contrabando al Programa Hambre Cero, fue una de las tantas que alimentaron a Transacciones Monetarias Unidas.

Según las pesquisas de la Fiscalía de Delitos Económicos, fue en esa cuenta donde se depositó el producto de las coimas cobradas por una estructura integrada por  funcionarios y empresarios durante el gobierno del Partido Patriota (PP).

En la cuenta de Transacciones Monetarias Unidas, TMU, empresa de la que Jonathan Chévez, actualmente detenido, era  director financiero, fueron depositados sobornos por la compra de granos,   de fertilizantes, el producto de los contenedores, de constructoras y de registros de control migratorio que figuran en el proceso de Cooptación del Estado, comentó Juan Francisco Sandoval, fiscalía especial contra la Impunidad, sin especificar el monto.

Transacciones Unidas tenía cuatro cuentas más, dos en quetzales y dos en dólares. Chévez operó por medio de un círculo de empresas que sirvieron para lavar unos Q25 millones, según datos proporcionados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La ruta del dinero

El Bodegón se sirvió de Agropecuaria Canephora, S.A.; Agroexportadora de Café Malay, S.A.; Corporación VIMA, S.A.; Inversiones Agrícolas Los Vivales, S.A.; Agroindustria Comercial, Importadora y Distribuidora El Esfuerzo, Acabados Industriales, C.J. e Inversiones Acervo, S.A. para captar los fondos depositados en la cuenta de TMU.

De la cuenta mancomunada, Dubón Arita y Orellana Boche transfirieron Q7 millones 442 mil. El resto del dinero salió de las cuentas personales de Dubón Arita, entre septiembre del 2014 y enero del 2015.

En solo cuatro meses fueron transferidos Q18 millones que tenían como destino la cuenta de TMU. A partir de septiembre, Arita incrementó sus cuentas de tres a 14.

“Eran exactamente los mismos montos que salían de una cuenta, la cantidad que llegaba a Transacciones Monetarias Unidas”, explicó el fiscal Néstor Pérez, a cargo del caso.

Muchos de los datos han sido aportados durante las declaraciones de Juan Carlos Monzón —colaborador eficaz—  a la Feci.  

El MP apeló las nueve medidas sustitutivas en el proceso que se sigue contra los sindicados en el caso El Bodegón.

La Fiscalía de Delitos Económicos pidió el viernes último al Juzgado Décimo de Instancia Penal elevarlas a la Sala de Apelaciones, detalló el fiscal.

Granos de contrabando

El Bodegón vendió maíz de contrabando al Programa Hambre Cero y recibió cinco adjudicaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, amparado en el estado de Calamidad durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Según las pesquisas de la Fiscalía, además de maíz, El Bodegón pasaba por puntos ciegos de la frontera con México cargamentos de azúcar y frijol.

Entre los señalados en el caso figuran el exministro de Agricultura  Élmer López, procesado por incumplimiento de deberes, y  Chévez, alias el Mago, quien  afrontará cargos por encubrimiento propio.

Solo de las transacciones de granos fueron depositados Q18 millones 83 mil 225 en cuentas personales de Nery Dubón Arita y una mancomunada.

Las pesquisas vinculan a Orellana Boche con Informática Aguilar Alvarado, S.A. y la compra de la casa de Los Eucaliptos,  extinguida a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Los primos

Nery Dubón Arita —actualmente detenido— es el propietario de El Bodegón.

La Fiscalía determinó que tenía cuentas personales y una mancomunada con Gustavo Adolfo Orellana Boche —prófugo—, primo de Juan Carlos Monzón —colaborador eficaz—, hermano de Mario René Orellana Boche —ya fallecido—.

El 17 de marzo del 2001, Prensa Libre reportó que el hermano de Alfredo Moreno —condenado por contrabando y ya fallecido—, Mario Moreno Molina, y otros tres sujetos fueron lesionados de bala al enfrentarse con un contingente de las Fuerzas Especiales de Policía  cuando pretendían robar un vehículo en la calzada Roosevelt y 36 avenida,  zona 7.

La nota informó que los heridos ese día fueron Mario Orellana, de 33 años; Juan Carlos Monzón, 33; José Moreno Serrano, 30; y Marlon Moreno, 38. No hubo medios de prueba suficientes para abrir juicio contra ellos.

Este jueves, al ingresar a Torre de Tribunales, el empresario Jonathan Chévez y la exdirectora del Registro de Información Catastral, Emilia Guadalupe Ayuso de León, protagonizaron dos eventos fuera de lo común.

Chévez, que el pasado miércoles aceptó haber vendido el helicóptero que se regaló a Otto Pérez Molina, señaló a la prensa y cuestionó el proceso en su contra, del cual se dice ser un “sacrificado”.

“No me diga ladrona”

La exdirectora del RIC, tuvo un altercado con una guardia al ingresar a Torre de Tribunales, al momento del registro; al parecer la mujer que registraba a la sindicada la tocó de una forma inapropiada, al menos esa fue la queja de Emilia Guadalupe Ayuso.

Cuando una agente –mujer- empezó a efectuar la revisión a Ayuso de León, la exfuncionaria se resistió y empezó a reprochar que le inspeccionaran los bolsillos de su pantalón. Luego en un video captado por Guatevisión y publicado por Prensa Libre, se puede observar que la agente revisa los zapatos.

Cuando se efectúa la revisión del calzado, Ayuso de León manifestó: “Estúpida”; la guardia le respondió: “Estúpida usted”. Fue allí cuando la exdirectora del RIC se abalanzó sobre la agente.

Durante el Gobierno de Otto Pérez Molina, al frente del Ric estuvo Ayuso de León. Durante su administración fue señalada por empleados de esa entidad de diversos  casos de corrupción. En abril de 2013 despidió a 19 trabajadores de esa entidad por intentar conformar un sindicato.

Luego de los despidos de trabajadores en el RIC, se abrió un proceso penal. Los señalamientos de tener compadrazgos con la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron constantes por los empleados del RIC.

El 2 de junio último fue capturada Ayuso de Léon, implicada en el caso de corrupción Cooptación del Estado. El MP y la CICIG señalan a Ayuso de León de crear plazas fantasma para favorecer a exdiputados y a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti.

La pesquisa del Ministerio Público descubrió que Monzón Rojas tenía 60 plazas labores en el RIC. Una de las plazas era ocupada , Víctor Hugo Hernández, presunto testaferro de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y quien figura como testigo en el caso y busca ser colaborador eficaz.

La Fiscalía sindicó a Ayuso de León por supuestamente haber recaudado el dinero de sobornos en el RIC, que formó parte de los recursos con los que Pérez Molina y Baldetti se habrían enriquecido de manera ilícita.

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Chévez ataca a la prensa

Chévez es implicado por el MP y la Cicig como uno de las mentes brillantes que habría ayudado a la estructura criminal que cooptó el Estado, a lavar el dinero obtenido de manera ilícita.

Este jueves cuando Chévez ingresaba a Torre de Tribunales, declaró: “Mi pregunta es, ¿Esto ha repercutido en un beneficio para ustedes –le cuestiona a periodistas-? ¿Esta gente que está aquí sacrificada es un beneficio para usted? ¿Han mejorado los servicios públicos? ¿Hay más inversión extranjera?”.

Luego Chévez manifestó: “¿Se han puesto a analizar eso? o solo están promoviendo el resentimiento para que la gente esté contenta”.

El miércoles último Chévez confirmó ante el Juzgado de Mayor Riego B, su intermediación para la compra del helicóptero que fue un regalo para Otto Pérez y que dio préstamos millonarios a Monzón.

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El MP lo señala a Chévez por cargos de Asociación ilícita, Lavado de dinero, Cohecho pasivo y Falsedad material.
Según la Fiscalía era persona de  confianza tanto de Pérez Molina como de Baldetti, ya fuera porque se conocían de varios años o por referencia de Monzón Rojas, exsecretario de la Vicepresidencia y quien figura como colaborador eficaz del MP.

El supuesto lavador de dinero de la estructura, Jonathan Chévez, fue llamado a declarar por el juez Miguel Ángel Gálvez y dio detalles que incriminan al expresidente Otto Pérez.

Se presentó como un inversionista, consultor y desarrollador de hardware y software, además de ofrecer servicios de préstamos fiduciarios, prendarios y microcréditos.

Aseguró que nunca conoció a Pérez Molina, Baldetti ni más personas de gobierno, a excepción de Juan Carlos Monzón, de quien en su momento supo que era político “respetable”.

Según Chévez, en la relación que tuvo Monzón con sus empresas, llegó a darle préstamos de entre US$10 mil a US$3 millones, y fue intermediario para la compra del helicóptero, en diciembre de 2014, y se aseguró que el aparato fuera trasladado de Fort Lauderdale, California, hasta Guatemala.

“El señor Juan Carlos Monzón me lo dijo. Él mismo. Era un regalo de cumpleaños”, declaró Chévez, cuando fue interrogado por un fiscal sobre la forma en que se enteró que el helicóptero era para el exmandatario.

Sobre su relación con Monzón, Chévez señaló que se reunieron alrededor de 15 veces en un año y medio. También dijo que se presentó ante la Fiscalía cuando fue citado y entregó cheques y documentos, y alegó que ahora no puede hacer una defensa material porque los fiscales le incautaron documentación.

Jonathan Chévez confirma que helicóptero era un regalo para Otto Pérez Molina.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) June 22, 2016

En esta jornada comparecieron ante juez Daniela Beltranena, Judith Ruiz, Jonathan Chévez y Mario Cano.

Del Val declaró sobre la venta de un inmueble en Antigua Guatemala, el cual según el Ministerio Público (MP )fue comprado por la exvicepresidenta. Dijo que el valor de la propiedad es de Q500 mil y no por Q8.3 millones, como se ha señalado.

Ruiz se presentó como asistente de Baldetti desde que era legisladora y cuando fue vicepresidenta. Aportó información sobre la creación de empresas de cartón para el financiamiento ilícito ilegal. Según su declaración, Baldetti ofreció Q1 mil a quienes dieran fuera prestanombre para la conformación de esas compañías.

Incluso recordó que, por órdenes de Baldetti, estuvo al cuidado de los hijos.

Daniela Beltranena decidió declarar, y en su defensa dijo que solo fue asistente de Baldetti y jamás tuvo acceso a información de ilícitos.

También rechazó y pidió pruebas al Ministerio Público de haber lavado más de Q7 millones, según la sindicación de la fiscalía.

Beltranena señaló a Juan Carlos Monzón de haber pagado los viajes no oficiales de Baldetti, además de ofrecer regalos de lujo a la ex vicemandataria, incluso a ella misma, quien aseguró recibió del exsecretario de la Vicepresidencia dos motocicletas, una Kawasaki y una Ducati.

Chávez, el presunto lavador de la estructura, dijo que hizo préstamos a Juan Carlos Monzón desde US$10 mil a US$3 millones. Se desligó de conocer a Otto Pérez Molina, pero reconoció que intermedió para la compra de un helicóptero, el que fue un regalo de la Cooperacha para el expresidente.

Mario Cano, quien fue defensor de Baldetti en los casos La Línea y Amatitlán, se dirigió al juez Gálvez por dos horas y cinco minutos para defenderse de la sindicación del MP.

En la audiencia aún no ha hablado el expresidente Otto Pérez. Gálvez citó a las partes mañana jueves para la reanudación de la audiencia.

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Jonathan Chévez utilizó una casa de cambio para lavar el dinero. Además, adquirió diferentes bienes para el expresidente y la ex vicemandataria.

La investigación señala que TCQ acordó desembolsar sobornos por un total de US$24.5 millones para el grupo encabezado por Pérez Molina y Baldetti.

La pesquisa detalla que US$12 millones –unos Q92 millones- fueron depositados en las empresas de Chévez, quien a través de la casa de cambio y otras firmas trasladó el dinero a los miembros de la estructura cobrando una comisión.

Solo en ese pago, Pérez Molina habría recibido US$4 millones 200 mil –unos Q32 millones-. Baldetti se habría beneficiado con la misma cantidad y el resto de la red se repartió US$3 millones 600 mil –unos Q27 millones-.

El MP mencionó que Chevez tenía el perfil ideal para el manejo del dinero en cuentas internacionales pues poseía diversas empresas, entre ellas, una casa de cambio y una transportadora de valores.

“Las transacciones se realizaron a través de una compleja red de operaciones financieras en diversos países del globo y concluyeron en Guatemala”, explicó el MP por medio de un documento.

“Chévez realizó captaciones por al menos US$12 millones por medio de su empresa y de la entidad COPISA, que es contratista de TCQ”, agrega el mismo.

El 16 de diciembre de 2014, Chévez entregó dinero en efectivo a Pérez Molina en Casa Presidencial. En esa ocasión el pago ascendió a US$3 millones.

Según verificaciones documentales se pudo establecer que Chévez, en efecto, ingresó a Casa Presidencial en esa fecha.
Chévez llevaba registro de los gastos que efectuaba a favor de Pérez Molina con cargo a la coima.

Por medio de varias empresas, los operadores financieros también compraron bienes para Roxana Baldetti en sectores de alta plusvalía como Los Eucaliptos, zona 10, y Antigua Guatemala, donde compraron un hotel.

La ex vicepresidenta, a través de sus operadores, invirtió dinero en un salón de belleza y spa.