“El departamento de los servicios financieros de Nueva York presiona para que se impongan los mayores castigos incluido el despido de empleados y la suspensión temporal del derecho del banco a realizar transacciones en dólares en el marco de un eventual acuerdo con el departamento de Justicia” de Estados Unidos, dice el diario.
El BNP “no ha aceptado estas exigencias ni está claro que vaya a haber despidos o que se llegue a un acuerdo”, dice el WSJ.
De hecho, el tiempo transcurrido desde la comisión de este supuesto delito “podría impedir que se inicien diligencias criminales contra los empleados implicados en las transacciones ilegales, lo que pone en un aprieto a los fiscales”, dice el diario.
Los fiscales también están “insatisfechos” con la respuesta inicial que ha dado el banco a sus pedidos de información o de entrevistas con los empleados, al considerarla “lenta e incompleta”.
Además del despido de empleados, las autoridades estadounidenses exigen a BNP, según el diario, que se declare culpable, que pague una multa de más de US$10 mil millones y la suspensión temporal de que el banco realice transacciones en dólares en Nueva York.
Según el diario, “los esfuerzos realizados para escapar a las sanciones contra Sudán” ha sido lo que más ha “alertado” a las autoridades estadounidenses.
Aunque para el derecho internacional las transacciones realizadas entre 2002 y 2009 que son objeto del interés de la justicia estadounidense sean lícitas, el hecho de que se hayan realizado en dólares permite la aplicación del derecho estadounidense.
