Quiénes son los nuevos sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos

Fri, 27 Dec 2024 19:15:00 +0000

Guatemala

Quiénes son los nuevos sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos

El expresidente del Bantrab, Jorge Mondal Chew y la magistrada de la CC, Claudia Paniagua, son acusados de incurrir en actos de corrupción.

27 de diciembre de 2024

13:15h

El departamento de Estado de Estados Unidos emitió sanciones para el expresidente del Bantrab y una magistrada de la CC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El expresidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal Chew y la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Claudia Paniagua, fueron incluidos en la lista Engel este viernes 27 de diciembre por EE. UU. por supuestos actos de corrupción.

En el caso de Mondal Chew, según la acusación de Estados Unidos, habría incurrido en “corrupción significativa”, al sobornar a magistrados de la CC para mantener su puesto en el Bantrab, mientras que Paniagua Pérez, habría aceptado sobornos a cambio de fallos favorables de la CC.

La normativa con la que sancionó a Mondal Chew y a Paniagua Pérez, fue presentada por Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que también implica la negación de entrada a ese país. La denominada Lista Engel es parecida a la ley Magnitsky, creada para imponer sanciones a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países, solo que esta se enfoca al los países del Triángulo Norte.

Batalla legal

Jorge Adolfo Mondal Chew fue nombrado presidente del Bantrab por el expresidente Alejandro Giammattei, para cumplir un periodo de cuatro años que culminaría en julio del 2026, a pesar de que no cumplía con los requisitos establecidos para ser nombrado en dicho cargo y porque tenía una denuncia por falsedad ideológica y perjurio.

Mondal Chew, ha sido señalado por las autoridades guatemaltecas de no contar con 10 años de experiencia en entidades bancarias y no tener un título universitario de auditor, requisitos establecidos en la ley orgánica del Bantrab para ocupar el cargo.

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El 25 de septiembre, la CC rechazó en definitiva un amparo que mantuvo a Jorge Mondal como presidente del banco. La Alta Corte también rechazó una acción que favorecía a Luis Suárez, presidente suplente de la Junta Directiva de la institución bancaria.

La batalla por remover del cargo a Mondal Chew inició el pasado el 8 de febrero, cuando el presidente Bernardo Arévalo lo destituyó. Sin embargo, el directivo bancario accionó ante la CC y logró que el 26 de febrero la CC, lo dejara en el puesto.

El 22 de mayo, mediante un acuerdo emitido por el secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, el presidente Arévalo nuevamente removió del cargo a Mondal Chew. La decisión del mandatario obedeció a que Mondal tenía una denuncia por falsedad ideológica y perjurio y por no contar con los requisitos establecidos en la norma interna.

El 11 de julio, con tres votos a favor y dos en contra, la CC decidió nuevamente otorgar el amparo provisional solicitado por Mondal Chew, por lo que continuó en el cargo.

En esa ocasión, para la sesión plenaria en la que se conoció el amparo se excusó el presidente de la CC, Nester Vásquez Pimentel, así como los titulares Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa. Sus lugares fueron ocupados por los magistrados suplentes Claudia Paniagua, Walter Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales, sesión que fue presidida por la titular Leyla Lemus.

Los votos a favor de Mondal Chew fueron de Paniagua Pérez, Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín. Los votos disidentes fueron de Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Susana Lemus Arriaga. Se inhibieron Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Dina Josefina Ochoa Escribá y Roberto Molina Barreto.

Denunciado

El 20 de agosto último, se conoció que la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra Guerrero Garnica, secretario general de la presidencia.

Según el MP, el funcionario habría cometido delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones. La solicitud surge luego de una denuncia interpuesta por Mondal Chew, en su calidad de presidente del Bantrab.

El MP indicó en la denuncia que Guerrero Garnica le solicitó a Mondal Chew que renunciara a su cargo, procedimiento que no estaría en ley y con el que se incurriría en un hecho ilícito.

Señalamientos

Paniagua Pérez, actual magistrada suplente de la CC, fue sancionada por Estados Unidos por ser una actora corrupta, “al aceptar sobornos a cambio de fallos favorables de la CC”.

Paniagua tienen una larga trayectoria en el ámbito jurídico en el país, fue abogada de Delia Bac, exdiputada del extinto partido Líder, señalada por el MP en el caso El Paxtal.

El MP investigaba a la excongresista en influir en el desembolso de Q1.96 millones asignados a la Municipalidad de Sumpango, Sacatepéquez, para pavimentar un camino que solo beneficia a un terreno y negocio de su propiedad.

Jorge Mondal Chew, expresidente del Bantrab y Claudia Paniagua.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el caso donde también estaban involucrados exfuncionarios departamentales y exconcejales de la Municipalidad de Sumpango Sacatepéquez fue cerrado en 2022.

En ese departamento Paniagua fungió varios puestos en diferentes entidades. Fue Juez de Asuntos municipales, Registradora Civil y asesora de Antigua Guatemala; secretaria municipal de Jocotenango; coordinadora del Consejo Nacional de la Juventud de Sacatepéquez y asesora del primer despacho viceministerial del Ministerio de gobernación en el 2018.

También ayudó a Eduardo Kestler, gerente general de Radio Televisión de Guatemala y Televisiete, en el caso “Cooptación del Estado”. El MP y extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), argumentaron que las empresas televisivas financiaron ilícitamente la campaña del Partido Patriota desde 2008.

Paniagua fue electa como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

En mayo la Corte de Constitucionalidad (CC) favoreció a las municipalidades del país al otorgar un amparó provisionalmente a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) para librar a los alcaldes a presentar estudios para la construcción de plantas de tratamiento y luego construir los proyectos.

Paniagua firmo la resolución que suspendió de forma provisional los artículos 3 y 24 Bis, del Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos.

Sebastián Siero, presidente de la Anam, presentó una acción de inconstitucionalidad argumentando que la autonomía de las comunas se ve afectada porque dan obligaciones, pero no fondos.

El 24 de junio pasado el Gobierno de la República presentó una solicitud para retirarle la inmunidad a los magistrados suplentes de la CC: Paniagua Pérez, Jiménez Texaj y Rosales Marroquín.

Paniagua, Jiménez y Rosales fueron denunciados por el delito de prevaricato por supuestamente omitir informes generados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en los que se establece que Jorge Mondal no reúne los requisitos exigidos por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores (Bantrab), el cual establece que, para ser presidente de dicha entidad, debe cumplir con 10 años de laborar en el sistema bancario nacional.

Dos meses después el Departamento de Estado de los Estados Unidos les retiró la visa a los tres magistrados suplentes de la CC por socavar la democracia guatemalteca.

EE. UU. incluye en la lista Engel a Jorge Mondal Chew y a magistrada Claudia Paniagua por señalamientos de corrupción

Fri, 27 Dec 2024 16:56:50 +0000

Política

EE. UU. incluye en la lista Engel a Jorge Mondal Chew y a magistrada Claudia Paniagua por señalamientos de corrupción

El expresidente de la Junta Directiva del Bantrab, Jorge Mondal Chew, y la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Claudia Paniagua, son sancionados por EE. UU. e incluidos en la lista Engel.

Miguel Barrientos

27 de diciembre de 2024

10:56h

Jorge Mondal Chew, expresidente del Bantrab y Claudia Paniagua, magistrada de la CC, son sancionados por EE. UU. (Foto HemerotecaPL/ CC)

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este 27 de diciembre un listado sobre actores corruptos y antidemocráticos, integrado por extranjeros señalados de haber participado en acciones que cuestiona.

La sanción se da a conocer mediante la publicación de la “Sección 353: Informe sobre actores corruptos y antidemocráticos: 2024“, conocida como lista Engel.

En el listado se incluyen personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, señaladas de haber participado en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa o la obstrucción de las investigaciones sobre hechos de corrupción.

El informe se presentará al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y al Comité Judicial del Senado de Estados Unidos.

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En el caso de Guatemala, se trata de Jorge Adolfo Mondal Chew , expresidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab).

Estados Unidos lo señala de haber incurrido en corrupción significativa al sobornar a magistrados de la Corte Constitucional para mantener su puesto al frente a la entidad.

También señala a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, magistrada de la Corte Constitucional, por haber incurrido en “importante corrupción al aceptar sobornos a cambio de fallos favorables de la Corte Constitucional”.

Antecedente

El 26 de septiembre de 2024, Jorge Mondal Chew y Luis Suárez renunciaron a sus cargos como presidente y presidente suplente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab).

Las renuncias de ambos se registraron un día después de que la Corte de Constitucionalidad rechazara en definitiva una solitud de amparo interpuesta por Mondal y Suárez para continuar en sus cargos.

La CC había otorgado un amparo provisional con el que ambos permanecían en los puestos, pero la resolución final no los favoreció.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, había ordenado la destitución de Mondal y Suárez mediante un acuerdo de la Secretaría General de la Presidencia.