Aifán finalizó la primera instancia penal del caso y aceptó todas las pruebas del Ministerio Público (MP) y la defensa. El debate será presidido por el Tribunal de Mayor Riesgo A, a cargo de Yassmín Barrios.

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El expediente que tiene Aifán detalla que Martínez Lohayza sufre de bradicardia, descenso de la frecuencia de contracción cardíaca y amerita un marcapasos.

La defensa de Martínez Lohayza se centró en la preocupación por que las complicaciones puedan ponerlo en riesgo de muerte, como ocurrió con el exlegislador Manuel Barquín Durán la semana pasada, quien estuvo sindicado en este proceso.

Por orden de Aifán, Martínez Lohayza fue internado en el Hospital Roosevelt, mas no le concedió salir de prisión.

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También fue rechazado el pedido de salir de la cárcel al sindicado Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano debido a que ya fue evaluado por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y su estado de salud está bien.

Huelga de hambre

La Dirección del Sistema Penitenciario informó a Aifán que William Giovanny Duarte Guerra, quien era alcalde de Jutiapa, permanece en huelga de hambre desde el 9 de agosto último.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo evaluó y el informe concluye que, si bien goza de salud, sugiere vigilancia.

La protesta de Duarte Guerra era para salir de la prisión por supuestos quebrantos de salud, pero durante la audiencia renunció a formular la solicitud.

El caso

La investigación de la Cicig y el MP inició en el segundo semestre del 2014 por denuncias sobre la existencia de una supuesta estructura que operaba en Jutiapa dedicada desde el 2008 a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

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El cabecilla de la red de lavado de dinero era Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, quien recibía transferencias extranjeras. La acusación detalla que introducía dinero al sistema financiero en dólares o quetzales a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros.

Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33 millones, aproximadamente Q255 millones, pero se estima que las operaciones de lavado podrían llegar a Q937 millones.

Por este caso, el 16 septiembre del 2016, Edgar Baltazar Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y excandidato vicepresidencial, fue condenado a través de un procedimiento abreviado a dos años y seis meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, tras declararse culpable. Además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos por 5 años.

Van a juicio

En este caso, que involucra una investigación por lavado de dinero, esperan un debate:

1. Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico dólar”
2. Rudy Estuardo Martínez Orellana
3. Héctor Vicente Reyes Linares
4. Dain Alfredo Orellana Orellana
5. Marco Tulio Morales Guerra
6. José Isabel Maldonado Castillo
7. Jaime Antonio Martínez Lohaiza
8. William Geovanny Duarte Guerra
9. Basilio Cordero Cardona
10. Edvin Galicia y Galicia
11. Edgar Lionel Guerra Pérez
12. Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano
13. Mynor Leonel Morales Monterroso
14. Javier Villatoro López
15. Silvia Antonieta Guevara Prado

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La abogada Gatica López ya se había excusado en tres ocasiones de presentarse a la etapa intermedia del caso y otras tres a la audiencia de ofrecimiento de pruebas.

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La jueza argumentó que observó a la abogada Gatica López antes de iniciar la audiencia, sin embargo antes que la diligencia se retiró. “No sé por qué motivo habría llegado al juzgado y no está presente aquí”, dijo Aifán.

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Cordero Cardona, quien está sindicado de los delitos de peculado por sustracción, fue notificado sobre la resolución y se le solicitó que nombre a un nuevo abogado de confianza.

Con la nueva suspensión, la audiencia de ofrecimiento de prueba se reprogramó hasta septiembre, cuando había espacio en la agenda del Juzgado.

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De acuerdo con la investigación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad,  los sindicados están vinculados a una red de lavado de dinero que operaba en zonas fronterizas del país con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Édgar Baltazar Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicepresidencial del extinto partido Líder, ya fue condenado por este caso, a través de un procedimiento abreviado, a dos años y seis meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias.

Además, Barquín Durán fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos fueron suspendidos por cinco años.

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Procesados en el caso Lavado y Política: 

• Jaime Martínez Lohayza. Asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.
• Manuel de Jesús Barquín Durán. Asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado por uso.
• William Geovanny Duarte Guerra, exalcalde de Santa Catarina Mita. Falsificación de documentos privados y testaferrato.
• Basilio Cordero Cardona, exalcalde de Jutiapa. Peculado por sustracción.

En julio del 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), y el Ministerio Público (MP), revelaron el caso Lavado y Política e informaron que dentro de esa estructura criminal estaban implicados los entonces diputados, Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán,

La pesquisa alcanzó a Édgar Barquín, vicepresidenciable del partido Libertad Democrática Renovada, quien aprovechó su cargo en el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria para asesorar a Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, el jefe de la estructura criminal.  

Según la Cicig, parte del lavado de dinero fue operado por las empresa de Chico Dólar y a las cuales protegió Barquín desde el Banguat. Se depositó dinero a las cuentas de los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, para financiar el partido Gran Alianza Nacional (Gana) en el 2011.

 A cambio de mantener su actividad ilícita, el cabecilla de la organización criminal proporcionaba recursos a Manuel Barquín y a Martínez Lohayza, para financiar asambleas departamentales de la Gana, en Jutiapa y Petén. 

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El excongresista de la Gran Alianza Nacional (GANA), y de Libertad Democrática Renovada (Líder), argumentó que la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, es afín al ente investigador.

El señalado está ligado a proceso por el caso Lavado y Política, que implica el lavado de dinero por medio de un grupo delictivo que operó en Jutiapa entre 2008 y 2011.

La defensa del político dijo ante los fiscales y otros acusados en el mismo caso, que duda de la imparcialidad de Aifán, razón por la que pedía la separación del caso.

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Martínez fue detenido el 31 de marzo de este año, junto al exdiputado Manuel Barquín y el exalcalde Basilio Cordero Cardona.

Los tres son relacionados con la estructura supuestamente dirigida por Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar.

Por este mismo caso, que fue revelado en 2015, ya fue condenado en procedimiento abreviado, el expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Baltazar Barquín Durán.

Jaime Martínez Lohayza expresó a los medios de comunicación, al ingresar a la Torre de Tribunales: “Ustedes ya tiene conocimiento mucha, el caso salió hace años nueve meses, ya saben porque estoy aquí”. 

Mientras Barquín aseveró confiar en la justicia y espera que la audiencia se desarrolle con respeto.  “Primero dar gracias a Dios por la oportunidad de  poder dar  explicaciones a la jueza”, agregó.

Los delitos que le imputan a los exparlamentarios y exalcalde son: 

• Martínez Lohayza: asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito.

• Barquín Durán: asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado por uso. 

• Cordero Cardona: peculado por sustracción.

Las aprehensiones se han dado como seguimiento al caso lavado y política descubierto en el 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad  en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), en el cual se utilizaba dinero ilícito para el financiamiento de partidos políticos.

Según el MP, la red de lavado de dinero a la que pertenecían los exfuncionarios operaba en Jutiapa, entre el 2008 y 2011, y su cabecilla era Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar.

Video

El 15 de julio del 2015, la Cicig y el MP dieron a conocer el funcionamiento de la estructura.

Modo de operar

Las investigaciones del MP señalan que la organización recolectaba dinero a través de personas particulares y de algunas organizaciones que ya han sido investigadas en Guatemala y en el exterior por lavado de dinero.

Morales Guerra introducía el dinero al sistema financiero a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros, quienes a su vez transferían el dinero a sus cuentas hacia diferentes países, aparentando que provenían de transacciones comerciales.

Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33 millones (aproximadamente Q255 millones) pero se estima que las operaciones de lavado podrían llegar a Q937 millones.

El MP indica que Edgar Barquín Durán, quien fungía como presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, habría ayudado a Morales Guerra para que saliera intacto de investigaciones.

Por este caso el 16 septiembre de 2016 fue condenado a través de un procedimiento abreviado a 2 años y 6 meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, tras declararse culpable de haber cometido dicho delito.

También fueron enviadas a juicio 12 personas, entre ellas, Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, quien lideraba la red de lavado.

La investigación inició por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Se determinó que dicha red utilizaba el dinero obtenido de manera ilícita para el financiamiento de partidos políticos.

Manifestó que si ha mantenido comunicación telefónica con los tres integrantes de Líder, entre ellos el vicepresidenciable de esa organización política, Edgar Barquín.

Su hermano Manuel y Martínez Lohayza son diputados al Congreso por el bloque Líder.

Sostuvo que fue financista de la Gran Alianza Nacional (Gana) y por ello están los cheques que acreditan el dinero aportado a dicha organización política en el 2011. “No soy financista de Líder”, expuso dentro de la carceleta en el juzgado primer B de Mayor Riesgo antes que empezar la audiencia de primera declaración en su contra.

Cree que esta situación se debe a que es un año electoral. “Mi empresa es muy reconocida en Jutiapa lleva más de 25 años”, puntualizó “Chico Dólar”.

En la investigación efectuada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala refiere que la captura de Morales Guerra se debió ya que supuestamente encabeza una estructura criminal dedicada al lavado de dinero entre los años 2008 y 2011, done habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar unos Q837 millones los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico.

Escuchas telefónicas comprometen a los integrantes de Líder con el capturado Chico Dólar.

Audios comprometen a Édgar Barquín

Prensa Libre tuvo acceso a las escuchas telefónicas que según la investigación de Cicig, vinculan a Edgar y Manuel Barquín, y al parlamentario Jaime Martínez con Chico Dólar, en una red de lavado de dinero.

https://twitter.com/MPguatemala/status/623523197569269760

Los audios podrían determinar la relación de Francisco Edgar Morales Guerra con los diputados de Líder y el candidato a la vice presidencia por esa agrupación política.

La Cicig el pasado miércoles reveló detalles de una investigación donde supone que a través de “favores y protección política” Morales Guerra, alias Chico Dólar, financió la candidatura de Jaime Martínez, diputado de Jutiapa, así como el financiamiento del partido Gran Alianza Nacional (Gana), también vinculado a Manuel Barquín.