Justicia

Fiscalía allana oficinas del Bantrab y recoge documentos por dudoso origen de fondos

Una denuncia promovida en el Ministerio Público (MP) por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) originó ayer un allanamiento en las oficinas centrales del Banco de los Trabajadores (Bantrab), y el embargo de acciones de tipo preferente de la entidad, por   US$20 millones.

Por J. Ramos, M. Hernández y B. Dardón

La fiscalía de lavado de dinero del MP dirige un allanamiento en las oficinas de Bantrab, en la zona 9. (Foto Prensa Libre: Érick Avila)
La fiscalía de lavado de dinero del MP dirige un allanamiento en las oficinas de Bantrab, en la zona 9. (Foto Prensa Libre: Érick Avila)

La Fiscalía solicitó al juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, que decretara ambos procedimientos judiciales para investigar la posible adjudicación irregular de una cantidad de acciones del Bantrab al venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y la empresa DHK Finance Inc.,  creada en Panamá.

Socorro Urdaneta es representante legal y dueño de esa entidad y se le conoce en varias partes del mundo por negocios en la banca.

En conferencia de prensa, Villeda dijo que las diligencias judiciales efectuadas en el banco constituyen una acción preventiva, para asegurar los bienes, y que   no afectan el desarrollo normal de las actividades del Bantrab.

“Los embargos no van a afectar al capital del banco porque lo que se afecta directamente son las acciones que habían sido emitidas a favor de esta entidad. El banco no se encuentra en riesgo en cuanto a su operatividad ni en cuanto a su estabilidad”, aseguró el juez.

El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

Durante la acción judicial fueron secuestrados varios documentos del banco, en los cuales constan las gestiones efectuadas por el venezolano en la compra de un porcentaje de las acciones.

Corrupción

Las pesquisas preliminares del caso señalan que Socorro Urdaneta habría participado en acciones delictivas que se relacionan con hechos de corrupción, explicó el juez, aunque evitó dar más detalles porque la Fiscalía contra el Lavado de Dinero dirige una investigación.

Villeda indicó que el dinero con el cual el venezolano adquirió las acciones podría tener origen  ilícito.

“Es dinero que tiene una grave sospecha de que proviene directamente de actividades ilícitas”, enfatizó, y agregó que también se busca determinar si existieron irregularidades en la promesa de compraventa de las acciones.

El operativo constituye la primera acción derivada de una pesquisa de extinción de dominio en la que se involucra a un banco, detalló Villeda.

Afirmó que se supone que la intención era tomar el control del banco porque se habría ofrecido la venta del 80 por ciento de las acciones de tipo nominativo de esta entidad.

“Lo que hemos percibido a partir del acuerdo con el que se adjudicaron estas acciones es que, aparentemente, a futuro, iban a pasar de ser preferentes a nominativas, con lo cual, entiendo, iban a constituir casi el 80 por ciento del banco, y por lo tanto lo que podríamos entender es que a través de este acuerdo se pretendía tomar el control del banco”, afirmó el juzgador.

Villeda comentó que el proceso no tiene relación con el escándalo denominado Panamá Papers, en el cual un grupo de periodistas de investigación obtuvo información de un bufete en Panamá que habría colaborado con   lavado de dinero.

Proceso

José Alejandro Arévalo, superintendente de Bancos, refirió que lo sucedido en Bantrab fue una medida cautelar de embargo ejecutada por el MP.

En este caso, explicó, la medida fue en contra de un inversionista extranjero que tiene cuentas en el Banco de los Trabajadores, y no en contra de la institución bancaria. “Lo que se hizo ayer fue  llegar al banco y hacer una serie de embargos cautelares en contra del inversionista”, enfatizó Arévalo.

El funcionario recordó que las autoridades  de la SIB  autorizaron, el 27 de mayo del 2013,  la adquisición por parte de DHK Finance Inc. de acciones preferentes del Bantrab, pero dijo que este tipo de transacciones se otorgan a reserva de revisiones constantes por parte de la SIB, con el objetivo de hacer un análisis de la institución, así como de la procedencia del flujo de sus fondos.

La autorización de acciones preferentes, por  US$20 millones —aproximadamente Q156 millones—, afirmó, representan el uno por ciento de los activos del banco, que ascienden a Q17 mil 690 millones, y dijo que con las medidas cautelares aplicadas ayer  las acciones pasan de manera temporal al Estado.

Constituyen empresa

La empresa DHK Finance Inc fue constituida el 12 de octubre del 2011, bajo la escritura pública 23650 e inscrita el 13 de octubre de ese mismo año en el Registro Público de Panamá. El capital autorizado de la sociedad es de US$20 millones, dividido en 40 acciones de US$500 mil cada una, y fueron emitidas en forma nominativa.

La firma fue creada por el venezolano Socorro Urdaneta, presidente y actual representante legal de DHK Finance Inc, y es, según el Ministerio Público, la persona que habría hecho las negociaciones en el Bantrab desde el 2012, cuyos expedientes fueron secuestrados ayer.

Socorro y Enoc Martínez, también socio de DHK Finance Inc, son identificados como los ejecutores de una red de corrupción que facilitó el lavado de dinero del cartel Los Soles, y de Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Legislativa en Venezuela, aunque Martínez no aparece en la inscripción de la empresa en Panamá.

Medios internacionales aseguran que DHK Finance Inc está bajo investigación en EE. UU., por lavado de dinero proveniente del cartel de Los Soles, supuestamente liderado por Cabello, y por dinero desviado de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Socorro y Martínez son propietarios de otra empresa, llamada Isapeco, la cual fue involucrada en un esquema de corrupción descubierto cuando la plataforma petrolera Aban Pearl se hundió en aguas venezolanas. Mientras Aban Offshore alquilaba la plataforma por US$350 mil diarios, la empresa Petro Marine Energy la alquilaba a PDVSA por US$750 mil, lo que generaba un sobregiro de US$400 mil por día.

Cartel venezolano

Los Soles es una organización integrada por fuerzas de seguridad venezolanas que trafican cocaína colombiana, según una publicación de Insight Crime, que afirma que adentro de la organización hay células enquistadas en las principales ramas de las fuerzas armadas venezolanas.

WikiLeaks filtró en 2011 un cable de la embajada estadounidense en Venezuela, en el que reportan que Cabello ampliaba “su red de corrupción hacia el sector financiero”, operación en la que participarían Socorro Urdaneta y la empresa DHK Finance Inc.

Las abundantes revelaciones en torno a cómo opera la red internacional de lavado de dinero para el cartel de Los Soles, producto de la corrupción y el narcotráfico desde Venezuela, sacude las organizaciones financieras en la región, se indica en las publicaciones.

13-10-2011 | Inscriben empresa en Panamá

  • La firma DHK Finance Inc fue inscrita en el Registro Público de panamá el 13 de octubre del 2011, con escritura pública 23,650, y constituida el 12 de octubre del 2011. Fue creada por Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, quien la preside, y por Braulio Pérez y Hernando Rodríguez.

12-5-2012 | Venezolano compra acciones de Bantrab

  • Las pesquisas preliminares del caso indican que Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta compró una cantidad de acciones preferentes del Bantrab y que los fondos con los cuales adquirió los documentos de propiedad tendrían origen ilícito, derivado de una denuncia que en su contra planteó la Superintendencia de Bancos.

27-5-2013 | SIB autoriza adquisición de acciones

  • La Superintendencia de Bancos (SIB) autoriza la adquisición de las acciones preferentes del Banco de los Trabajadores por la entidad DHK Finance Inc. Esas transacciones se otorgan bajo reserva de revisiones constantes para determinar la procedencia del flujo de fondos. Representa el 1 por ciento de los activos.

18-3-2016 | Se denuncian transacciones irregulares

  • La Superintendencia de Bancos alertó al Ministerio Público sobre la posibilidad de transacciones irregulares en el Banco de los Trabajadores relacionadas con la compra-venta de acciones por parte de Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta. Se cree que la intención era apoderarse de la mayor cantidad, para tomar el control del banco.

29-3-2016 |  Toma posesión Carlos Villeda al frente del banco

  • Carlos Villeda Oliva tomó posesión como presidente del Banco de los Trabajadores en sustitución de Sergio Hernández Lemus, quien dirigió la entidad por ocho años. La entidad financiera cumplió 50 años de fundación en enero del 2016. Tiene más de siete mil 500 accionistas y activos por Q17 mil 690 millones.

07-04-2016 | Fiscalía solicita embargo de acciones

  • El Ministerio Público solicitó en audiencia al juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda el embargo de acciones del Banco de los Trabajadores a nombre de Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y de la entidad DHK Finance Inc, y el secuestro de documentación relacionada con la compra-venta de acciones.

08-04-2016 | MP allana oficinas del Bantrab

  • Un operativo desarrollado por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero en las oficinas centrales del Banco de los Trabajadores permitió a los investigadores secuestrar varios documentos en los cuales consta cómo DHK Finance Inc adquirió acciones preferentes de la referida entidad.