Justicia

Así Sinibaldi habría lavado US$900 mil en Nicaragua

Por medio de préstamos en el sistema bancario de Nicaragua, Alejandro Sinibaldi habría lavado US$900 mil dólares –unos Q6 millones 705 mil–, según Juan Francisco Sandoval, de la Feci, y el diario nicaragüense La Prensa.

Por Redacción

El exministro de Comunicaciones y excandidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, continúa prófugo por varios casos de corrupción por los que se le señalan. (Foto HemerotecaPL)
El exministro de Comunicaciones y excandidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, continúa prófugo por varios casos de corrupción por los que se le señalan. (Foto HemerotecaPL)
Según La Prensa, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) determinó que luego de que Alejandro Sinibaldi obtuvo el dinero por medio de un préstamo, lo canceló con dinero ilícito de empresas fantasma en Guatemala, utilizadas para lavar dinero, e investigadas en el caso Construcción y Corrupción.

Sin embargo, el sistema bancario de Nicaragua no habría sido utilizado por las cinco sociedades anónimas creadas por Sinibaldi en el 2016 en ese país; aunque su hermano, Luis Rodrigo Sinibaldi ya había constituido la empresa Arqco Outsorcing anteriormente, según detalló La Prensa.

“Nosotros pudimos establecer que sociedades que recibían comisiones ilícitas trasladaron los recursos hacia la República de Nicaragua con el concurso de diversas personas como Juan Ignacio Florido, Juan Ramón Solórzano Henckle y Douglas Yoalmo Cardona, quienes trasladaron hacia Nicaragua dichos recursos”, detalló Sandoval en una entrevista a La Prensa.





“Con el apoyo de otras personas en Nicaragua, por ejemplo, el señor Francisco Presa y el señor Pedro Valenzuela, crearon sociedades en Nicaragua, las cuales en cuentas bancarias que crearon lograron obtener estos recursos”, añadió.

Sandoval aseguró que preliminarmente se tiene conocimiento únicamente de esos US$900 mil dólares, aunque no descartan que se haya efectuado más operaciones.

Con respecto a la empresa Arqco, Sandoval indicó que la sociedad era utilizada para mezclar capitales de origen lícito con ilícito.

Antecedentes del caso

El 14 de julio último, el MP y la Cicig revelaron la forma en cómo Alejandro Sinibaldi, en su calidad de ministro de Comunicaciones, cobró millonarios sobornos a ocho empresas constructoras a cambio de agilizarles los pagos del Estado relacionados a deudas de arrastre y nuevos proyectos.

Las comisiones las cobraban por medio de tres empresas de cartón, las cuales facturaban por supuestos servicios prestados, pero en realidad era para aparentemente legalizar el pago de las comisiones que se entregaban.

Las supuestas empresas de cartón vinculadas a Alejandro Sinibaldi se llaman Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A., y  Agropecuaria El Florido, S.A., el MP y la Cicig señalaron que supuestamente Sinibaldi había creado empresas en Nicaragua, para lavar el dinero que recibió de los sobornos, empresas con nombres similares a las creadas en Guatemala y las cuales aparentemente también tenían esa función.