Justicia

Caso Valat: García Magaña será procesada por cuatro delitos

Claudia Sandra Moritza García Magaña será procesa por la estafa de la financiera Valat a inversionistas.

Por Redacción

Claudia Sandra Moritza García Magaña, durante la audiencia de primera declaración en el Juzgado Cuarto Penal. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)
Claudia Sandra Moritza García Magaña, durante la audiencia de primera declaración en el Juzgado Cuarto Penal. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

El Juzgado Cuarto Penal la ligó la tarde de este miércoles por cuatro delitos, de estafa propia, intermediación financiera, lavado de dinero y asociación ilícta. También quedó en prisión preventiva.

El Ministerio Público (MP) la sindicó de haber lavado Q665 mil 724 y US$45 mil.

García Magaña fue detenida fue detenida el 7 de octubre pasado en la zona 15 y tenía orden de captura desde 2010.

Para la fiscalía, García Magaña integraba una estructura criminal a nivel internacional que en Guatemala habría defraudado Q100 millones y afectó a por lo menos 130 personas entre 2000 y 2007.

Valat International Holding era una financiera sin autorización de la Superintendencia de Bancos y trasladó el dinero de los clientes a México.

En cierto momento, la firma cambió la figura de los clientes de inversionistas a accionistas del Hotel Crown Plaza, zona 13, el cual ahora está intervenido para controlar sus finanzas.