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06/11/12 - 00:00 Justicia

Por estafa intervienen Hotel Crowne Plaza

El Juzgado Segundo de Instancia Penal ordenó la intervención del Hotel Crowne Plaza Guatemala, en la Avenida de Las Américas, zona 13, por existir presuntos vínculos con la financiera Valat International Holdings, Ltd., sindicada de estafas millonarias contra más de 75 personas.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP), según el expediente, revelan que la financiera operaba en México y luego se instaló en el país, en donde los ejecutivos captaron a los inversionistas. Las operaciones eran efectuadas por nueve financieras ubicadas en diferentes lugares.

“Hubo gente que invirtió desde US$1 millón hasta US$10 millones, y cuando solicitaron las ganancias y no las recibieron, o pidieron su capital, no lograron recuperar nada”, explicaron fiscales del MP.

Los afectados presentaron las denuncias y cuatro años después las autoridades establecieron que los fondos fueron enviados a México y posteriormente regresaron a Guatemala.

Investigaciones

Ronny López, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, explicó: “Siguiendo la pista de las investigaciones se descubrió que la estafa osciló en más de US$150 millones, los cuales fueron cursados hacia México. Se determinó que los fondos fueron retirados en ese país”.

Las pesquisas arrojaron que el dinero fue utilizado por los accionistas de la financiera Enrique Martín Villalobos Gómez, Asdrubal Portillo Jiménez y Claudia Maritza García Magaña, pero a la vez reutilizados para gastos administrativos del Hotel Crowne Plaza.

Los tres tienen orden de captura por delitos de intermediación financiera y estafa propia en forma continuada.

También tienen orden de aprehensión el abogado Juan Carlos Ovando Corzo, de 49 años, y el gerente del negocio hotelero, Efraín Estuardo Gudiel Castellán, 50.

Ambos tienen orden de captura por desobediencia y obstrucción a la justicia, informó Saúl Sánchez, agente fiscal de la Unidad de Delitos contra Bancos.

“Fueron buscados en el hotel y en tres allanamientos realizados en las zonas 6 y 7, y en la salida a carretera a El Salvador, por Fraijanes, pero se dieron a la fuga”, resaltó Sánchez.

El MP, en coordinación con la Fiscalía contra el Crimen Organizado de México, ha intercambiado información, lo que ha llevado a detenciones en ese país de personas vinculadas con esta red.

Rafael Díaz Chayeb, quien representa a cuatro de los inversionistas más grandes que fueron estafados en el vecino país, explicó sobre las capturas de los hermanos Rodolfo y Rolando García Garza —ambos con trámite de extradición a Guatemala— por el mismo caso.

Postura

La abogada Lea de León, quien representa a la financiera Valat International Holdings, Ltd., señaló que las autoridades a lo largo del proceso han querido vincular al hotel con la referida entidad, pero no lo han logrado “porque no hay lazos contables, sino un socio en común —sociedad anónima extranjera—”.

Agregó: “Las órdenes de captura de hoy en contra de las dos personas no tienen nada que ver con la querella que otorgó la intervención, porque son nombramientos recientes de uno y dos años”.

POR ROSMERY GONZáLEZ /

Proceso

Las autoridades intentaron en el 2010 y el 2011 intervenir el Hotel Crowne Plaza, pero por la negativa del abogado del inmueble, Juan Carlos Ovando Corzo, de 49 años, y el gerente general,  Efraín Estuardo Gudiel Castellán, 50, no fue posible. 

El Juzgado Segundo de Instancia Penal nombró ayer como interventora del inmueble a Violeta Soto Arango.

Según  Ronny López, fiscal contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, Soto Arango llevará  controles y servicios del lugar.

“Ella dará cuenta de cuáles son las inversiones y otros aspectos remanentes de ganancias que se puedan generar en el hotel y  deducir algún resarcimiento en razón de montos defraudados”, refirió López.

Las pesquisas determinaron que en ese negocio los ejecutivos hacían las negociaciones con los inversionistas.

US$300 millones estafaron en  México.

US$150 millones captaron en Guatemala.

Los fraudes

La Financiera Valat International Holdings  operó del 2000  al 2005.

Según el Ministerio Público (MP), Valat International Holdings, Ltd., era una empresa mexicana constituida en Guatemala que captaba fondos; la mayoría en dólares.

Las personasafectadas    invirtieron cantidades arriba de US$1 millón.  Les ofrecían tasas de interés del  12 al 15 por ciento.

Captaron más de 75  clientes en el país, les pagaron intereses los tres primeros meses y luego ya no lo hicieron. Dejó de funcionar en noviembre del 2006.

La Superintendencia de Bancos  denunció en el MP que la firma no estaba inscrita en el Registro Mercantil.

Tampoco estaba  vinculada con ningún banco o entidad financiera que respaldara su funcionamiento.

 Las pesquisas del MP determinaron que el dinero salió hacia México y regresó a Guatemala, en diferentes cuentas. Los fondos fueron invertidos en el hotel.


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