Desfalco en el CHN

Un Aston Martin, otros autos de lujo y 10 armas quedan bajo medidas cautelares por desfalco millonario en el CHN

Thu, 26 Mar 2026 20:34:14 +0000

Justicia

Un Aston Martin, otros autos de lujo y 10 armas quedan bajo medidas cautelares por desfalco millonario en el CHN

Un Aston Martin, otros cuatro vehículos y 10 armas quedaron bajo medidas cautelares en un caso de desfalco por Q19 millones 500 mil en el CHN, en el que está implicado Pedro Alejandro Duque Soto.

César Pérez Marroquín y Douglas Cuevas

26 de marzo de 2026

14:34h

El Aston Martin DB11 Coupe, modelo 2017, figura entre los vehículos bajo medidas cautelares en el caso de desfalco millonario en el CHN que implica a Pedro Alejandro Duque Soto. (Foto Prensa Libre: MP)

Un automóvil Aston Martin DB11 Coupe, modelo 2017, figura entre los bienes sujetos a medidas cautelares dentro de una investigación por un desfalco millonario en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), caso en el que está implicado Pedro Alejandro Duque Soto, informó el Ministerio Público (MP).

La resolución fue emitida por el Juzgado de Extinción de Dominio, que también incluyó un Bentley modelo 2019, una camioneta Mazda CX5 Touring G AWD modelo 2018, un Mazda línea 2 modelo 2023 y un Nissan Silvia modelo 1995.

De acuerdo con el Ministerio Público, los bienes están vinculados a una investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que indaga la autorización irregular de tarjetas de crédito y extrafinanciamientos a personas que no cumplían con los requisitos mínimos.

Según las pesquisas, los fondos habrían sido utilizados para la adquisición de vehículos, incluidos automóviles de alta gama como el Aston Martin, lo que refuerza las sospechas sobre el origen ilícito del dinero.

Además, el juzgado convalidó medidas cautelares sobre 10 armas de fuego registradas a nombre de Duque Soto, localizadas durante diligencias de allanamiento, inspección y registro.

Las autoridades señalaron que el esquema habría causado un perjuicio económico al CHN por Q19 millones 500 mil

Vehículos bajo medidas cautelares:

Aston Martin DB11 Coupe, modelo 2017, color negro
Bentley, modelo 2019, color azul zafiro oscuro
Mazda, línea 2, modelo 2023, color gris
Mazda CX5 Touring G AWD, modelo 2018, color azul con franjas negras
Nissan Silvia, modelo 1995, color blanco

Desfalco al CHN: Pedro Duque es ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva

Mon, 23 Mar 2026 19:49:07 +0000

Justicia

Desfalco al CHN: Pedro Duque es ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva

Juez ordena investigar a Pedro Duque por tres delitos en el caso del desfalco de más de Q20 millones al CHN.

Óscar García y Elmer Vargas

23 de marzo de 2026

13:49h

Pedro Duque, señalado en el caso del desfalco al CHN, escucha resolución de juez que lo liga a proceso y lo envía a prisión preventiva. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Pedro Duque, señalado en el desfalco de más de Q20 millones en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), asistió este lunes 23 de marzo al Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Mario Hichos.

Hichos resolvió que Duque quedara ligado a proceso penal por los supuestos delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero y otros activos, y asociación ilícita.

Además, el juzgador decidió enviarlo a prisión preventiva. Actualmente está en la cárcel de Matamoros.

También resolvió otorgar un plazo de tres meses al Ministerio Público (MP) para ampliar la investigación y programó la audiencia de etapa intermedia para el 21 de julio próximo.

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El sospechoso fue capturado el 27 de febrero en un sector de la zona 14 de la capital.

Según la investigación preliminar de la Fiscalía, el desfalco habría ocurrido entre enero y marzo del 2024, mediante el supuesto otorgamiento de extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a distintas personas.

El 2 de marzo, el juzgador denunció haber recibido presiones tras la captura de Pedro Duque y advirtió en esa ocasión que daría aviso al MP si continuaban los intentos de influencia.

El 7 de enero recién pasado, el juez Hichos resolvió que otras tres personas enfrenten proceso penal por su posible participación en una estructura que habría desfalcado a la entidad bancaria.

Para leer más: Exgerente de banco es condenada tras auditoría que detectó sustracción de Q80 mil

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Juez Mario Hichos denuncia presiones políticas tras captura de Pedro Duque por desfalco al CHN

Mon, 02 Mar 2026 20:24:25 +0000

Justicia

Juez Mario Hichos denuncia presiones políticas tras captura de Pedro Duque por desfalco al CHN

El juez Mario Hichos denunció haber recibido llamadas y mensajes de funcionarios tras la captura de Pedro Alejandro Duque Soto y advirtió que cualquier intento de presión será trasladado al MP.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

2 de marzo de 2026

14:24h

Pedro Alejandro Duque Soto comparece ante el Juzgado Segundo de Instancia Penal tras ser capturado por el caso de desfalco al CHN. (Foto Prensa Libre: Moises Xec)

El juez B del Juzgado Segundo de Instancia Penal, Mario Hichos, denunció haber recibido presiones tras la captura de Pedro Alejandro Duque Soto, señalado de participar en un desfalco millonario contra el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y advirtió que dará aviso al Ministerio Público (MP) si continúan los intentos de influencia.

Durante la audiencia de control de aprehensión, el juzgador dejó constancia pública de que su teléfono celular “no ha dejado de sonar” desde el fin de semana, luego de la detención del sindicado.

“Quisiera, don Pedro, dejar constancia de que usted es una persona muy querida por lo visto. Durante el fin de semana mi teléfono celular no ha dejado de sonar. Tuve incluso que apagarlo”, afirmó Hichos en la diligencia.

El juez señaló que esas llamadas y mensajes, lejos de beneficiar al procesado, lo perjudican, y aseguró que el MP ya tiene conocimiento de lo ocurrido.

“Eso yo no lo voy a permitir. Si yo recibo alguna llamada más de algún funcionario público, con mayor razón lo haré de conocimiento del Ministerio Público para que pueda proceder como corresponde”, advirtió.

Hichos indicó que desconoce cómo obtuvieron su número telefónico, pero reiteró que no tolerará ningún tipo de presión externa en el proceso judicial.

Las declaraciones se produjeron durante la audiencia en la que se formalizó la aprehensión de Duque Soto, quien fue detenido el viernes en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, luego de permanecer prófugo varios meses.

El caso está relacionado con una investigación del MP por un presunto desfalco de Q19 millones a un banco del sistema, ocurrido entre enero y marzo del 2024. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el fraude se habría cometido mediante la gestión irregular de tarjetas de crédito y extrafinanciamientos con documentación falsa.

Duque Soto fue declarado en rebeldía el 5 de enero del 2025, por no comparecer ante la judicatura pese a tener orden de captura vigente. La audiencia de primera declaración quedó programada para el lunes 16 de marzo a las 8.30 horas.

El juez subrayó que cualquier intento de interferir en el proceso será trasladado a las autoridades correspondientes, al insistir en que su función es resolver conforme a la ley y sin influencias externas.

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Desfalco en el CHN: demandas civiles fueron rechazadas y el banco no ha podido recuperar algún monto de los Q20 millones

Tue, 18 Feb 2025 00:34:09 +0000

Por Extrafinanciamientos

Desfalco en el CHN: demandas civiles fueron rechazadas y el banco no ha podido recuperar algún monto de los Q20 millones

Las demandas civiles presentadas por el CHN en contra de varias personas supuestamente involucradas en el desfalco de Q20 millones al banco fueron rechazadas por los jueces correspondientes y a la fecha no se ha logrado recuperar el dinero, indicaron autoridades de la entidad en una citación en el Congreso.

Rosa María Bolaños

17 de febrero de 2025

18:34h

El caso del posible desfalco al CHN por Q20 millones por medio de extrafinanciamientos con tarjetas de crédito fue dado a conocer públicamente en octubre del 2024. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El caso fue denunciado en octubre del 2024 en la bancada VOS cuando se dio a conocer que el posible desfalco se llevó a cabo por varias personas a quienes se les otorgaron extrafinanciamientos a través de la aprobación de tarjetas de crédito.

Las demandas se efectuaron en contra de 57 personas beneficiarias de quienes se determinó que no eran tarjetahabientes anteriores, sino que tramitaron su tarjeta y enseguida se les otorgó el extrafinanciamiento.

Allan E. Paredes, gerente de Asesoría Jurídica del CHN, explicó en una citación efectuada por esa bancada en el Organismo Legislativo el lunes 17 de febrero, que cuando se finalizaron los 6 meses para poder implementar medidas administrativas, se presentaron demandas civiles para hacer el cobro por la vía judicial.

Según los actuales funcionaros, en el análisis evidenció que los extrafinanciamientos fueron avalados por las antiguas autoridades del banco, sin pasar por todos los procedimientos que deberían, y con base en ello se informó en mayo del 2024 a la Superintendencia de Bancos, la cual emitió un aviso de posible fraude, y también se presentó una querella para que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones. En esta se incluyó también a varios extrabajadores y exfuncionarios del CHN.

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“Todas fueron rechazadas, los juzgados no admitieron para su trámite ninguna de las demandas”, por errores o por problemas en los títulos para ejecutar es decir de la información que va contenida en los documentos, dijo Paredes.

Explicó que las demandas no están mal planteadas, sino que los documentos que se elaboraron en su momento para documentar los extrafinanciamientos carecían de formalidades, lo cual, expuso, refleja que esto fue un fraude en el que se incurrió en su momento, porque por la vía civil no se pudo ejecutar ese derecho del banco.

Se trata de errores en el título para ejecutar y deficiencias de información en los títulos que la entidad utiliza.

Aseguró que la entidad está comprometida con que se dilucide esta situación, y está proporcionando toda la información que el Ministerio Público está solicitando, y podría darse el involucramiento de más personas.

Investigación continúa

“Han llegado requerimientos de información sobre los temas relacionados con cómo se llevó a cabo los extrafinanciamientos y la investigación continúa, su curso. A este momento sí continúa la investigación”, añadió.

También se hizo una corrección de algunos nombres de personas supuestamente involucradas, y en los cuales había un error en una letra o una tilde o algo así que tuvo que corregirse y se hizo en su momento por medio de la abogada que es la mandataria del banco, se agregó.

Respecto a la querella presentada en el MP indicó que no la han ampliado en contra de otras personas, pero que si derivado de la investigación resultan otras personas involucradas se debe ampliar la querella.

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Los parlamentarios del Congreso de la República, Orlando Blanco y José Chic, así como el diputado al Parlacén, Carlos Barrera cuestionaron que a pesar de que el desfalco inició en la administración del gobierno anterior presidido por Alejandro Giammattei, algunos funcionarios de esa gestión continúan en el banco y mantienen en la entidad una estructura dedicada a este tipo de desfalcos.

Los parlamentarios fueron consultando si empresas, personas ajenas al banco y a personal o expersonal de la entidad bancaria, habían sido denunciadas. Y las autoridades del CHN respondieron que fue denunciado el representante legal de la empresa Recicladora La Ceiba S.A., pero no a la otra empresa que salió mencionada en el caso porque no tenían elementos para ello.

Dicha firma tenía desde diciembre del 2023 un convenio con el banco, con el cual los patronos se comprometen a deducir del salario de sus empleados la cuota de los créditos, pero ese convenio nunca entró en vigencia, agregó Paredes. Añadió, ante preguntas de los diputados que la persona que firma los convenios es el gerente de banca de estas zonas, antes llamado Banca de Canales, quien es Luis Peláez, quien sigue trabajando en el banco, y no está dentro de la querella.

Faltan denuncias

Blanco cuestionó que no se incluyeron en las denuncias y en la querella a personas que podrían estar involucradas, pero si a otros que eran trabajadores que aseguran haber recibido instrucciones directamente de la gerencia para aprobar esos extrafinanciamientos y que cumplieron con llenar los formularios.

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“Ellos aseguran que reportaron que había una transacción inusual y de todos modos se les insistió que continuará con los trámites”, agregó. Por ejemplo, personas que nunca había sido sujeta de crédito por parte del banco, otros que no llenabas lo requisitos y características y que supuestamente permitieron el ingreso de un vehículo al parqueo del banco para recoger el dinero que les habían cobrado en la entidad con el extrafinanciamiento.

Entre los denunciados menciona a Sven Resenhoeft Greenberg, exgerente del banco, y mencionan a otros como Gustavo Adolfo Varela, Sergio Fernando Palencia Prado y Sofía del Carmen Lam.

Barreda cuestionó que no se ha hecho lo necesario para buscar se pague el reclamo del seguro, lo que transmite la idea de querer encubrir el caso y que no se investigue.

Se solicitó a las autoridades del CHN que entreguen un informe de lo actuado en este caso, y a la Comisión contra la Corrupción que se involucre en la investigación y se coordine con el banco.

CGC ordena auditoría en el CHN por millonario desfalco en extrafinanciamiento de tarjetas de crédito

Fri, 25 Oct 2024 02:51:33 +0000

Justicia

CGC ordena auditoría en el CHN por millonario desfalco en extrafinanciamiento de tarjetas de crédito

Tres auditores de la CGC tendrán a su cargo una auditoria especial relacionada con el desfalco de Q20 millones en extrafinanciamiento en tarjetas de crédito.

César Pérez Marroquín

24 de octubre de 2024

20:51h

Edificio del Crédito Hipotecario Nacional, en la zona 4 de la capital. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Contraloría General de Cuentas (CGC) designó a tres auditores para que practiquen una auditoría especial en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), luego de que se diera a conocer un desfalco millonario mediante extrafinanciamientos en tarjetas de crédito, informaron este jueves 24 de octubre fuentes oficiales.

La auditoria de la CGC en el CHN se efectuará a solicitud del Congreso de la República y los resultados de esta podrían estar disponibles en termino de 60 días, de acuerdo con el oficio emitido por el ente fiscalizador.

El posible desfalco, que podría sumar Q20 millones, fue revelado por diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quienes requirieron la intervención de la CGC.

El caso

Entre enero y febrero de este año, el CHN avaló 57 extrafinanciamientos por Q20 millones para tarjetas de crédito. Pasados los meses, la falta de pago de los tarjetabientes comenzó a encender las alarmas a lo interno de la entidad bancaria que solicitó una auditoría.

El análisis evidenció que los extrafinanciamientos fueron avalados, por las antiguas autoridades del banco, sin pasar por todos los procedimientos, lo que llevó a que se informara a la Superintendencia de Bancos, quien en mayo pasado emitió un aviso de posible fraude, y también se presentó una querella para que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones.

En la querella se incluyó a personas que ocupaban cargos como asesor jurídico, gerente de cumplimiento, gerente de tarjetas de crédito, ejecutiva de negocios de la gerencia general, asesor jurídico de negocios, al jefe de la agencia central y al receptor pagador principal, quienes fueron destituidos, según Sergio Mario Silva, presidente del CHN.

El caso fue revelado durante una citación de las autoridades del CHN con la bancada Vos, donde se manifestó que se logró establece que el dinero fue retirado mediante cheques, cobrados principalmente en la agencia central del banco, pero sin ningún tipo de alerta.

Con la mora, la deuda de estas tarjetas de crédito asciende a unos Q22 millones, considerando que cada uno obtuvo extrafinanciamientos por montos que van desde los Q150 mil hasta los Q400 mil.

Para que a una persona se le avale un monto de esta magnitud necesita devengar un salario mensual de entre Q40 mil y Q50 mil, según las autoridades del banco.

Las autoridades del CHN manifestaron que se determinó que las personas beneficiarias no eran tarjetahabientes, de decir, tramitaron su tarjeta y enseguida también el extrafinanciamiento.

Luis Fernando García, actual Gerente General de CHN expuso que fue la anterior gerencia la que autorizó estos procesos, y a partir de ese momento, se eliminó esa facultad, para evitar que se hagan más autorizaciones de este tipo.

Luego de obtener el aval, las personas entregaron cartas de respaldo económico de varias empresas como:

Catador Azequiel Robles
Sice
Asociación de Empresas de Autobuses Urbano
Recicladora La Ceiba

Con esta última, Luis Peláez, gerente de Banca y Personas del CHN, expuso que se firmó un convenio de relación comercial, mediante los cuales se otorgan tasas preferenciales, facilitamiento de crédito y extrafinanciamientos.