Empleado de banco se declara culpable de lavar US$4.8 millones hacia Colombia desde Estados Unidos

Gerardo Aquino admite haber utilizado su puesto en TD Bank para facilitar operaciones de lavado de dinero y recibir sobornos.

Redacción EFE

6 de octubre de 2026

|

19:22h

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Gerardo Aquino, de 40 años y empleado de TD Bank en Estados Unidos, se declara culpable de conspiración para lavar dinero y de recibir sobornos tras admitir su participación en un esquema que movilizó más de US$4.8 millones hacia Colombia.

Entre abril del 2022 y noviembre del 2023, Aquino abrió cuentas fraudulentas, emitió tarjetas de débito y desbloqueó otras restringidas por posible fraude. La sentencia está programada para el 23 de marzo del 2027.