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Justicia
Allanamientos en Guatemala, Escuintla y San Marcos dejan siete capturados por presunto lavado de dinero
El Ministerio Público informa que tres de los detenidos captaron fondos y que la mayoría de las operaciones de débito correspondió a transferencias hacia China y Hong Kong.
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La Fiscalía señala que una de las sindicadas declaró ser ama de casa, con ingresos mensuales de Q2,200, pero entre diciembre del 2025 y febrero del 2026 registró movimientos bancarios por más de Q635 mil.
Agrega que tres de los detenidos recibieron más de Q600 mil en sus cuentas bancarias, sin contar con una justificación económica o legal para el manejo de esos fondos.
El Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó 11 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, Escuintla y San Marcos en seguimiento a investigaciones por distintos casos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos. Como resultado de las diligencias se coordinó la aprehensión de 7 personas y se recabó indicios para fortalecer las investigaciones. En el primer caso en seguimiento a denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos se coordinó la aprehensión de Maynor V., Mónica R., y Biron M. Dichas personas recibieron en sus cuentas bancarias respectivamente, Q808,953.32, Q774,566.40 y Q689,453.00 sin tener una justificación económica o legal aparente para el manejo de dichos fondos. Asimismo, se coordinó la aprehensión de Luis C., Mario C., y Liwey S., a quienes la IVE denunció por transacciones financieras realizadas en cuentas de distintos bancos del país. Se determinó que captaron fondos en efectivo, depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas. El destino de las operaciones de débito correspondió mayoritariamente a transferencias realizadas principalmente a China y Hong Kong. Además de compra de giros con destino a Panamá y Colombia. Finalmente, se coordinó la aprehensión de Yuneissy M., quien habría usado su cuenta bancaria para recibir dinero producto de extorsión. Se registraron movimientos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 por Q635,600.00. La mayoría de depósitos se realizaron en efectivo desde distintos puntos del país y fueron retiraros a los pocos días. Dos de las trasferencias llevaban como concepto “pago de extorsión”. La sindicada declaró ser ama de casa con ingresos de Q2,200 mensuales, por lo que no se justifica el manejo de los fondos.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 27, 2026
