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Internacional
EE. UU. sanciona a red de lavado de dinero del cartel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas y siete empresas involucradas en una red de lavado de dinero.
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El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, dice: El dinero de las drogas blanqueado es el sustento del negocio narcoterrorista del cartel de Sinaloa, posible solo a través de facilitadores financieros de confianza.
Las autoridades acusan a un hombre de transferir ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México. Entre sus clientes se encuentran “Los Chapitos” y la facción liderada por Ismael “El Mayo” Zambada.
Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated six individuals and seven entities involved in a money laundering network supporting the Sinaloa Cartel, one of the most notorious and violent drug trafficking organizations in the world,…
— Treasury Department (@USTreasury) March 31, 2025