La Policía indicó que durante los últimos meses han sido detenidas varias personas que pretendían salir o entrar al país con extraordinarias sumas de dinero en efectivo.

El 18 de septiembre fue capturado Juan Fernando Montenegro en el Aeropuerto Internacional La Aurora, al descubrirle US$200 mil. La PNC indicó que se disponía a abordar un avión que lo llevaría a Panamá.

Beliceño con US$100 mil

Las autoridades confiscaron ayer US$100 mil 832 en efectivo que llevaba el beliceño Shoman Adeb Alí, de 32 años, quien se disponía a viajar a Nicaragua.

Adeb Alí fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora a las 6 de la mañana, cuando abordaba un avión de Copa, rumbo a Nicaragua.

La razón que dio el sindicado a los agentes del Servicio de Análisis e Información Antinarcótico, Saia, es que se dedica al comercio de telas y venta de ropa, y que tiene algunas empresas en Guatemala y Panamá, por eso llevaba esa suma en efectivo.

Eso le valió para que la Fiscalía contra el Lavado de Activos le permitiera quedar en libertad, mientras la custodia del dinero pasó a manos del Ministerio Público. Su pasaporte también le fue confiscado.

La Saia indicó que luego de 9 horas de entrevistas, la Fiscalía le dijo que debían efectuar las investigaciones para determinar la procedencia del dinero, y deberá continuar en el país mientras le llega la notificación.

La Policía indicó que el beliceño llevaba el dinero oculto en un maletín, en la bolsa del pantalón y en una agenda.

Adeb asegura que radica en Panamá y, según expresó a la Policía, luego de estar dos días en Guatemala pretendía viajar a Nicaragua.

Otros casos

En Honduras, el 16 de diciembre, la Policía detuvo a Mauricio Urrutia Cortez cuando se encontraba en el interior de un vehículo frente a un establecimiento comercial.

El inmueble fue allanado por personal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, indicó el diario La Prensa.

Según las autoridades de ese país, fue allanada una embarcación llamada Capitán Rayn, donde se encontraron documentos que relacionaban a Urrutia con una red de lavado de dinero y en la cual localizaron US$459 mil 980 en efectivo.

También catearon una vivienda en residenciales Villa Mary, en Honduras, donde se hospedaba el detenido, y hallaron un automóvil con placas guatemaltecas.

Los números fueron remitidos a la Policía Nacional Civil de Guatemala, para su investigación.

Ligadas con narcos

Otro caso fue la detención de Sheila Karina López Toledo, capturada junto a otras dos guatemaltecas en el aeropuerto de El Salvador, en octubre.

La Policía de aquel país indicó que las tres mujeres llevaban el dinero adherido a su piel y se dirigían a Panamá. La PNC de Guatemala también confirmó que López fue esposa de Mario Rodríguez, alias ?Marioco?, jefe del cartel de El Gallito, en la zona 3 capitalina.

Según fuentes oficiales, el dinero serviría para pagar una transacción de droga, pero este extremo aún lo investiga la Policía de El Salvador.

Lavado de activos

Las autoridades han detenido a varias personas guatemaltecas en los aeropuertos centroamericanos cuando pretendían viajar con fuertes sumas de dólares sin declararlas, lo cual es considerado un delito.

Llevaban US$65 mil: Pareja pretendía viajar a EEUU.

José Mario Rodríguez y su esposa Marta Alicia Aguilar de Rodríguez fueron detenidos el 27 de noviembre en el aeropuerto La Aurora al intentar sacar del país US$65 mil sin ser declarados.

En El Salvador: Transportaban Us$731 mil.

Las guatemaltecas Sheila Karina López Toledo, Elvia Nohemí Rivera y Elizabeth Melvi fueron detenidas en el aeropuerto de El Salvador cuando se disponían a viajar a Panamá.

Ocultaba US$200 mil Chapín detenido en Colombia.

La Policía colombiana capturó el 4 de noviembre a un guatemalteco, a quien no identificó, en el aeropuerto ?El Dorado? con 200 mil dólares ocultos en un computador, iba a Cali.

Cuatro mexicanos: ocultaban Us$500 mil en auto.

Cuatro mexicanos que efectuaban una transacción ilícita en una de las calles de la calzada Roosevelt el 20 de noviembre, tenían ocultos US$500 mil en un auto con placas guatemaltecas.

También en Nicaragua: Agente abandona Us$14 mil.

Un agente del Servicio de Investigación Criminal, SIC, fue capturado en Nicaragua por traficar 500 kilos de droga. En una de las habitaciones de un hotel tenía US$14 mil.