Fiscalía contra el Crimen Organizado

Así operaba la estructura que usó constancias falsas de ingresos para obtener extrafinanciamiento en tarjetas de crédito

Fri, 31 Oct 2025 22:36:03 +0000

Guatemala

Así operaba la estructura que usó constancias falsas de ingresos para obtener extrafinanciamiento en tarjetas de crédito

El Ministerio Público (MP) documentó un esquema de corrupción que manipuló procedimientos internos en un banco estatal para desfalcar por Q20 millones.

Julio Román

31 de octubre de 2025

16:36h

Personas señaladas por el MP retiraban grandes sumas de dinero en efectivo de agencias bancarias, según la investigación. (Foto Prensa Libre: Diapositiva de conferencia del MP).

A través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el MP presentó el pasado 30 de octubre los resultados de una investigación que permitió identificar y desarticular una estructura criminal que logró obtener Q20 millones mediante extrafinanciamiento de tarjetas de crédito.

La pesquisa reveló cómo operaba la estructura delincuencial, que actuaba desde el interior del banco con el apoyo de personas externas a la entidad bancaria.

Ese día, el MP coordinó la captura de seis personas presuntamente vinculadas con el desfalco.

Según el MP, los implicados son empleados, exfuncionarios y colaboradores externos del banco, quienes habrían falsificado constancias de ingresos para obtener crédito y extrafinanciamiento de manera ilícita.

La fiscalía explicó que la investigación se desarrolló durante varios meses mediante seguimientos, entrevistas, vigilancia y perfilación, hasta ubicar a los miembros de la red.

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El informe señala que los responsables fueron perfilados y documentados por su participación en el desfalco. Se les atribuyen los delitos de estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad, peculado por sustracción, lavado de dinero y asociación ilícita.

Esquema de operación

Las investigaciones establecieron que el grupo criminal se valió del acceso que tenía al interior del banco para manipular expedientes crediticios y autorizar operaciones fraudulentas, como los extrafinanciamientos.

La estructura operaba mediante un esquema coordinado entre personal del banco y colaboradores externos.

Los involucrados elaboraban constancias de ingresos con datos falsos, que luego eran presentadas como respaldo para justificar solicitudes de crédito.

Una vez ingresados los expedientes, empleados y exfuncionarios del banco los aprobaban, pese a que los solicitantes no contaban con capacidad económica comprobada.

De esta manera, la estructura obtenía financiamiento por montos superiores a los permitidos.

Según el fiscal contra el Crimen Organizado, Klayber Sical Jiménez, esto permitió el otorgamiento ilícito de créditos de hasta Q400 mil a 57 personas sin solvencia.

El banco interpuso la denuncia tras detectar el daño patrimonial, que asciende a Q20 millones 50 mil.

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Retiros en efectivo

Sical detalló que miembros del grupo criminal acudían a agencias bancarias para retirar grandes sumas en efectivo, contraviniendo las normas internas del sistema bancario.

El MP presentó imágenes en las que se observa a personas retirando dinero en bolsas plásticas, entregadas sin mayor control por parte del personal del banco.

Se documentó que quienes hacían los retiros no cumplían con el perfil económico para justificar esas transacciones y, al salir del banco, otros implicados les arrebataban el efectivo y se daban a la fuga.

Capturas y cateos

Tras la investigación, el MP coordinó cateos para ejecutar órdenes de captura contra integrantes de la estructura.

Las diligencias se realizaron en los departamentos de Guatemala y Jutiapa, para ubicar a 12 personas vinculadas con el caso. Se logró la detención de seis.

Entre los hallazgos figuran armas de fuego de alto calibre, teléfonos celulares, computadoras, documentos financieros y vehículos de lujo, presuntamente adquiridos con fondos ilícitos.

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Personas capturadas

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Luis “F”: estafa, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Gustavo “V”: estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Willman “L”: estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.
Pedro “G”: estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.
María “S”: estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.

Las autoridades señalaron que esta es la primera fase del caso. En las próximas etapas se espera establecer el destino de los fondos y lograr nuevas capturas.

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Resultados del operativo

Individualización de personas y vehículos
Incautación de armas, dispositivos electrónicos y documentos contables
Secuestro de vehículos
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Capturan a seis personas vinculadas al desfalco de más de Q20 millones en un banco del sistema

Thu, 30 Oct 2025 22:35:12 +0000

Justicia

Capturan a seis personas vinculadas al desfalco de más de Q20 millones en un banco del sistema

MP revela que grupo criminal operó desde dentro de una institución bancaria, con apoyo de colaboradores externos y desfalcaron Q20 millones, que retiraron en efectivo.

César Pérez Marroquín y Rubén Lacán

30 de octubre de 2025

16:35h

Personas señaladas por el MP retiraban grandes sumas de dinero en efectivo de agencias bancarias, según la investigación. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de conferencia del MP transmitida en YouTube)

El Ministerio Público (MP) coordinó este jueves 30 de octubre la captura de seis personas presuntamente vinculadas con el desfalco de más de Q20 millones a un banco del sistema, como resultado de una investigación dirigida por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana.

Según la investigación, funcionarios y empleados del banco estatal, junto con colaboradores externos, habrían participado en una estructura criminal que operó por medio de contratos de extrafinanciamiento. Para ello, presentaban constancias de ingresos falsas, lo que permitió el otorgamiento ilícito de créditos por hasta Q400 mil a 57 personas sin capacidad económica comprobada, dijo el fiscal contra el crimen organizado, Klayber Sical Jiménez.

La querella fue interpuesta por el propio banco, al detectar el daño patrimonial que asciende a Q20 millones 50 mil. Tras varios meses de seguimiento, vigilancia y entrevistas, el MP logró perfilar y documentar al grupo responsable de los delitos de estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad, peculado por sustracción, lavado de dinero y asociación ilícita.

En conferencia de prensa, Sical detalló que integrantes del grupo criminal llegaban a las agencias bancarias a recoger grandes sumas de dinero en efectivo, contraviniendo las normas internas de cualquier banco del sistema.

El MP mostró fotografías de las operaciones bancarias en las que se observa cómo algunas personas recogen grandes cantidades de efectivo en bolsas plásticas, las cuales son entregadas sin mayor control por parte del personal del banco.

Indicó que quienes retiraban el dinero no cumplían con el perfil económico para justificarlo y que, al salir del banco, se documentó que otros implicados les arrebataban el efectivo y se marchaban.

Allanamientos y capturas

Con las autorizaciones judiciales correspondientes, las fiscalías ejecutaron este jueves 30 de octubre 15 allanamientos en los departamentos de Guatemala y Jutiapa. Además del secuestro de evidencia, se giraron 12 órdenes de aprehensión, de las cuales seis se concretaron.

Entre los hallazgos figuran armas de fuego de alto calibre, teléfonos celulares, computadoras, documentos financieros y vehículos de lujo, adquiridos presuntamente con fondos obtenidos de forma ilícita.

Resultados del operativo

Individualización de personas y vehículos
Incautación de armas, dispositivos electrónicos y documentos contables
Secuestro de vehículos de cuatro ruedas
Recolección de evidencia clave para establecer la trazabilidad del dinero sustraído

Personas capturadas

Ana “M”, por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.
Luis “F”, por estafa, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Gustavo “V”, por estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Willman “L”, por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.
Pedro “G”, por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.
María “S”, por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.

Las autoridades indicaron que esta es la primera fase de la investigación. En las siguientes etapas se establecerá el destino de los fondos desviados y se esperan nuevas capturas.

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“Los Mexicanos”, la banda que habría robado Q3.5 millones a comerciantes y empresas de transporte de valores

Thu, 28 Aug 2025 17:09:51 +0000

Guatemala

“Los Mexicanos”, la banda que habría robado Q3.5 millones a comerciantes y empresas de transporte de valores

Las imputaciones del Ministerio Público (MP) revelaron cómo 10 presuntos integrantes de una estructura criminal tenían uniformes similares a la PNC, torturaban, secuestraban y mataban a sus víctimas en cuatro departamentos.

Rubén Lacán

28 de agosto de 2025

11:09h

Uno de los integrantes de Los Mexicanos, capturado en la zona 3 capitalina. Durante la diligencia, las fuerzas de seguridad incautaron Q196 en efectivo. (Foto Prensa Libre: PNC)

Una denuncia llevó a la fiscalía distrital del Ministerio Público (MP) de Alta Verapaz a iniciar una investigación contra una estructura dedicada a cometer atracos en viviendas. El primer operativo, realizado el 7 de mayo del 2024, permitió establecer cómo al menos 13 personas, presuntos miembros de la banda Los Mexicanos, estarían implicadas en hechos ocurridos entre el 2021 y el 2024 en Zacapa, Escuintla, Sololá y en la capital.

En esa primera diligencia, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cinco integrantes, entre ellos la cabecilla. El operativo se desarrolló en el kilómetro 508 de la Franja Transversal del Norte, aldea San Luis, Cobán, Alta Verapaz.

Los investigadores interceptaron un vehículo tipo camioneta y en su interior hallaron cuatro armas de fuego, silenciadores, uniformes similares a los de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, teléfonos móviles y dos juegos de placas de vehículo.

Los detenidos fueron ligados a proceso penal por conspiración, encubrimiento propio y transporte o traslado ilegal de armas de fuego. Mientras los cinco permanecían en prisión preventiva, las pesquisas continuaron y revelaron más detalles de otros ataques.

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Los análisis balísticos demostraron que las armas incautadas habrían sido utilizadas en otros cuatro hechos.

El caso fue trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B, cuyos jueces ordenaron la captura de otros siete presuntos integrantes de la banda. Tres permanecen prófugos.

La imputación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado señala que la estructura podría estar implicada en asesinatos, torturas, secuestros, robos y asociación ilícita.

Según la fiscalía, las armas decomisadas fueron utilizadas en el atraco del 6 de mayo del 2022 en Zacapa, donde murió una persona.

Los indicios también coinciden con otros dos hechos: el primero, el 17 de octubre del 2023 en la colonia San Rafael Buena Vista, zona 25 capitalina, donde los sindicados habrían ingresado a una vivienda, ataron a los adultos y los torturaron frente a menores de edad. A los propietarios “les exigían dinero en efectivo y, al no localizarlo, le habrían dado muerte a Deglyn Gustavo Adolfo Herrera Serech”, señaló el MP.

El segundo ataque ocurrió el 19 de diciembre de ese mismo año en Escuintla, dentro de las instalaciones de una empresa de bebidas, donde murió un guardia de seguridad privada.

Según la Fiscalía, la estructura era dirigida por Marco Aurelio Acosta Sosa, alias el Mexicano, pero tras su muerte asumió el mando Karen Lisbeth Martínez Campos, de 35 años. Se indicó que el nombre de la banda criminal surge del apodo del primer cabecilla, quien habría reclutado a los sindicados.

Los otros ocho capturados fueron señalados como operadores y responsables de la logística de los ataques.

Integrantes capturados de Los Mexicanos:

Karen Lisbeth Martínez Campos (cabecilla)
Víctor Manuel Barrera Chámale
Jairo Raúl Chacón Lara
Kelvin Daniel García Martínez (hondureño)
Edy Alexander Melgar Hernández
José Efraín Corado Cruz
Martín Enrique Corado González (hijo de José ´Corado)
Elder Rodolfo De León Ramírez
Alba Odelia Aldana Hidalgo
Nicolle Alexandra Dardón

Además, las pesquisas demuestran que la banda estaría implicada en otros ataques armados en Sololá, entre el 2021 y el 2024, en los que murieron al menos tres personas.

Habrían robado Q3.5 millones

Los fiscales indicaron durante las audiencias que la estructura criminal habría robado Q3.5 millones durante los atracos a comerciantes y vehículos de transporte de valores. En uno de esos hechos, robaron Q2 millones, según el Ministerio Público (MP).

La cabecilla de la estructura ya había sido condenada, junto a otras seis personas, en el 2015, a cuatro años de prisión por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

Martín Enrique Corado González fue sentenciado el pasado 26 de marzo a 30 años de prisión en otro caso. El MP indicó que “el Tribunal Segundo de Sentencia Penal dictó la pena por un hecho ocurrido el 19 de febrero del 2024 en la zona 9 de la capital, cuando le dispararon al agente de seguridad privada Ismael Rodrigo Cucul Caal, quien falleció en el lugar”.

Víctor Manuel Barrera Chámale también purgó una condena de cuatro años en el 2010 por el delito de asociación ilícita.

El hondureño Kelvin Daniel García Martínez fue detenido el 30 de noviembre del 2020, durante 80 allanamientos contra extorsionistas. Según registros, fue expulsado del país por permanecer en situación migratoria irregular.

El próximo 1 de septiembre continuará la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo B. Posteriormente, los abogados de los sindicados presentarán sus argumentos.

El MP señala a los integrantes de la banda por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, tortura, asesinato, secuestro y falsificación de placas.

Allanan inmuebles de Juan Carlos Rodil, candidato a dirigir la Superintendencia de Competencia

Sat, 21 Jun 2025 03:08:48 +0000

Justicia

Allanan inmuebles de Juan Carlos Rodil, candidato a dirigir la Superintendencia de Competencia

La Fiscalía contra el Crimen Organizado investiga al abogado Juan Carlos Rodil por una denuncia relacionada con pagarés de una universidad privada.

César Pérez Marroquín y Douglas Cuevas

20 de junio de 2025

21:08h

El abogado Juan Carlos Rodil es candidato para dirigir la nueva Superintendencia de Competencia. (Foto Prensa Libre: )

La Fiscalía contra el Crimen Organizado llevó a cabo dos allanamientos como parte de una investigación derivada de una denuncia presentada por la Universidad Da Vinci, la cual alega afectaciones a su patrimonio por cobros de pagarés presuntamente falsificados o inexistentes, informó este viernes 20 de junio el Ministerio Público (MP).

Los operativos se efectuaron en dos inmuebles vinculados al abogado Juan Carlos Rodil Quintana: una oficina de un bufete profesional en la zona 9 y la residencia del profesional en la zona 10.

Juan Carlos Rodil es candidato para dirigir la nueva Superintendencia de Competencia.

Según Klayber Sical, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, durante estas diligencias se obtuvo “valiosa información” que será analizada para, posteriormente, tomar las decisiones legales correspondientes ante los órganos jurisdiccionales.

Agregó que la denuncia fue interpuesta contra la entidad Picava, Sociedad Anónima, y específicamente contra el abogado Rodil Quintana. Los delitos investigados incluyen falsedad ideológica relacionada con pagarés y títulos de crédito.

El fiscal indicó que los allanamientos buscan fortalecer la solicitud de una posible orden de aprehensión. Se confirmó que el abogado investigado se encontraba presente en al menos uno de los inmuebles durante los operativos.

Respecto del monto involucrado en el caso, el representante del Ministerio Público mencionó que existen varias denuncias relacionadas y que la que maneja su fiscalía “asciende a varios millones de quetzales”.

El expediente fue iniciado mediante diligencias urgentes debido a “información pertinente y privilegiada” obtenida por los investigadores, según se indicó.

El caso ya ha sido asignado a un juzgado penal que mantendrá el control jurisdiccional del proceso.

La investigación continúa en desarrollo mientras se analiza la evidencia secuestrada durante los allanamientos para determinar las siguientes acciones legales, afirmó el fiscal.

La Fiscalía Contra el Crimen Organizado del @MPguatemala desarrolló 2 allanamientos en la oficina y residencia de Juan Carlos Rodil por la denuncia de una universidad por el cobro de unos pagarés aparentemente falsificados. Rodil es candidato a la Superintendencia de Competencia. pic.twitter.com/xS45l5g8Us
— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) June 21, 2025

MP incauta 49 indicios y equipo en investigación por destrucción de registros en portales institucionales

Sun, 01 Dec 2024 13:11:25 +0000

Guatemala

MP incauta 49 indicios y equipo en investigación por destrucción de registros en portales institucionales

Durante allanamientos en zonas de la capital y Mixco, las autoridades confiscaron 49 indicios, incluidos computadoras, celulares y dispositivos electrónicos, en seguimiento a la manipulación de datos oficiales.

Sandy Pineda

1 de diciembre de 2024

07:11h

La Fiscalía incautó equipos clave en investigación por destrucción de registros en portales institucionales. (Foto Prensa Libre: MP)

La Fiscalía contra el Crimen Organizado informó sobre los resultados de una serie de allanamientos que llevaron a cabo como parte de una investigación relacionada con la destrucción de registros informáticos en portales institucionales.

Las diligencias se desarrollaron la jornada del sábado 30 de noviembre, con el objetivo de recopilar indicios que fortalezcan el caso en curso, informó el Ministerio Público (MP).

Las cuatro diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia se efectuaron en inmuebles ubicados en las zonas 1, 5 y 7 de la ciudad de Guatemala, así como en la zona 4 de Mixco.

El operativo se coordinó con el Fiscal Regional Metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).

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Resultados de las diligencias

Al finalizar las diligencias, las autoridades lograron incautar 49 indicios clave, entre los que se encuentran:

Equipos de cómputo
Teléfonos celulares
Memorias USB
Otros dispositivos electrónicos

Estos elementos serán analizados como parte de la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en la alteración de información en plataformas institucionales.

#Actualización #DelitoCero

Finalizan las diligencias de allanamiento efectuadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado en inmuebles ubicados en las zonas 1, 5 y 7 de la ciudad de Guatemala, así como en la zona 4 de Mixco.

Como resultado se logró recabar 49 indicios… https://t.co/zq4JCl9PUa pic.twitter.com/Q7RMaHHbpd
— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 1, 2024

Anteriormente, se dieron a conocer otros casos similares, entre estos en el Registro Nacional de la Personas (Renap) donde, en 2019, se investigó a personal por posibles delitos de destrucción de registros informáticos y alteración de programas.

En esa ocasión un exempleado denunció las supuestas anomalías.

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Hombre que portaba arma de uso exclusivo del Ejército recibe sentencia

Tue, 14 May 2024 19:57:53 +0000

Justicia

Hombre que portaba arma de uso exclusivo del Ejército recibe sentencia

El sindicado recibió una condena de más de nueve años de prisión por portar armas y municiones de uso exclusivo por las fuerzas armadas.

Sandy Pineda

14 de mayo de 2024

13:57h

Un hombre fue condenado a más de 9 años de prisión por portación de arma ilegal de uso exclusivo por las fuerzas armadas. (Foto Prensa Libre: MP)

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal sentenció a Jhonatan Alexander Godínez Az, a más de nueve años de prisión por dos delitos, incluyendo el de portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército, según informó este martes 14 de mayo el Ministerio Público.

El ente investigador confirmó que la resolución se dictó mediante la aplicación del procedimiento especial de aceptación de cargos.

Además, la Fiscalía contra el Crimen Organizado confirmó que la pena total impuesta fue de nueve años y ocho meses de prisión.

Por el delito de portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, se le condenó a seis años y ocho meses, mientras que, por el de tenencia ilegal de municiones, se le impuso una pena de tres años de cárcel.

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Según la Fiscalía, la condena se fundamenta en un incidente ocurrido el 5 de diciembre de 2022, cuando Jhonatan Alexander Godínez Az fue detenido en la colonia Nuevo Amanecer, zona 3 de la ciudad de Guatemala.

En ese momento, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo sorprendieron en posesión de un fusil calibre 5.56×45, dos cargadores para la referida arma y 30 municiones de uso exclusivo del Ejército.

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Estos elementos fueron determinantes en la sentencia por portación ilegal de armas de fuego bélicas, confirmó el MP.

#SentenciaCondenatoria #MPfuerteYfirme

Condenado por portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala

La Fiscalía contra el Crimen Organizado logró que el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el… pic.twitter.com/4q6MAQCF8L
— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 14, 2024

Entre otros casos, el MP también confirmó que un Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio en Cobán, Alta Verapaz, resolvió iniciar juicio contra Reginaldo Choc Coc por el delito de femicidio.

La resolución tuvo como base los medios de investigación que se presentaron ante el juzgado por un hecho que ocurrió el 18 de enero de 2024, cuando Choc Coc habría atacado con arma blanca a una mujer, lo que provocó su muerte en el lugar.

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