Estados Unidos
EE. UU. lanza alerta sobre transferencias transfronterizas vinculadas a migrantes indocumentados
El Departamento del Tesoro advierte que empresas de servicios monetarios podrían reportar como sospechosas transacciones desde US$2 mil.
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“Las empresas de servicios financieros deben estar atentas a la identificación de actividades financieras sospechosas que involucren a migrantes indocumentados que representen amenazas significativas para la seguridad nacional y pública”, declara John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informa que, en los últimos años, EE. UU. ha registrado un volumen significativo de transferencias transfronterizas, incluidas remesas de residentes.
Today, as part of Treasury’s effort to prevent the exploitation of the U.S. financial system, FinCEN issued an Alert to financial institutions on cross-border funds transfers involving illegal aliens. https://t.co/qjO8XaTgW7 pic.twitter.com/JW9HGPzXUd
— Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) (@FinCENnews) November 28, 2025