De acuerdo con la investigación, Montano Pellegrini, que usaba los alias Jorge Robert Pellegrini, Robert Montaño, Roberto Montaño, Jorge Roberto Montaño Midence, era buscado por su presunta participación en un esquema de fraude electrónico.
Según el FBI, desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 5 de agosto de 2014, Montano Pellegrini defraudó a un asesor de inversiones con sede en Lebanon, New Hampshire, Estados Unidos y a sus clientes, que habían confiado en su gestión de fondos de clientes destinados a inversiones en plantaciones de teca.
La teca es una de las maderas tropicales conocidas en el mercado que la usan para la construcción naval y el mobiliario de exterior y de lujo. La idea era producirla en el país.
A finales de 2009, la empresa administradora de Montano, Green Millennium, malversó, según las autoridades, los fondos de los proyectos al desviar efectivo y ocultar los desvíos con estados bancarios y financieros alterados.
Además, hipotecar las propiedades de los proyectos sin autorización e invertir las ganancias en proyectos comerciales; y robar los subsidios forestales de teca pagados por el gobierno guatemalteco.
Según la acusación causó pérdidas totales de más de US$11 millones. La denuncia penal la presentaron el 29 de diciembre de 2014 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de New Hampshire, Concord, New Hampshire.
Pellegrini fue acusado de fraude electrónico. Posteriormente, un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Concord, New Hampshire, el 3 de mayo de 2021, lo acusó formalmente de tres cargos de fraude electrónico.
Desde entonces estaba prófugo y tenía un alerta roja de captura internacional. De acuerdo con las pesquisas Montano fue alertado sobre la investigación del fraude en el 2014 y por eso huyó de Guatemala hacia los Estados Unidos.
Nicaragua, según las investigaciones, fue su último lugar de residencia y donde se desenvolvía con uno de sus alias. A Montano también lo buscan las autoridades guatemaltecas por un presunto plan de malversación de fondos públicos.
En el 2016, Montano Pellegrini y su entonces esposa fueron señalados por el Ministerio Público (MP) de estafas millonarias en Guatemala y Estados Unidos, cuando la Fiscalía sospechaba que la pareja utilizó dos empresas forestales para cometer los fraudes.
En septiembre de 2015, la exesposa fue capturada y ligada a proceso y recibió arresto domiciliario durante 65 días.
En diciembre de ese mismo año y luego de una resolución penal, se le revocó la medida y fue enviada a prisión preventiva al Centro de Detención para Mujeres Santa Teresa, zona 18; sin embargo, por falta de pruebas su caso fue cerrado y quedó libre de cargos.
¿Quién es Montano?
Montano Pellegrini, es ingeniero y vivió en un sector exclusivo de Cayalá, zona 16 de la Ciudad de Guatemala. El profesional comenzó en el mundo de los negocios con servicios de lavandería a empresas textiles.
La Fiscalía de Lavado de Dinero del MP indica que Montano Pellegrini creó Green Millenium, empresa de plantación de árboles en Petén.
También Forestales Ceibal, Forestal Chaklún, SG Biofuels, en San Diego, California, Estados Unidos; y Grupo Dar, dirigida a América Latina.
Montano Pellegrini buscaba clientes y los convencía en asociarse, y para simular la legalidad les entregaba documentos que estaban alterados.
El dinero entraba principalmente en Forestales Ceibal y en Forestal Chaklún, pero luego era trasladado a Green Millenium.
Las víctimas, al darse cuenta de la estafa, alertaron a las autoridades. En el 2014, una instancia judicial empezó la persecución contra Montano Pelligrini, mientras que el MP lo pretendía capturar.
Montano Pellegrini era señalado de estafa propia en forma continuada, estafa mediante informaciones contables en forma continuada, manipulación de informaciones en forma continuada, falsedad ideológica en forma continuada, asociación ilícita y lavado.
