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Estafas digitales en Guatemala: las redes y métodos que más afectan a los usuarios

Sat, 29 Nov 2025 16:00:00 +0000

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Estafas digitales en Guatemala: las redes y métodos que más afectan a los usuarios

Las estafas digitales tienden a incrementarse en Guatemala durante la época de fin de año, advierte la Policía Nacional Civil, debido al mayor movimiento económico y las compras propias de la temporada.

Julio Román, Glenda Burrión y Rubén Lacán

29 de noviembre de 2025

10:00h

Las estafas digitales aumentan en la temporada de fin de año, cuando crecen las compras y las transacciones en línea, según alertan las autoridades. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Las estafas digitales en Guatemala registran un incremento cada cierre de año, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC).

Este aumento coincide con un mayor movimiento económico, ofertas en línea y transferencias frecuentes durante la temporada festiva.

Hasta el 31 de octubre, el Ministerio Público (MP) reportó un alza en las denuncias por estafa, la Fiscalía de Casos Especiales confirmó que 50 personas denuncian cada día.

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Entre las modalidades más recurrentes se encuentran el envío de maletas de supuestos familiares y los falsos premios en efectivo o vehículos.

El subdirector de Investigación Criminal reiteró que este patrón se repite cada año: las estafas aumentan significativamente conforme se acercan las fiestas de fin de año.

¿Dónde ocurren más estafas digitales en Guatemala?

El MP detalla en qué plataformas se reportan más casos:

33% en Facebook

14% en WhatsApp

3.9% en Telegram

2.3% en Instagram

1.9% en correo electrónico

43% sin especificar aplicación

La Fiscalía destacó que cada mes se recuperan cerca de Q2 millones en concepto de resarcimiento a víctimas.

Los resultados de las investigaciones muestran cómo se resuelven la mayoría de casos de estafa digital en el país:

75% de los casos concluyen en conciliación, con devolución del dinero.

20% deriva en órdenes de captura.

5% queda sin resolver por falta de información que permita identificar al responsable, sobre todo en estafas digitales bien estructuradas.

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Tipos de estafas digitales más frecuentes en Guatemala

El MP identifica por lo menos 23 tipos de estafa. Las modalidades reportadas por el ente investigador pueden agruparse en cinco categorías, según el tipo de engaño, el canal donde se ejecutan y el objetivo del estafador.

1. Estafas de compraventa y consumo

Engaños relacionados con la adquisición de productos o servicios que nunca se entregan:

Alquileres falsos

Boletos y viajes

Compra de bienes inmuebles

Elaboración de muebles

Entrega de bienes y construcción

Importación de vehículos

Productos, vehículos y ventas en línea

Repuestos y recargas

Compra de joyería

Paquetes vacacionales fraudulentos

Servicios no realizados

2. Estafas financieras y de inversión

Enfoque en obtener dinero directo mediante engaños financieros:

Inversiones y criptomonedas

Préstamos en línea

Pólizas y seguros

Simulación de compras o uso de cheques de cuentas canceladas

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3. Suplantación y phishing

Consiste en hacerse pasar por entidades o personas reales para obtener datos o dinero:

Visas de trabajo falsas

Ofrecimiento de plazas laborales

Premios falsos (dinero o vehículos)

4. Estafas afectivas y sociales

Manipulación emocional como herramienta de fraude:

Estafas de romance en Facebook

Familiares en problemas (modalidad maletas o emergencias)

5. Estafas laborales y académicas

Se aprovechan de personas que buscan oportunidades inmediatas:

Ofertas de empleo falsas

Tareas por Telegram

Talleres falsos

Nueva modalidad: robo de tarjetas en cajeros automáticos

La PNC alertó sobre un método reciente que utiliza pegamento en la ranura del cajero automático para retener la tarjeta del usuario. Tras retirarse la víctima, los delincuentes extraen la tarjeta y buscan obtener el código de acceso para realizar transacciones en línea.

Las autoridades recomiendan llamar al banco si la tarjeta queda atrapada y esperar asistencia sin retirarse del lugar.

Asimismo, insisten en la importancia de denunciar estos hechos a los números 110 o 1561, especialmente cuando hay robo de documentos o estafa, para fortalecer las investigaciones contra estas estructuras criminales.

10 mensajes que utilizan los estafadores en línea para robarle su dinero

Sat, 21 Dec 2024 12:00:00 +0000

ciberdelitos

10 mensajes que utilizan los estafadores en línea para robarle su dinero

Los actos fraudulentos se pueden realizar a partir de aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram o mensajes de texto.

Ximena Fernández

21 de diciembre de 2024

06:00h

Debido al avance acelerado del internet y redes sociales y herramientas digitales, cada vez se observan más casos de estafas a través de los dispositivos electrónicos. Los mensajes utilizados por los estafadores son enviados comúnmente por medio de mensajes de texto o grupos de WhatsApp, aunque también pueden estar presentes dentro de grupos de Facebook o mensajes directos de Instagram. Los fraudes actualmente pueden tomar diversas formas, por lo que es importante conocer los mensajes que los estafadores usualmente envían al querer lograr su cometido.

Juan Carlos Tohom, analista de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP), en una entrevista a Prensa Libre, destacó que según registros de la Fiscalía, desde el 2020 la estafa por venta de productos ha aumentado un 86%. Además de esto, según una presentación proporcionada por …, titulada “El Phishing a nivel global 2022”, 1 de cada 5 personas a nivel global, durante el 2022, están expuestas a ser víctimas de Phishing y se han reportado más de US$16 mil millones en pérdidas.

Según la misma presentación, las seis formas más comunes en las que un estafador puede hacerse presente es a partir del abuso de confianza simulación de sitios oficiales a través de links en buscadores o adjuntos en correo electrónico, llamadas o chats solicitando credenciales, venta de acciones a partir de utilizar imágenes de una institución en específico. También pueden intentar cometer fraude a partir de indicar posible robo de un dispositivo electrónico o la suplantación de la tarjeta SIM.

Tohom señaló en su momento que un aspecto importante para identificar una estafa es cuando los estafadores buscan suplantar una empresa grande, como Amazon o Youtube. Además de esto, cuando estas entidades fraudulentas buscan que el usuario proporcione números de cuenta para recibir depósitos o realizar transferencias.

Según la página oficial del Ministerio Público, existen ciertas recomendaciones que los usuarios pueden seguir para evitar ser víctimas de una estafa a partir de medios digitales:

Utilizar solamente plataformas electrónicas seguras.
Siempre verificar el perfil del vendedor o comprador con el que se está tratando al comprar o vender un producto.
Evitar compartir datos personales tales como dirección, nombres de otros familiares o números de tarjeta de crédito o débito.
Optar por pagos contra entrega al solicitar un producto.
Un sorteo o concurso que es verídico, no le pedirá enviar dinero para reclamar el premio.
No ingresar a enlaces de mensajes de ofertas que lleguen por medio de WhatsApp o mensajes de texto de números desconocidos.
Comprobar siempre las fuentes, números y correos de dónde proceden los mensajes.

Por otro lado, la PNC sugiere lo siguiente:

Verificar que los mensajes recibidos a través de correo electrónico provienen de fuentes oficiales.
Marcar como spam cualquier mensaje que resulte sospechoso, para evitar seguir recibiendo mensajes del mismo origen.
Al tener contacto con familiares o amigos a través de plataformas digitales, estar alerta a la solicitud de acciones sospechosas, tales como transferencias bancarias o favores poco comunes.
Al recibir un mensaje de texto con un código de verificación o al recibir un texto requiriendo dicho código, no compartirlo puesto que podrían buscar iniciar sesión desde otro dispositivo.
No dar click a enlaces desconocidos o de origen dudoso.
Verificar que las notificaciones que induzcan a dar click, no redirijan a sitios desconocidos o poco seguros.

Capturan a mujer vinculada a banda que vendía visas falsas de EE. UU. por redes sociales

Tue, 23 Apr 2024 16:35:13 +0000

Justicia

Capturan a mujer vinculada a banda que vendía visas falsas de EE. UU. por redes sociales

María “N” fue detenida por su presunta participación en una estructura de estafas con visas a través de redes sociales.

Sandy Pineda

23 de abril de 2024

10:35h

La Policía confirmó la captura de una segunda mujer supuestamente implicada en una estructura dedicada a las estafas y ofrecimiento falso de visas americanas. (Foto Prensa Libre: PNC)

Las autoridades confirmaron este martes 23 de abril la captura de María “N”, de 20 años, por estar presuntamente vinculada a una banda dedicada a cometer estafas al ofrecer visas de Estados Unidos a través de redes sociales.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que la detención tuvo lugar en el caserío El Canal, aldea La Fragua, Zacapa.

La mujer detenida es sindicada de los delitos de estafa propia y casos especiales estafa.

Además, se informó que María “N” tenía dos órdenes de captura, una emitida por un juzgado de San Marcos y la otra en Jutiapa, de fechas 5 y 19 de septiembre de 2023, respectivamente.

EN ESTE MOMENTO

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La PNC informó que recientemente, el 28 de marzo de 2024, otra mujer fue capturada por el mismo caso en el municipio de Estanzuela, Zacapa.

En esa ocasión se confirmó la captura de Otilia Pérez Jordán, de 50 años, sindicada por los mismos delitos.

Según la investigación, las dos detenidas son presuntas integrantes de una estructura que simulaba operar una agencia de viajes y ellas se hacían pasar como sus representantes para cometer las supuestas estafas.

La Policía informó que el modo de operar de la estructura era por medio de redes sociales, en donde contactaban a los supuestos clientes y les hacían las propuestas de viaje y trámites de visa.

Para obtener los documentos, les exigían pagos económicos a través de depósitos para cubrir las supuestas gestiones. No obstante, todos los ofrecimientos eran parte de una estafa, informó la institución.

Segunda implicada de estructura que se dedica a estafar es capturada

María “N” de 20 años, fue detenida por investigadores de la DEIC en el caserío El Canal, aldea La Fragua, Zacapa, sindicada de estafa propia y casos especiales estafa.
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 23, 2024

Diversas estructuras desmanteladas

Las autoridades han desarticulado diversas redes dedicadas a las estafas bajo la misma modalidad, en que la vía de contacto es por plataformas digitales, o como en este caso, bajo el ofrecimiento de la entrega de visas.

El 18 de julio de 2023, como resultado de un operativo, se reportó la captura de 12 personas que eran parte de una banda que había obtenido unos US$2 millones al estafar a guatemaltecos al ofrecerles visas de trabajo en los Estados Unidos.

Los supuestos integrantes de la estructura fueron ubicados y detenidos en los departamentos de Guatemala, Jutiapa y Santa Rosa.

Según las investigaciones, este grupo utilizaba una empresa legal como fachada para cometer las estafas.

Desarticulada banda que ofrecía visas de trabajo de Estados Unidos

Usaban empresa legal como fachada para sus estafas

Investigadores del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos de la #DEIC y el MP realizaron 21 allanamientos. pic.twitter.com/mQ1Aolm3Sf
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 18, 2023

“El modus operandi de este grupo criminal era a través de una empresa cobrando de Q5 mil a Q40 mil con la finalidad de entregar supuestas visas de trabajo para laborar en Estados Unidos, visas, las cuales nunca se entregaron porque los trámites nunca se iniciaron”, describieron las autoridades por ese caso.

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Uno de los indicios que permitió interceptar las operaciones fraudulentas de la estructura, es que ninguno de los cobros que realizaron fueron reportados como ingresos fiscales ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Las autoridades también alertaron que el Ministerio de Trabajo (Mintrab) tampoco autoriza este tipo de operaciones para gestionar o cobrar por supuestos trámites de visas.

Recomendaciones

En redes sociales proliferan supuestas oportunidades laborales en el extranjero, en las que guatemaltecos podrían caer en estafas.

Por ese motivo, la cartera de trabajo aconseja consultar su Programa de Trabajo Temporal o bien, llevar el proceso con reclutadores debidamente registrados.

Conozca aquí el listado los reclutadores que cuentan con autorización para operar, además de las ventajas, desventajas y recomendaciones de este tipo de ofertas.

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