Entre los negocios mencionó los casinos, juegos de azar, casas de empeño y loterías, sobre todo aquellas que operan de manera informal en la provincia.

“La SIB no ejerce control sobre estas empresas, por lo que el Congreso deberá realizar normativas”, indicó el funcionario tras asistir al cuarto Congreso Regional de Seguridad Bancaria y Financiera celebrado ayer.

Arévalo destacó que Guatemala es débil en relación con otros países que cuentan con los mecanismos de vigilancia.

En otros casos se aplica una regulación por medio del Ministerio de Gobernación, pero no existe supervisión de la SIB.

El funcionario citó como ejemplo que en los últimos meses han proliferado varios negocios informales como casas de empeño y loterías en varios departamentos.

Arévalo dijo que la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala (Copreclaft) conoce sobre esta situación.

El jefe de la SIB indicó que otro aspecto que Guatemala ha incumplido y que puede poner en riesgo la calificación de riesgo país es la legislación relacionada con el levantamiento del secreto bancario para fines tributarios.