Justicia

MP allana y SAT interviene empresa Cardex S.A. por evadir impuestos al fisco

La empresa Cardex Sociedad Anónima, dedicada a la exportación de cardamomo, simuló transacciones las cuales documentó con facturas emitidas por sus proveedores, informó el Ministerio Público (MP).

Peritos del MP efectúan allanamientos en empresa supuestamente dedicada a exportar cardamomo. (Foto Prensa Libre: MP)
Peritos del MP efectúan allanamientos en empresa supuestamente dedicada a exportar cardamomo. (Foto Prensa Libre: MP)

El monto de la evasión del pago de impuestos es por Q249 millones 681 mil más multas e intereses.

Personal de la Fiscalía de Delitos Económicos secuestró documentación contable y  la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), intervino la empresa.

Fiscales, personal de la SAT y directivos de Cardex al momento de la intervención. (Foto Prensa Libre: SAT)
Fiscales, personal de la SAT y directivos de Cardex al momento de la intervención. (Foto Prensa Libre: SAT)

Una auditoría practicada entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, fue para verificar si era procedente la devolución del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Durante la investigación se detectó que Cardex S.A., dedicada a la exportación de cardamomo, simuló transacciones las cuales documentó con facturas emitidas por sus proveedores, evidenciando que no se realizó venta de cardamomo, y las compras que hicieron, en realidad son simuladas y no tienen sustento para la devolución del crédito fiscal”, informó la Fiscalía.

El MP y la SAT también establecieron que los proveedores de primera línea si existen y al realizar los cruces con éstos, verificaron que no realizaron ventas y no son productores de cardamomo ni poseen infraestructura para operar.

La medida precautoria de embargo y allanamientos en contra empresa la empresa Cardex fue autorizada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.

La empresa podría haber incurrido en los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.