Justicia

Nicaragua inmoviliza cuentas y abre investigación contra Alejandro Sinibaldi

Cuentas bancarias y otros productos financieros vinculados a empresas relacionadas con Alejandro Sinibaldi en Nicaragua, fueron inmovilizadas, publicó este martes el diario local La Prensa. 

Por Redacción

Alejandro Sinibaldi habría lavado unos US$900 mil en Nicaragua, por lo que varias empresas se le relacionan y son investigados en ese país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Alejandro Sinibaldi habría lavado unos US$900 mil en Nicaragua, por lo que varias empresas se le relacionan y son investigados en ese país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El matutino nicaragüense, que la semana anterior detalló la forma en que el exministro de Comunicaciones habría lavado unos US$900 mil a través de préstamos en el sistema bancario de ese país, informó sobre una investigación abierta a varias empresas ligadas a Sinibaldi.

El Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua ordenó retirar el secreto bancario a tres sociedades y tres personas individuales, además de la inmovilización de los activos como medida cautelar.

Arqco Outsourcing, S.A.; Inversiones MJS, S.A. y Don Nico, S.A.; todas constituidas en Nicaragua entre 2006 y 2016, son las empresas que se vinculan con el exministro prófugo de la justicia de Guatemala y sobre quienes se abrió una investigación por lavado de dinero.

Oficinas de Arqco, S.A. en la 5a. avenida y 3a. calle de la zona 9, Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Oficinas de Arqco, S.A. en la 5a. avenida y 3a. calle de la zona 9, Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La investigación

El pasado 14 de julio la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló a la empresa Arqco y otras dos vinculadas a Alejandro Sinibaldi, de emitir facturas por servicios para ocultar la entrega de dinero que tenía como destino financiar la campaña del Partido Patriota.

Desde junio de 2016 la Fiscalía ejecutó varios allanamientos en la sede de la empresa Arqco en Guatemala, secuestrando “documentos y archivos electrónicos”, según informó en ese ocasión la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera.