Hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, son enviados a prisión preventiva a Mariscal Zavala
Los dos hijos de Martinelli fueron arrestados en Guatemala a petición de un tribunal de Nueva York, EE. UU.
Capturan a dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, vinculados a lavado de dinero
Las dos capturas se efectuaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Presidencia de El Salvador señala que Mauricio Funes habría lavado dinero en Guatemala, pero MP niega que haya una investigación
Jonathan Chevez, un guatemalteco vinculado por haber lavado dinero para miembros del extinto Partido Patriota, también estaría involucrado en el movimiento de capitales del expresidente salvadoreño Mauricio Funes.
MP envía a extinción de dominio 6 fincas de empresario vinculado en caso Transurbano
Los terrenos tiene un valor de más de Q6.7 millones y ahora serán administrados por la Senabed.
Hombre ligado a proceso fue sorprendido con más de US$800 mil
De acuerdo con la fiscalía el dinero estaba escondido en un vehículo.
Capturan a una mujer y tres hombres por lavado de dinero de más de Q7 millones
Los fiscales lograron la aprehensión de la banda que se dedicaba al blanqueo de capitales, en una lujosa vivienda.
Pasan a favor del Estado Q3.9 millones que estaban escondidos en tanque de gasolina
El dinero ahora será distribuido para las entidades de justicia y servirá para combatir al crimen organizado.
MP investiga varias formas de blanqueo de activos en el país
En enero pasado, el Ministerio de Economía de Francia informó que Guatemala salió de la lista de “paraísos fiscales”. Se considera que los países que son enlistados no cooperan en materia fiscal.
Capturan a mujer ecuatoriana que se había fugado de la cárcel de Fraijanes
Después de intentar sacar dinero ilícito desde Guatemala hasta Ecuador, la mujer había sido condenada por lavado de dinero.
Brasileña detenida con U$20 mil en La Aurora queda ligada a proceso
Autoridades del Aeropuerto La Aurora detuvieron a una mujer que intentaba salir del país con dinero sin declarar.
