Con la llegada de un nuevo embajador de Estados Unidos a Guatemala, existe una gran posibilidad de que un grupo de ciudadanos guatemaltecos pueda pasar a la lista de la Ley Global Magnitsky, según expertos en el tema.
El arresto obedeció a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, bajo los cargos de lavado de dinero.
La Red de los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió un aviso sobre estafas de impostores y esquemas de mulas de dinero -prestanombres- que se habrían multiplicado por la pandemia del coronavirus.
Las redes de contrabandistas están utilizando nuevos instrumentos para mover millonarios flujos de dinero de Guatemala hacia México, montos que se han incrementado por los efectos de la pandemia para el ingreso de mercancías de contrabando y distribuirlas en el país.
Un hombre y una mujer son detenidos por presunto lavado de dinero.
Los dos hijos de Martinelli fueron arrestados en Guatemala a petición de un tribunal de Nueva York, EE. UU.
Las dos capturas se efectuaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Jonathan Chevez, un guatemalteco vinculado por haber lavado dinero para miembros del extinto Partido Patriota, también estaría involucrado en el movimiento de capitales del expresidente salvadoreño Mauricio Funes.
Los terrenos tiene un valor de más de Q6.7 millones y ahora serán administrados por la Senabed.
De acuerdo con la fiscalía el dinero estaba escondido en un vehículo.
