Detienen a dos hombres que transportaban Q128 mil en efectivo y no pudieron justificar origen del dinero
Los hombres fueron detenidos en un operativo en Tejutla, San Marcos.
#Lavado de dinero
Colombia extradita a Guatemala a mujer que escapó de la cárcel de Chimaltenango con orden de libertad falsa
Cindy Dahiana Valencia Montoya guardaba prisión en Guatemala por lavado de dinero y otros…
Cómo EE. UU. ha aumentado los controles financieros en solo 6 meses a Centroamérica
Las autoridades de Estados Unidos han enviado los mensajes a los países del Triángulo…
El “Rey Midas”: quién es el narco que hizo millones de dólares para “el Chapo” Guzmán y ahora enfrenta la justicia estadounidense
Un narcotraficante montó una red con la que blanqueó millones de dólares y ayudó…
Autorizan extradición, hacia Estados Unidos, de uno de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli
Luis Enrique Martinelli Linares es sindicado de lavado de dinero y guarda prisión en…
Hijo de expresidente panameño Ricardo Martinelli pide revisión médica en Guatemala por problemas cardíacos
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), solicitó una revisión…
Mujer es capturada (otra vez) por lavado de dinero
Primer arresto fue en 2013 en el Aeropuerto Internacional la Aurora.
Capturan a salvadoreño que habría abusado a menor de edad, huyó a Guatemala y consiguió un DPI
Por este caso también fue capturado un extrabajador del Renap de Taxisco, Santa Rosa.
EE. UU. endurece controles para detectar crímenes financieros cometidos por cualquier ciudadano
Las autoridades de Estados Unidos implementarán nuevas acciones para aumentar los controles contra el…
Capturan a tres personas que enviaron y recibieron transferencias internacionales por Q6 millones
Los tres capturados enviaron y recibieron transferencias internacionales, según el MP.