Guatemala busca modernizar las leyes para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo como parte de las recomendaciones que organismos internacionales han establecido, y plantean fortaleces controles a varios sujetos obligados.
El excandidato a la Presidencia de Guatemala, Manuel Antonio Baldizón Méndez, se entregó al Buró Federal de Prisiones (BOP) en la cárcel correccional McRae, de Georgia Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2020.
Las repercusiones de las investigaciones derivadas de los FinCEN Files se harán sentir por todo el mundo.
Con la llegada de un nuevo embajador de Estados Unidos a Guatemala, existe una gran posibilidad de que un grupo de ciudadanos guatemaltecos pueda pasar a la lista de la Ley Global Magnitsky, según expertos en el tema.
El arresto obedeció a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, bajo los cargos de lavado de dinero.
La Red de los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió un aviso sobre estafas de impostores y esquemas de mulas de dinero -prestanombres- que se habrían multiplicado por la pandemia del coronavirus.
Las redes de contrabandistas están utilizando nuevos instrumentos para mover millonarios flujos de dinero de Guatemala hacia México, montos que se han incrementado por los efectos de la pandemia para el ingreso de mercancías de contrabando y distribuirlas en el país.
Un hombre y una mujer son detenidos por presunto lavado de dinero.
Los dos hijos de Martinelli fueron arrestados en Guatemala a petición de un tribunal de Nueva York, EE. UU.
Las dos capturas se efectuaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
