Los investigadores desarrollaron múltiples cateos en viviendas de una supuesta estructura criminal que se dedicaba al cobro de extorsiones y otros hechos delictivos.
Después de haber concluido una jornada de operativos en los que no lograron capturas, los fiscales del Ministerio Público (MP) investigarán una supuesta filtración de las órdenes de captura.
Investigadores del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron allanamientos en varios departamentos para lograr la captura de una banda que se dedica a lavar dinero.
Seis meses después de haber recobrado su libertad, tanto Chacón Rosell, como las empresas que estaban bajo el ojo de las autoridades estadounidenses salieron de dicha lista, lo que constituye el último paso de la “negociación” que llevó a cabo con la dependencia del gobierno norteamericano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de la lista negra a la guatemalteca condenada por narcotráfico, Marllory Chacón, conocida como "La Reina del Sur".
Un trabajador de esa municipalidad utilizó el plan de prestaciones del empleado municipal y contó con la colaboración de otras personas que laboran en distintas municipalidades.
Según la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, cualquier persona que intente entrar o salir del territorio nacional con más de US$10 mil deberá reportarlo a las autoridades correspondientes.
Tribunal condena a Juan Manuel Molina Coronado, abogado del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, y a Jorge Eduardo Antillón Klüssmann a 14 años de prisión, y a Juan Ignacio Florido, a seis años.
El Superintendente de Bancos, Érick Armando Vargas, indicó que próximamente propondrán al Organismo Ejecutivo una iniciativa de ley de reformas en la cual se unificarán las dos leyes existentes en cuanto a lavado de dinero y activos y la de prevención del financiamiento del terrorismo.
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó el gobierno panameño.
