Qué hizo Guatemala para salir de la lista de paraísos fiscales de Francia
París incluye a Panamá e islas caribeñas entre los países que no colaboran con el intercambio de información.
Lavado de dinero: Se dispara el monto por transacciones sospechosas en 2019
El número de transacciones vinculadas con el lavado de dinero se incrementó sustancialmente en el 2019, según los datos de cierre de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).
Migrantes guatemaltecos señalados de lavado de dinero en Nueva Jersey, Estados Unidos
Los propietarios de varios negocios en Leonia y Palisades Park lavaron US$5.7 millones para evitar pagar impuestos, dijeron las autoridades que los arrestaron.
Bruce Bagley, el profesor de EE.UU. conocido por su libro sobre lavado de dinero que ahora es acusado de hacerlo para el gobierno de Venezuela
Como académico experto en los esquemas de lavado de dinero, el profesor estadounidense Bruce Bagley era consultado frecuentemente.
Álvaro Cobar Bustamante: así lavó millones de dólares para el narcotráfico
En la cadena del narcotráfico, el lavado de dinero es el último eslabón, pero el más importante. Ahí y solo así los criminales pueden amasar grandes fortunas y moverlas de un país a otro. Los testimonios de cuatro narcotraficantes confesos y procesados en EE. UU. demuestran como un banquero en Guatemala blanqueó miles de dólares.
EE. UU. captura a banquero guatemalteco vinculado en caso de lavado de dinero
Según informa la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Cóbar habría ayudado a lavar dinero ilícito obtenido por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Manuel Baldizón es condenado en EE. UU. por lavado de dinero
El excandidato a la Presidencia de Guatemala, Manuel Baldizón, se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años (50 meses) de cárcel en Estados Unidos, informó este 12 de noviembre la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
Juzgado de extinción de dominio inmoviliza 32 inmuebles de Manuel Baldizón
El excandidato a la presidencia se encuentra en Estados Unidos por un caso de supuesto lavado de dinero.
Diputados proponen cambios a leyes que han sido clave para la investigación criminal
En menos de una semana dos iniciativas de ley, presentadas por dos bancadas distintas, buscan cambios al Código Penal, Ley de Extinción de Dominio y contra la Delincuencia Organizada, en un intento que podría restringir los actuales alcances de investigación del Ministerio Público.
Estos son los hechos por los que Alejandro Sibinaldi suma una sexta orden de captura y Estuardo Galdámez, un tercer antejuicio
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), destapó un nuevo de caso de corrupción y lavado de dinero por medio del cual se desfalcaron más de Q26 millones a un banco, para financiar la campaña del extinto Partido Patriota (PP).
