MP envía a extinción de dominio 6 fincas de empresario vinculado en caso Transurbano
Los terrenos tiene un valor de más de Q6.7 millones y ahora serán administrados por la Senabed.
Hombre ligado a proceso fue sorprendido con más de US$800 mil
De acuerdo con la fiscalía el dinero estaba escondido en un vehículo.
Capturan a una mujer y tres hombres por lavado de dinero de más de Q7 millones
Los fiscales lograron la aprehensión de la banda que se dedicaba al blanqueo de capitales, en una lujosa vivienda.
Pasan a favor del Estado Q3.9 millones que estaban escondidos en tanque de gasolina
El dinero ahora será distribuido para las entidades de justicia y servirá para combatir al crimen organizado.
MP investiga varias formas de blanqueo de activos en el país
En enero pasado, el Ministerio de Economía de Francia informó que Guatemala salió de la lista de “paraísos fiscales”. Se considera que los países que son enlistados no cooperan en materia fiscal.
Capturan a mujer ecuatoriana que se había fugado de la cárcel de Fraijanes
Después de intentar sacar dinero ilícito desde Guatemala hasta Ecuador, la mujer había sido condenada por lavado de dinero.
Brasileña detenida con U$20 mil en La Aurora queda ligada a proceso
Autoridades del Aeropuerto La Aurora detuvieron a una mujer que intentaba salir del país con dinero sin declarar.
Qué hizo Guatemala para salir de la lista de paraísos fiscales de Francia
París incluye a Panamá e islas caribeñas entre los países que no colaboran con el intercambio de información.
Lavado de dinero: Se dispara el monto por transacciones sospechosas en 2019
El número de transacciones vinculadas con el lavado de dinero se incrementó sustancialmente en el 2019, según los datos de cierre de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).
Migrantes guatemaltecos señalados de lavado de dinero en Nueva Jersey, Estados Unidos
Los propietarios de varios negocios en Leonia y Palisades Park lavaron US$5.7 millones para evitar pagar impuestos, dijeron las autoridades que los arrestaron.
