Como académico experto en los esquemas de lavado de dinero, el profesor estadounidense Bruce Bagley era consultado frecuentemente.
En la cadena del narcotráfico, el lavado de dinero es el último eslabón, pero el más importante. Ahí y solo así los criminales pueden amasar grandes fortunas y moverlas de un país a otro. Los testimonios de cuatro narcotraficantes confesos y procesados en EE. UU. demuestran como un banquero en Guatemala blanqueó miles de dólares.
Según informa la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Cóbar habría ayudado a lavar dinero ilícito obtenido por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
El excandidato a la Presidencia de Guatemala, Manuel Baldizón, se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años (50 meses) de cárcel en Estados Unidos, informó este 12 de noviembre la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
El excandidato a la presidencia se encuentra en Estados Unidos por un caso de supuesto lavado de dinero.
En menos de una semana dos iniciativas de ley, presentadas por dos bancadas distintas, buscan cambios al Código Penal, Ley de Extinción de Dominio y contra la Delincuencia Organizada, en un intento que podría restringir los actuales alcances de investigación del Ministerio Público.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), destapó un nuevo de caso de corrupción y lavado de dinero por medio del cual se desfalcaron más de Q26 millones a un banco, para financiar la campaña del extinto Partido Patriota (PP).
Un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero involucra a políticos y trabajadores de una entidad financiera.
El abogado Manuel de Jesús Palma y Palma es ligado proceso penal luego de tres semanas de haberse entregado a la justicia.
La mujer, originaria de Medellín, Colombia, ya había sido condenada por lavado de dinero.
